Código de valores: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) abreviatura de valores: Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) No.: 2022 – 005 Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso el 10 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito, fax y correo electrónico el 28 de febrero de 2022. La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Chen Jie, estará integrada por cinco supervisores y cinco supervisores, y se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta examinó y aprobó por votación registrada las siguientes resoluciones: 1, por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y lo presentó a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
3. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley de preparación y cancelación de pérdidas para 2021.
4. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
5. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa.
Los acuerdos de transacciones cotidianas con partes vinculadas que la empresa debe llevar a cabo son necesarios para la producción y el funcionamiento de la empresa. Estos acuerdos de transacciones con partes vinculadas se ajustan a los principios de equidad, equidad y apertura, y los precios de las transacciones son justos y razonables, teniendo plenamente en cuenta los intereses de Ambas partes en la transacción, y no pueden perjudicar los intereses de la sociedad anónima y sus accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños.
6. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa. 7. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno. Como institución de auditoría y supervisión del sistema de control interno de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno de la empresa.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, es razonable, legítimo y eficaz, y refleja verdaderamente el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa. El sistema de control interno establecido corre a través de todos los niveles y vínculos de las actividades operacionales de la empresa y se aplica eficazmente. Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) \\ \\ Los controles internos relacionados con los estados financieros eran eficaces en todos los aspectos importantes al 31 de diciembre de 2021. Debido a las limitaciones inherentes del control interno, sólo se puede garantizar razonablemente el objetivo mencionado.
8. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa y se presentó a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
9. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
10. Por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se nombra al Sr. Chen Jie, el Sr. Zhang Qiang y el Sr. Li yuewen representantes de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa como candidatos a supervisores y se presenta a la Junta General de accionistas para su elección. El currículum vitae figura en el anexo.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
Curriculum vitae del candidato a supervisor Chen Jie:
Chen Jie, Male, Tujia Nationality, Born in March 1969, member of the CPC, Postgraduate in Service, Assistant auditor, First – level civil cost Officer, successfully served as Auditing Department Minister of Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd., Auditing Department Minister of Guizhou Steel rope Co., Ltd., currently Deputy General Economist of Guizhou Steel rope (Group) Co., Ltd.
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Currículum de Zhang Qiang:
Zhang Qiang, Male, Yilao Nationality, Born in July 1975, member of the CPC, Postgraduate in Service, Political Engineer, successively Deputy Director of Office of Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) \\
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) Biografía de Li yuewen:
Li yuewen, Male, han Nationality, Born in February 1967, member of the CPC, Master of Engineering, successive post Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) \\ \\ \\ 1 Branch
Hasta la fecha, no he poseído acciones de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
