Código de valores: 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) abreviatura de valores: 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) número de anuncio: 2022 – 009 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la novena reunión de la Junta de supervisores se notificó a todos los supervisores por escrito o por correo electrónico el 28 de febrero de 2022 y se celebró en la Sala a215 del edificio de oficinas de la empresa el 10 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Li guoping, supervisor, tres supervisores deberían estar presentes, tres supervisores realmente presentes, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un debate a fondo entre los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n), the summary of the Annual Report of the company 2021 (Bulletin No. 2022 – 010) was published on the same day in the China Securities daily and the Securities Times.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021. http://www.cn.i NFO. Co m. C n).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se basa en el funcionamiento real de la empresa y en el plan de desarrollo futuro, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación de la empresa contable;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de renovación de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 011).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más completo y puede aplicarse eficazmente, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, el control interno de las actividades clave de la empresa ha desempeñado un mejor papel en la Prevención y el control de riesgos. La Junta de supervisores ha inspeccionado y supervisado el funcionamiento del control interno de la empresa y no ha encontrado ningún defecto o anomalía importante en el control interno. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, precisa y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa cumple estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, cumple los procedimientos necesarios y no viola las leyes y reglamentos ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, refleja fielmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 012).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa al 31 de diciembre de 2021. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que esta vez se prevea la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 013).
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para las filiales en 2022, la Junta de supervisores considera que la garantía de la empresa para las filiales se basa en las necesidades cotidianas de capital de funcionamiento de las filiales y es beneficiosa para reducir los costos de financiación de las filiales, promover el desarrollo sostenible de las filiales y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Todas las partes garantizadas son filiales en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa, que operan de manera estable y gozan de buenas condiciones crediticias. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones sobre las cuestiones de garantía se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo con las garantías mencionadas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times y el sitio web designado para la divulgación de información el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. En 2022, la empresa proporcionará a sus filiales una cantidad de garantía prevista para el anuncio (número de anuncio: 2022 – 016).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa (para más detalles, véase el anexo);
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el reglamento interno revisado de la Junta de supervisores de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa;
2. Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la novena Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 12 de marzo de 2002
