Código de valores: Midea Group Co.Ltd(000333) valores abreviados: Midea Group Co.Ltd(000333) número de anuncio: 2022 - 008 Midea Group Co.Ltd(000333)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
0 Midea Group Co.Ltd(000333) (en adelante denominada "la empresa" o "la empresa") celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración por medios de comunicación el 10 de marzo de 2022, en la que participaron nueve directores y nueve directores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Tras un cuidadoso debate en la reunión, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas de la sociedad (el anuncio sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas de la sociedad se publicó el mismo día en la red de información Juchao y en los periódicos y revistas designados para la divulgación de información de la sociedad, y las opiniones pertinentes emitidas por los directores independientes de la sociedad se detallan en la red de información Juchao);
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autorización de la administración para la recompra de acciones.
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en autorizar a la dirección de la empresa, dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos y de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y los accionistas, a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, y el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
1. Formular el plan específico de recompra de acciones de acuerdo con la situación de la empresa y el mercado en la medida permitida por las leyes y reglamentos;
2. Si las condiciones pertinentes de la recompra de acciones han cambiado o las condiciones del mercado han cambiado, la autoridad supervisora autorizará a la dirección a ajustar en consecuencia el plan específico de recompra de acciones y otras cuestiones pertinentes, salvo las cuestiones relativas a las leyes, reglamentos y artículos de asociación pertinentes que deban ser reconsiderados por el Consejo de Administración;
3. Manejar los asuntos relacionados con la solicitud de aprobación, incluyendo pero no limitado a autorizar, firmar, ejecutar, modificar y completar todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con esta recompra de acciones;
4. Establecer una cuenta especial de recompra de valores y realizar otras actividades conexas;
5. Recomprar las acciones de acuerdo con la situación real, incluyendo el tiempo, el precio y la cantidad de recompra;
6. Manejar otros asuntos no especificados anteriormente, pero necesarios para la recompra de acciones. Esta autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y terminará en la fecha en que se hayan tramitado las cuestiones autorizadas anteriormente. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2022
