Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 19
Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 8
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 33ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró por comunicación el 11 de marzo de 2022. Con el acuerdo unánime de todos los directores, la notificación de la reunión se enviará a todos los directores, supervisores y altos directivos el 9 de marzo de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de las propuestas relativas a la oferta ganadora de linteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia – yaowui Airport Expressway, xiaoxujia – ganggou Expressway, Dongqing Expressway e inversión en lingxi No. 7 y Jinan hongjia;
In December 2021, Shandong Road and Bridge Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Road and Bridge Group”) and other subsidiaries of the company were identified as Linyi to Tengzhou Highway Project (hereinafter referred to as “linteng Highway”), Gaoqing to Shanghe Highway Project (hereinafter referred to as “gaoshang Highway”), La unidad ganadora del proyecto de reconstrucción y ampliación de la sección del aeropuerto de xiaoxujia a yaowui (en lo sucesivo denominada “la autopista del aeropuerto de xiaoxujia a yaowui”) y el proyecto de reconstrucción y ampliación de la Sección de xiaoxujia a ganggou (en lo sucesivo denominada “la autopista de xiaoxujia a ganggou”) Dongying Qingzhou Expressway Reconstruction and Expansion Project (hereinafter referred to as “Dongqing Expressway”) BID Candidate. De acuerdo con los requisitos de los licitadores de linteng Expressway, gaoshang Expressway, xiaoxujia al aeropuerto de yuanwall Expressway, xiaoxujia al aeropuerto de ganggou Expressway y Dongqing Expressway, la filial ganadora de la licitación de la empresa tiene la intención de suscribir la participación de los socios limitados en el Centro de inversión no. 7 (sociedad limitada) designado por Jinan shangao lingxi con una contribución máxima de 1989,4 millones de yuan en forma de fondos propios o contribuciones de terceros designados. Lingxi No. 7 participará en Jinan hongjia Investment Partnership (LLP) con su contribución financiera como socio limitado.
Para más detalles, véase la publicación del 12 de marzo de 2022 en tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities Newspaper” on the BID linteng Expressway, High Commercial Expressway, xiaoxujia to the remote Wall Airport Expressway, xiaoxujia to ganggou Expressway, Dongqing Expressway and Investment lingxi No. 7 and Jinan hongjia related Transaction Bulletin.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Zhou xinbo y el Sr. Manning, se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
The Independent Directors have made an advance Recognition and expressed their agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta relativa a la oferta ganadora de la autopista linteng, la alta velocidad comercial y la inversión en la autopista shangaozhiyuan”
De acuerdo con los requisitos de los documentos de licitación y la nota de suicidio de linteng Expressway y gaoshang Expressway, las filiales Ningxia Highway and Bridge Construction Co., Ltd. Y Shandong Binzhou Highway Engineering Co., Ltd. Tienen la intención de suscribir la participación de los socios limitados en el Centro de inversión designado de Jinan shangao Zhiyuan (sociedad limitada) por un máximo de 326,37 millones de yuan en forma de fondos propios o contribuciones de terceros designados, respectivamente.
Para más detalles, véase la publicación del 12 de marzo de 2022 en tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y “Shanghai Securities News” sobre la oferta ganadora de linteng High Speed, High Commercial High Speed and Investment High Distance related Transaction announcement.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Zhou xinbo y el Sr. Manning, se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
The Independent Directors have made an advance Recognition and expressed their agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la oferta ganadora de la autopista Jinan – Heze y la inversión en la Asociación ansheng;
In February 2022, the company subsidiaries Road and Bridge Group, Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Liaocheng Traffic Development Co., Ltd. Se determina como la unidad ganadora de la licitación para la construcción de la parte principal del proyecto de reconstrucción y ampliación de Jinan a Heze de la autopista Jinan – Guangzhou por separado mediante licitación independiente o mediante la Constitución de un consorcio ganador de la licitación, y la cantidad total ganadora de la licitación del consorcio compuesto por todas las filiales y filiales es de 359973216220 Yuan.
De acuerdo con los requisitos de los documentos de licitación y la nota complementaria de Qilu Expressway Co., Ltd., el licitador del proyecto, como la unidad ganadora de la licitación de Jinan Heze Expressway, la filial de la empresa tiene la intención de suscribir la participación de Jinan an Cheng Investment Partnership (Limited Partnership) con sus propios fondos o un tercero designado en respuesta a la solicitud de licitación. Concretamente, el Grupo Subsidiario de carreteras y puentes y el Grupo Subsidiario de carreteras y puentes aportaron un total de 8.99304055 yuan para participar en el establecimiento de una asociación. El licitador designa a Jinan shangao risheng Investment Co., Ltd., filial de la empresa, como socio general y socio Ejecutivo de la Asociación ansheng, que suscribe una participación de 1.000000 de yuan en la asociación con sus propios fondos. Todas las filiales de la empresa antes mencionada han suscrito una participación total de 90093304055 yuan en la asociación.
Para más detalles, véase la publicación del 12 de marzo de 2022 en tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y “Shanghai Securities News” sobre la oferta ganadora de Ji – He High Speed y la inversión en una asociación de transacciones conexas.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados, el Sr. Zhou xinbo y el Sr. Manning, se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
The Independent Directors have made an advance Recognition and expressed their agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 33ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 33ª Reunión de la novena Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2022
