Código de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) número de anuncio: 2022 – 014 Código de bonos convertibles: 123132 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles Huisheng
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 10 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 28 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Chen peifeng, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistieron a la reunión y tres supervisores asistieron a la reunión. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes formaron la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo activamente su labor y desempeñó concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de La Junta de supervisores. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de toda la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Publicado “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Opinión de la Junta de supervisores; El procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la estructura actual del capital social, el nivel de beneficios, la situación financiera y las demandas razonables de los inversores, lo que es beneficioso para todos los accionistas para compartir los resultados de la gestión del desarrollo de la empresa y aumentar la confianza de los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, los Estatutos de la sociedad y el “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)”, la Junta de supervisores acordó unánimemente el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021;
La Junta de supervisores considera que el presente informe contable refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Tras examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes durante el período que abarca el informe, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 es auténtico. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Divulgación del “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” y Otros anuncios pertinentes.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa ha cumplido las siguientes leyes: directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la supervisión autónoma de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM” Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa revelarán oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y no habrá irregularidades en el almacenamiento, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Divulgación del “Informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” y Otros anuncios pertinentes.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados
La Junta de supervisores considera que se han completado los proyectos de oferta pública inicial de la empresa, a saber, el proyecto de construcción de la base de producción automática de xingou – polvo / polvo / premezcla, el proyecto de construcción de la base de xingou – Centro de investigación y desarrollo e inspección de calidad y el proyecto de Construcción de la base de producción de fermentación de tyvanomicina con una producción anual de 160 toneladas. La empresa complementará permanentemente el capital circulante con los fondos recaudados de los proyectos antes mencionados de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “normas para La cotización en bolsa de Shenzhen GEM” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM”. Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes son propicias para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, ni hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. El anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, etc.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
De acuerdo con los estatutos y otros reglamentos pertinentes, la empresa confirmó la remuneración de los supervisores en 2021. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, el plan de remuneración de los supervisores para 2022 se formula de la siguiente manera:
1. Período de aplicación: 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022
2. Criterios de remuneración (estipendio): los supervisores que ocupen puestos de trabajo reales en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con sus puestos de gestión y las normas pertinentes de remuneración y evaluación de la actuación profesional de la empresa; Los supervisores que no ocupen puestos de trabajo reales no recibirán remuneración.
3. Other matters: the above – mentioned salaries are pre – Tax amounts, The Company, in accordance with the relevant provisions of the State, withhold and pay Individual Income Tax, Social Insurance, Housing Fund and other expenses. El salario anual puede ajustarse de acuerdo con la situación de la industria y la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas que han sido concedidas pero no han sido liberadas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (proyecto), las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021, etc., la Junta de supervisores ha examinado las condiciones de evaluación del primer período de suspensión del plan de incentivos y el número de acciones restringidas correspondientes, y está de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la empresa de conformidad con el plan de incentivos. Sobre la base del precio de subvención (en caso de ajuste, el precio de subvención ajustado prevalecerá) se recomprarán 195200 acciones restringidas de incentivos de capital que hayan sido concedidas pero no hayan sido liberadas, y se tramitarán los procedimientos de cancelación.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. La divulgación de la “parte de recompra de acciones canceladas ha sido concedida, pero no ha levantado la restricción de la venta de acciones de incentivo de acciones anuncio” y Otros anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma de contratos de proyectos de ingeniería entre filiales de propiedad total de la empresa y partes vinculadas
La filial de propiedad total de la empresa y las partes vinculadas tienen transacciones conexas, cuyo objetivo es hacer que el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de producción anual de 1.000 toneladas de tilosina” se ejecute sin tropiezos, de conformidad con las necesidades de producción y gestión de la empresa. La política de fijación de precios y la base de las transacciones conexas son justas y razonables, no afectarán negativamente a la situación financiera, la capacidad de funcionamiento continuo y la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, ni perjudicarán los intereses de las empresas y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con los requisitos reglamentarios, y la Junta de supervisores está de acuerdo unánimemente en esta transacción.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la firma de contratos de proyectos entre filiales de propiedad total y partes vinculadas, etc.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad y el plazo de utilización de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el ajuste de la cantidad y el plazo de la gestión del efectivo de los fondos propios ociosos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y a aumentar los ingresos de inversión. Este asunto se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos y la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de la empresa y no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en ajustar la cantidad y el plazo de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos.
Para más detalles, consulte la Plataforma de divulgación de información de GEM Juchao (www.cn.info.com.cn.) designada por la empresa el 11 de marzo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Divulgación de la “regulación del uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y la duración del anuncio” y Otros anuncios pertinentes.
El resultado de la votación fue el siguiente: Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El proyecto de ley fue aprobado.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
