Código de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) número de anuncio: 2022 – 027 Código de bonos convertibles: 123132 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 10 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará a las 09.30 horas del jueves 31 de marzo de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
3. Legalidad y conformidad de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 31 de marzo de 2022, a las 09.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 31 de marzo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 31 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en el sistema de votación in situ, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones pueden votar a través del sistema antes mencionado. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 23 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales del miércoles 23 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a La reunión y participe en ella (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos contratados por la empresa y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, empresa no. 52, yousha Road, xingou Sub – District Office, Dongxihu District, Wuhan, Hubei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
6.00 cierre de algunas ofertas públicas iniciales y economías
Proyecto de ley sobre la reposición permanente del capital circulante mediante la recaudación de fondos
7.00 solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales a instituciones financieras y √
Propuestas relativas a cuestiones de garantía
8.00 remuneración de los directores de la empresa en 2021 y 2022
Propuesta de programa
9.00 sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y 2022
Propuesta de programa
10.00 incentivos a la recompra de acciones concedidos pero no liberados
Un proyecto de ley sobre acciones restringidas
11.00 enmiendas al Estatuto
Proyecto de ley
12.00 sobre la revisión de los accionistas
Proyecto de reglamento de la Conferencia
13.00 sobre la revisión de la Junta de Síndicos
Proyecto de reglamento
14.00 proyecto de ley sobre la revisión de otros sistemas relacionados con la gobernanza empresarial
14.01 propuesta de modificación de las medidas de gestión de las garantías externas
14.02 sobre la revisión de la prevención de la participación de los accionistas, los controladores reales y las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el uso del sistema de gestión
14.03 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
14.04 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
2. Examen y divulgación de información: la propuesta mencionada se ha presentado en la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
En la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores se examinó y aprobó el proyecto de ley, que se detalla en la designación de la Plataforma de divulgación de información del GEM por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 11 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
3. En la reunión se examinaron 14 proyectos de ley, de los cuales los proyectos de ley 10 a 13 son resoluciones especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión.
4. Special prompt and Explanation: According to the guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies “and the articles of Association and other relevant requirements, Bill 4, Bill 6, Bill 8, Bill 10 should be separately statisticated and disclosed on the vote Results of Small and medium investors. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Fecha de registro: 30 de marzo de 2022, de las 09.00 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro: Departamento de valores, no. 52, yousha Road, xingou Street Office, Dongxihu District, Wuhan, Hubei;
4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta / certificado de participación de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y su documento de identidad válido para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará consigo el certificado de identidad válido del propio agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial expedido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física o sus agentes autorizados estarán presentes. Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas / certificado de participación en el registro; Cuando un accionista de una person a física encomiende a su representante que asista a la reunión, también llevará consigo la tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión y el poder notarial (anexo II).
Registro de accionistas extranjeros. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, carta escrita o fax (a más tardar a las 17.00 horas del 30 de marzo de 2022). Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original. La empresa no acepta el registro telefónico. Por favor, lea y rellene el poder notarial (anexo II) o el formulario de registro para la participación de los accionistas en la reunión general anual de accionistas 2021 (anexo III).
Si el accionista extranjero se registra por correo electrónico, carta escrita o fax, por favor confirme con la empresa por teléfono después de enviar correo electrónico, carta escrita o fax.
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva infección por coronavirus, los accionistas o agentes de los accionistas deben ponerse en contacto con el Departamento de valores de la empresa antes de las 17: 00 horas del miércoles 30 de marzo de 2022 (para más detalles, véase el contenido de la notificación) y cumplir las normas pertinentes de prevención y control de la epidemia de los departamentos gubernamentales locales.
5. Información de contacto:
Contacto: Yang Kaijie Li Xing
Tel: 027 – 83235499
Fax: 027 – 83235499
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 52, yousha Road, xingou Street Office, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province. 6. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes se sufraguen por sí mismos.
Otros asuntos
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, el proceso operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo “participar en el proceso operativo específico de la votación en línea”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2022 anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350871
2. Abreviatura de la votación: votación en Sheng Hui
3. Rellene el dictamen de votación: para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Fecha de la votación: marzo de 2022
