Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) actuará de manera independiente, de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, de conformidad con la actitud de trabajo diligente y concienzudo, y llevará a cabo activamente su labor sobre la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Supervisar la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, el uso de los fondos recaudados y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para el año en curso son los siguientes:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de convocatoria y convocatoria de las reuniones de la Junta de supervisores, las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a las reuniones y los procedimientos de votación se ajustaron a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de Las reuniones fueron legales y válidas. Al mismo tiempo, los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa y se enteraron de todas las cuestiones relativas a la votación de la Junta de directores. Este año, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones, a saber:
Examen de las propuestas en el período de sesiones
1. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020 2. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa en 2020 y su resumen 3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa en 2020
4. Deliberación y aprobación de la propuesta de 26 de marzo de 2021 sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Décimo período de sesiones
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2020
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021;
8. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
2. Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos;
3. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos;
Segunda Junta de supervisores
La 11ª reunión, celebrada el 26 de abril de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos.
7. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la amortización de los rendimientos al contado y las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos”
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023);
9. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa” 10, examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno de la empresa”
11. Examen y aprobación de la propuesta de reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles de sociedades
1. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades (versión revisada) por la empresa a objetos no específicos
Segunda Junta de supervisores
La 12ª reunión, celebrada el 31 de mayo de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas a objetivos no específicos (versión revisada).
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de argumentos (proyecto revisado) sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
5. Examen y aprobación del documento sobre la dilución de los bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley sobre las medidas de reembolso y reposición del período y los compromisos de las partes interesadas (versión revisada)
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la propuesta de compra de bienes inmuebles por la empresa
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 y su resumen
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en la 13ª reunión, celebrada el 28 de junio de 2021
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021;
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su Resumen 2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 el 30 de julio de 2021;
14ª sesión
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social;
La segunda Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas por la empresa a la 15ª reunión de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021, celebrada el 24 de agosto de 2021.
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
2. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los indicadores de evaluación del desempeño de las empresas del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021 el 28 de octubre de 2021;
16ª reunión
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo;
La segunda Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación y el ajuste de los indicadores de evaluación del desempeño de la 17ª reunión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021, celebrada el 10 de noviembre de 2021.
1. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la aclaración adicional del plan específico de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
2. Examen y aprobación de la “propuesta de ley de la ciudad de 14 de diciembre de 2021 sobre la 18ª Reunión de la Junta de supervisores sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos”
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos, desempeñará concienzudamente sus funciones, asistirá a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y participará activamente En la Junta General de accionistas.
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta Directiva y de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta y el procedimiento de votación son legales, las resoluciones de la Junta son legales y efectivas, la toma de decisiones es razonable, y el Consejo de Administración ha aplicado estrictamente todas Las decisiones y autorizaciones de la Junta General de accionistas. El Director y el personal directivo superior de la empresa serán diligentes y cumplirán sus funciones sin violar las leyes, reglamentos, estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una inspección y supervisión eficaces del establecimiento y la aplicación del sistema financiero y el sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era perfecto, el sistema era perfecto y el funcionamiento normal, se ajustaba a las normas pertinentes y no se habían producido actos ilícitos. China Audit Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre los estados financieros de la empresa para 2021.
La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría por escrito sobre el informe anual 2021 de la empresa:
“Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Gestión y utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la gestión de los fondos recaudados por la empresa, Los procedimientos de utilización y funcionamiento se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM “, etc. Las leyes y reglamentos y las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa revelarán oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el depósito y la utilización de los fondos recaudados, sin violar la ley ni perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Transacciones conexas
