Director independiente
Sobre cuestiones relativas a la 33ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
Reconocimiento previo y opinión independiente
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), como directores independientes de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (en adelante denominados “las empresas”), sobre la base de una posición de juicio independiente, Expresar el siguiente reconocimiento previo y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa:
Reconocimiento previo y opiniones independientes sobre la oferta ganadora de linteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia – yaowui Airport Expressway, xiaoxujia – ganggou Expressway, Dongqing Expressway e inversión en lingxi No. 7 y Jinan hongjia
Como director independiente de la empresa, hemos obtenido y examinado previamente de la empresa la propuesta sobre la oferta ganadora de linteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia a yaowui Airport Expressway, xiaoxujia a ganggou Expressway, Dongqing Expressway y la inversión en lingxi No. 7 y Jinan hongjia, as í como la información pertinente, después de una comprensión completa de las transacciones conexas, Acordó presentar la propuesta a la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen y, sobre la base de una actitud realista, emitió la siguiente opinión independiente:
La aportación de capital de la empresa se basa en las necesidades de producción y funcionamiento, y el licitador Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ La experiencia de construcción del proyecto es rica, la fuerza financiera general es abundante, no puede pagar el proyecto de acuerdo con el acuerdo, el capital de inversión, el riesgo de ingresos es pequeño.
Esta transacción conexa sigue las condiciones comerciales generales, la construcción del proyecto y el importe de la inversión se determinan mediante licitación pública, y todas las filiales que participan en la licitación de la empresa participan en la licitación de conformidad con el principio de licitación voluntaria, abierta y justa y contribuyen de conformidad con los documentos de licitación. Estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección y a las personas autorizadas por la dirección a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con esta aportación de capital.
Hemos realizado una comprensión completa y objetiva de las transacciones conexas de antemano, y creemos que el proyecto de integración de la inversión y la construcción en el que participa la empresa se ajusta a la dirección estratégica de desarrollo de la empresa, y se espera que la inversión y la construcción tengan un efecto positivo en el rendimiento de la empresa y se ajusten a los intereses de la empresa y a los objetivos de desarrollo a largo plazo. Esta transacción no perjudica a la empresa y a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre esta transacción afiliada, y acordamos los asuntos de esta transacción afiliada. Esta transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre esta transacción conexa.
Reconocimiento previo y opiniones independientes sobre la oferta ganadora de linteng Expressway, gaoshang Expressway e inversión en shangaozhiyuan
Como director independiente de la empresa, hemos obtenido y examinado de antemano el proyecto de ley sobre ganar la licitación de linteng Expressway, gaoshang Expressway e invertir en shangaozhiyuan y la información conexa de la empresa. Después de una comprensión completa de las transacciones conexas, acordamos presentar el proyecto de ley a la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen, y sobre la base de una actitud realista, emitimos las siguientes opiniones independientes:
La aportación de capital de la empresa se basa en las necesidades de producción y gestión, el Grupo de gestión de la construcción del licitador es la filial controladora del Grupo de accionistas controladores de la empresa, la experiencia de construcción del proyecto es rica, la fuerza financiera general es abundante, no puede pagar el proyecto de acuerdo con el Acuerdo, el capital de inversión, el riesgo de ingresos es pequeño.
Esta transacción conexa sigue las condiciones comerciales generales, la construcción del proyecto y el importe de la inversión se determinan mediante licitación pública, y todas las filiales que participan en la licitación de la empresa participan en la licitación de conformidad con el principio de licitación voluntaria, abierta y justa y contribuyen de conformidad con los documentos de licitación. Estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección y a las personas autorizadas por la dirección a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con esta aportación de capital.
Hemos realizado una comprensión completa y objetiva de las transacciones conexas de antemano, y creemos que el proyecto de integración de la inversión y la construcción en el que participa la empresa se ajusta a la dirección estratégica de desarrollo de la empresa, y se espera que la inversión y la construcción tengan un efecto positivo en el rendimiento de la empresa y se ajusten a los intereses de la empresa y a los objetivos de desarrollo a largo plazo. Esta transacción no perjudica a la empresa y a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre esta transacción afiliada, y acordamos los asuntos de esta transacción afiliada. Esta transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre esta transacción conexa.
Reconocimiento previo y opiniones independientes sobre la aceptación de la oferta ganadora y la inversión en la Asociación ansheng de jihe Expressway
Como director independiente de la empresa, hemos obtenido y examinado de antemano el proyecto de ley sobre la aceptación de la oferta de Ji he Expressway y la inversión en la Asociación ansheng y la información conexa de la empresa. Después de una comprensión completa de las transacciones conexas, acordamos presentar el proyecto de ley a la 33ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen, y sobre la base de una actitud realista, emitimos las siguientes opiniones independientes:
La inversión de la empresa se basa en las necesidades de producción y gestión. Qilu Expressway Co., Ltd., el licitador del proyecto, es una filial del Grupo de alta velocidad de accionistas mayoritarios de la empresa, y tiene una fuerte fuerza financiera en su conjunto, por lo que el riesgo de que no pueda pagar los fondos del Proyecto, el capital de inversión y los ingresos de acuerdo con el acuerdo es pequeño.
Esta transacción conexa sigue las condiciones comerciales generales, la construcción del proyecto y el importe de la inversión se determinan mediante licitación pública, y todas las filiales que participan en la licitación de la empresa participan en la licitación de conformidad con el principio de licitación voluntaria, abierta y justa y contribuyen de conformidad con los documentos de licitación. Estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa remita a la Junta General de accionistas para autorizar a la dirección y a las personas autorizadas por la dirección a que se ocupen de todas las cuestiones relacionadas con la aportación de capital de jihe Expressway.
Hemos realizado una comprensión completa y objetiva de las transacciones conexas de antemano y creemos que el proyecto se ajusta a la dirección de desarrollo estratégico de la empresa. Esta transacción a través de la construcción impulsada por la inversión, se espera que tenga un impacto positivo en el rendimiento de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y los objetivos de desarrollo a largo plazo. Esta transacción no perjudica a la empresa y a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre esta transacción afiliada, y acordamos los asuntos de esta transacción afiliada. Esta transacción debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre esta transacción conexa.
Directores independientes: Guan qingyou, Wei shirong, Zhang Hong y Li fengshou 11 de marzo de 2022
