Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992)
Opiniones de los directores independientes
Como director independiente de la empresa, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, as í como las normas de trabajo de Los directores independientes de la empresa, hemos verificado los datos pertinentes de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
1. De conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y La circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), hemos examinado cuidadosamente la garantía externa de las empresas y la ejecución de los documentos mencionados. Se formulan las siguientes observaciones independientes sobre la situación:
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había realizado ninguna garantía externa, ni había proporcionado ninguna garantía a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas. No se han producido transacciones financieras ilícitas entre la empresa y el accionista mayoritario.
2. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo de los directores independientes de las empresas, hemos verificado la información pertinente de la empresa y creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa, y estamos de acuerdo en que la empresa siga aplicando el Acuerdo de transacciones con partes vinculadas firmado; Está de acuerdo en que la empresa y Zunyi julong Trade Co., Ltd. Firmen el “Acuerdo de servicios integrados”; Está de acuerdo en que la empresa y Guizhou qianli Industrial Co., Ltd., Zunyi Maite Industry and Trade Co., Ltd. Firmen el “Acuerdo de servicios integrados”; Conviene en someter el acuerdo diario de transacción con partes vinculadas a la consideración de la Junta General de accionistas y emitir la siguiente opinión independiente:
El acuerdo diario de transacción con partes vinculadas que la empresa debe llevar a cabo se ajusta a los principios de equidad, equidad y apertura, y el precio de transacción es justo y razonable, teniendo plenamente en cuenta los intereses de ambas partes en la transacción. Las transacciones con partes vinculadas no pueden perjudicar los intereses de la sociedad anónima y sus accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños.
Las transacciones conexas mencionadas son beneficiosas para la asignación racional de recursos de la empresa y tienen una importancia positiva para la estabilidad de la empresa y la expansión del mercado.
3. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría a la misma empresa contable, en 2021, la empresa logró un beneficio neto de 3.031669,62 Yuan, de conformidad con los Estatutos de la empresa, sobre la base de una relación del 10% para retirar el Fondo de reserva legal de excedentes de 3.013166,96 Yuan, el beneficio distribuible restante de 2.792852,66 Yuan. Además, el beneficio no distribuido del año anterior fue de 2.669501475 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 2.948935.517,41 Yuan.
Sobre la base de la continua expansión de la escala de producción de la empresa, el aumento de la demanda de capital de trabajo, la reubicación general de la empresa también tiene una gran demanda de capital, la empresa, en consonancia con el principio de retorno oportuno a los accionistas y propicio para el desarrollo a largo plazo de la Empresa, propone el siguiente plan de distribución:
Tomando como base el 31 de diciembre de 2021 el número total de acciones de la empresa es de 245,09 millones de acciones, el dividendo se distribuye a todos los accionistas de acuerdo con 0,38 yuan en efectivo (incluyendo impuestos) por cada 10 acciones. El dividendo se distribuye a 931342,00 yuan en total, el beneficio no distribuido restante es de 285800.097,41 Yuan, y se transfiere a la distribución anual posterior de la empresa.
La empresa no llevará a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios se ajusta a las necesidades del desarrollo sostenible de la empresa, es propicio para mejorar la competitividad de la empresa, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Opiniones independientes sobre los candidatos a Director
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y las normas de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, participamos en la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de marzo de 2022. Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre los candidatos propuestos por el Consejo de Administración para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa:
La Junta ha nombrado a la Sra. Ma Ying, la Sra. Song Rong y el Sr. Li changrong como candidatos a directores independientes para el octavo período de sesiones de la Junta Directiva de la empresa, y al Sr. Wang Xiaogang, el Sr. Ma xianhong, el Sr. Ma minggang, el Sr. Liang Peng, el Sr. Yang Cheng y el Sr. Yuan tuanhong como candidatos para el octavo período de sesiones de la Junta Directiva de la empresa. It is believed that the above – mentioned persons meet the provisions of the Company Law, the articles of Association and the rules of work of Independent Directors relating to the qualification of Directors, and that there are no circumstances as stipulated in articles 146 and 148 of the Company Law, and that the prohibition has not been removed by the c
Los procedimientos de nominación, deliberación y votación de los candidatos mencionados se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Acordamos nombrar a las personas mencionadas como candidatas para el octavo Consejo de Administración de la empresa.
5. Opiniones independientes sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos:
Sin perjuicio de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado y de la garantía de la seguridad de los fondos, la empresa utilizará parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para comprar depósitos estructurados de capital garantizado o productos financieros bancarios de capital garantizado a corto plazo, lo que ayudará a aumentar los ingresos de los fondos recaudados, No cambiará el plan de inversión de capital recaudado ni el uso de los fondos recaudados, lo que redundará en interés de la empresa y los accionistas. La empresa ha establecido sistemas y procedimientos de control de riesgos. Esta inversión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes y sus procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y eficaces.
La empresa está de acuerdo en que la cantidad máxima no excederá de 300 millones de yuan de fondos ociosos recaudados para comprar depósitos estructurados de capital garantizado o productos financieros de capital garantizado, y la cantidad mencionada puede utilizarse de manera continua durante el período de inversión.
6. Opiniones independientes sobre el nombramiento de una empresa contable
Como director independiente de Guizhou Wire Rope Co.Ltd(600992) \\ Creemos que la empresa tiene la intención de contratar una empresa contable que satisfaga las necesidades de desarrollo de la empresa y que el procedimiento de examen se ajuste a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. A las empresas contables (asociaciones generales especiales) que posean la calificación de prácticas comerciales relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores, la independencia y la buena fe, y que puedan prestar servicios de auditoría auténticos y justos a las empresas; Puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022; Las cuestiones relativas a las empresas contables propuestas por la empresa no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas; Estamos de acuerdo en seguir contratando a la empresa de contabilidad Tongzhi (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño, con una tasa de servicio de auditoría de 800000 Yuan. Se acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen y a la Junta General de accionistas para su examen.
Firma del director independiente: Ma Ying Wei Liu Qiao
10 de marzo de 2002
