Código de valores: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) valores abreviados: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) número de anuncio: 2022 – 012
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 10: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias del quinto piso (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
Plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
4 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Proyecto de ley sobre la contratación de contadores públicos
6 propuesta sobre el acuerdo diario de transacciones conexas de la empresa
7 Informe anual 2021 y resumen del informe anual √
Informe sobre el desempeño de los directores independientes de la empresa
9 la especialidad de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Informes de artículos
Proyecto de ley de votación acumulativa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
10.01 Sr. Wang Xiaogang √
10.02 Sr. Ma xianhong √
10.03 Sr. Ma minggang √
10.04 Sr. Liang Peng √
10.05 Sr. Yang Cheng √
10.06 Mr. Yuan tuanhong √
11.00 el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes elegirá a los directores independientes (3)
11.01 Sra. Ma Ying √
11.02 Sra. Song Rong
11.03 Sr. Li changrong √
12.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (3)
12.01 Sr. Chen Jie √
Mr. Zhang Qiang
12.03 Sr. Li yuewen √
1. The Time of the disclosure of each Bill and the above – mentioned medium Bill have been deliberated and adopted at The 16th meeting of the 7th Board of Directors and The 16th meeting of the 7th Board of Supervisors of the company, as detailed in the China Securities News, Shanghai Securities News and the Shanghai Stock Exchange website ww.sse on 11 March 2022. Com. Cn. El anuncio. La información sobre las reuniones de la Junta General de accionistas se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) cinco días hábiles antes de la reunión. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 3, 5, 6, 7, 9, 10.00, 11.00, 12.004. Proyecto de ley sobre la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 6
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) 2022 / 4 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Método de registro de la Junta (1) los representantes de los accionistas de las acciones de la person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial (con sello oficial), una tarjeta de cuenta de los accionistas, un poder notarial autorizado y una tarjeta de identidad del representante de los accionistas. Los accionistas individuales se registrarán con la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal; El agente encargado llevará el poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente y el agente, y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para el registro. Método de registro: los accionistas pueden registrarse in situ o por carta o fax. El registro de la participación no es una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
Fecha de registro: 27 de abril de 2022, 8.30 a 12.00 horas, 14.00 a 17.00 horas
Lugar de registro de la reunión: 47 taoxi Road, Zunyi City, Provincia de Guizhou, Oficina del Secretario de la Junta de Síndicos. Código postal: 563000 6. Otras cuestiones: contacto: Cao lei tel.: 0851 – 28419570 Fax: 0851 – 28419570 se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de empresas contables
7 Informe anual 2021 y resumen del informe anual
Informe de desempeño del director independiente de la empresa
Número de orden votación acumulativa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
10.01 Sr. Wang Xiaogang
10.02 Sr. Ma xianhong
10.03 Sr. Ma minggang
10.04 Sr. Liang Peng
10.05 Sr. Yang Cheng
10.06 Mr. Yuan tuanhong
11.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
11.01 Sra. Ma Ying
11.02 Ms. Song Rong
11.03 Sr. Li changrong
12.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores
12.01 Sr. Chen Jie
12.02 Mr. Zhang Qiang
12.03 Sr. Li yuewen
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo, cada accionista tiene
