Código de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) número de anuncio: 2022 – 013 Código de bonos convertibles: 123132 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de conferencias de la empresa el 10 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 28 de febrero de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Weiyuan, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, llevó a cabo concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, desempeñó con diligencia y diligencia todas las funciones encomendadas a la Junta por la empresa y los accionistas. Los directores independientes de la empresa, el Sr. Xie huobao y el Sr. Zeng zhenling, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021” y presentarán sus cargos en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicado “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” y “Informe de trabajo de los directores independientes 2021”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Zhang Weiyuan, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, lo que había permitido a La empresa mantener un desarrollo sostenido y estable, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección de la empresa en 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Después de examinar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, el Consejo de Administración de la empresa convino en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Se publicaron el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta el desarrollo de la sociedad y los intereses de los accionistas, la sociedad tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 3,31 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 166248.527 acciones de capital social total emitidas hasta el 31 de diciembre de 2021, sin transferir acciones rojas a la reserva de capital para aumentar el capital social. El dividendo total en efectivo fue de 550282.262,44 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron a años posteriores.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021;
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos totales de explotación de 996216.800 Yuan, un aumento del 28,14% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 132865 millones de yuan, lo que representa una disminución del 11,52% con respecto al mismo período del a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de 115223.700 Yuan, lo que representa una disminución del 17,11% con respecto al mismo período del a ño anterior. Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el presente informe contable refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
En 2021, la empresa mantuvo un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y el informe de autoevaluación del control interno de 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el presente informe, y el patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (en lo sucesivo denominado Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicación del “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” y Otros anuncios pertinentes.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la responsabilidad social 2021,
Tras deliberar y deliberar seriamente, los directores participantes aprobaron el informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe anual sobre responsabilidad social 2021. El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El Consejo de Administración considera que, en 2021, la empresa ha cumplido las siguientes leyes: directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la supervisión autónoma de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM”. Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa revelarán oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y no habrá irregularidades en el almacenamiento, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, and the auditing Agency Zhong Huan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Annual Deposit and Real use of the Collected funds. La institución patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837) \\
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. El Consejo de Administración publicó el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” y Otros anuncios pertinentes.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conclusión de algunos proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Debido a que el proyecto de oferta pública inicial de la empresa “xingou base – polvo / polvo / premezcla base de producción automática”, “xingou base – R & D y centro de control de calidad” y “160 toneladas anuales de producción de fermentación de tyvanomicina base de producción” han alcanzado el Estado de uso previsto, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen” y “Directrices para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM”, etc. La empresa tiene la intención de reponer permanentemente el capital de trabajo de 97.317700 Yuan (incluido el saldo pendiente del proyecto, los ingresos financieros y los ingresos por concepto de intereses) de los fondos recaudados ahorrados de los proyectos mencionados anteriormente para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa. Después de la transferencia de los fondos recaudados ahorrados, la cuenta de fondos recaudados para los proyectos mencionados anteriormente ya no se utilizará y la empresa se ocupará de los procedimientos de cancelación de cuentas. The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on this Bill, and the sponsor Agency issued the verification opinion of Haitong Securities Company Limited(600837) \\
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. El anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, etc.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y las cuestiones de garantía conexas por las empresas y sus filiales a las instituciones financieras,
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento de la empresa y sus filiales en 2022, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras un crédito global de hasta 700 millones de yuan. El plazo comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la siguiente junta general anual de accionistas. Al mismo tiempo, cuando la empresa y sus filiales soliciten al banco un crédito global, la empresa tiene previsto proporcionar garantías a las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados por un importe no superior a 500 millones de yuan; Las filiales garantizan a la empresa una cantidad no superior a 200 millones de yuan. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y las cuestiones de garantía conexas a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
De conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros reglamentos pertinentes, la empresa confirmó la remuneración de los directores de la empresa en 2021. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y los factores de la industria, el nivel salarial regional y la contribución de los puestos, el plan de remuneración de los directores para 2022 se formula de la siguiente manera:
1. Período de aplicación: 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022
2. Criterios de remuneración (prestaciones): los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con sus puestos directivos y las normas pertinentes de remuneración y evaluación de la actuación profesional de la empresa; Los directores no independientes que no ocupen puestos de trabajo reales en la empresa no recibirán remuneración (prestaciones); El subsidio anual del director independiente es de 100000 Yuan antes del impuesto. 3. Other matters: the above – mentioned salaries are pre – Tax amounts, The Company, in accordance with the relevant provisions of the State, withhold and pay Individual Income Tax, Social Insurance, Housing Fund and other expenses. Autorizar al Centro de recursos humanos y al centro financiero a aplicar el plan de remuneración de los directores para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Se aprueba la presente propuesta.
