Código de valores: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) abreviatura de valores: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) No.: 2022 – 004 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 7º Consejo de Administración
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso el 10 de marzo de 2022 y la notificación de la reunión se envió por escrito, fax, correo electrónico, etc. el 28 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Xiaogang, Presidente de la Junta de directores, debería haber 9 directores, de hecho 9 directores, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, la reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente resolución en votación registrada.
1. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
3. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.) 4. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la preparación y cancelación de pérdidas de la empresa para 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había acumulado 41.696 millones de yuan en reservas para deudas incobrables, lo que representa un aumento de 7.888,2 millones de yuan en 2021 y un paso a pérdidas y ganancias de 5.179 millones de yuan.
A finales de 2021, la empresa inspeccionó las existencias una por una y preparó 46.512800 yuan para la disminución de los precios de las existencias de conformidad con las normas. De ellos, 294400 Yuan fueron retirados en 2021, 218477.000 Yuan fueron devueltos y 261286.600 Yuan fueron revendidos.
A finales de 2021, la inversión a largo plazo, los activos fijos y los proyectos de construcción en curso se inspeccionarán punto por punto y no se retirarán las reservas de conformidad con las normas. Además, actualmente no participan otras empresas preparatorias.
En 2021, la empresa no sufrió pérdidas de reestructuración de créditos.
5. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero anual 2021 de la empresa y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se acordó contratar a la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen, y se presentó a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a decidir su remuneración sobre la base de las condiciones de trabajo. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
7. El Sr. Wang Xiaogang, el Sr. Ma xianhong, el Sr. Ma minggang, el Sr. Liang Peng, el Sr. Yang Cheng y el Sr. Yuan tuanhong, directores afiliados, se abstuvieron de votar, y otros directores aprobaron el proyecto de acuerdo sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa, uno por uno, con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y lo presentaron a la Junta General de accionistas para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
8. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa, que se presentaron a la Junta General de accionistas para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
9. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre el desempeño de los directores independientes y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
10. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
11. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
12. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de auditoría del control interno de la empresa para 2021. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
13. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe sobre el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
14. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
15. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.) 16. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Sr. Wang Xiaogang, el Sr. Ma xianhong, el Sr. Ma minggang, el Sr. Liang Peng, el Sr. Yang Cheng y el Sr. Yuan tuanhong son propuestos como candidatos a la Junta Directiva de la octava Junta Directiva de La empresa y presentados a la Junta General de accionistas para su examen. El currículum vitae figura en el anexo.
17. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se propone a la Sra. Ma Ying, la Sra. Song Rong y el Sr. Li changrong como candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa y se presentan a la Junta General de accionistas para su examen. El currículum vitae figura en el anexo.
18. Por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse.com.cn.)
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 10 de marzo de 2022: resumen de Wang Xiaogang:
Wang Xiaogang, Male, han Nationality, Born in December 1963, member of the CPC, post – Graduate Student, Engineering Technology Application Researcher, successively Deputy Director of Guizhou Steel rope Factory Institute, Guizhou Steel rope Factory Import and Export Company Manager, Deputy General Manager, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) general manager, currently Secretary of the CPC and Chairman of Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Currículum de Ma xianhong:
Ma xianhong, Male, han Nationality, Born in July 1971, member of the CPC, Bachelor degree, Engineering Technology Application Researcher, successfully served as Director of the project construction Office of Sinan Jianhe Expressway of Guizhou Expressway Development Corporation, Deputy Secretary of the CPC, Vice – Chairman and General Manager of Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Vicepresidente y Director General de Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Resumen de Ma minggang:
Ma minggang, Male, han Nationality, Born in April 1971, member of the CPC, Postgraduate in Service, Senior Engineer, successive Deputy General Manager of Guizhou ganglian Metal Products Co., Ltd. Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 5 Branch Factory Director, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 1 Branch Factory Director, currently Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd. Deputy Secretary of the Party Committee, Trade Union Chairman. Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Biografía de Liang Peng:
Liang Peng, Male, han Nationality, Born in November 1964, member of the CPC, Postgraduate in Service, Economic Division, successive Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Office Director, Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd. Deputy General Manager, Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd. Party Committee, general manager, currently Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd. Party Committee, Deputy General Manager.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) CV de Yang Cheng:
Yang Cheng, Male, han Nationality, Born in August 1974, member of the CPC, Postgraduate in Service, Senior Engineer, successive post Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) \\ Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General de Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Biografía de yuan tuanhong:
Yuan tuanhong, Male, Born in March 1968, member of the CPC, Postgraduate in Service, Senior Electrical Engineer, successive Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Deputy Director of Power Plant, Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) \\ \\ \\ \\ \\
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Currículum de Ma Ying:
Ma Ying, Female, Born in August 1977, Bachelor degree, Chinese Certified Public Accountant, Chinese Certified Tax Officer, Chinese Certified Financial Analyst (First Class), Corporate Legal Advisor, judicial Expert, bid evaluation Expert, with Listed Company Independent Director Qualification, currently Guizhou ZhengFang Certified Public Accountants Office Deputy Director, Guizhou FANGXING Tax Officer Co., Ltd. Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Resumen de Song Rong:
Song Rong, Female, Born in July 1970, Master, Second level Lawyer (senior), has Listed Company Independent Director Qualification, currently Beijing yingke (Guiyang) Law Firm Chief Lawyer.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) CV de Li changrong:
Li changrong, varón, nacido en septiembre de 1963, Ph.D., Profesor de segundo grado, tutor de doctorado, desde 2015 hasta la enseñanza en la Universidad de Guizhou.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
