Código de valores: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) valores abreviados: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) número de anuncio: 2022 – 044
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se refiere a las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores mediante el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los siguientes:
Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa;
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en red.
3. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
4. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebró a las 14.30 horas del 10 de marzo de 2022 en la Sala 1, edificio B, Edificio 9, edificio B, centro financiero mundial, no. 151 tianfu Second Street, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan.
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea, convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Mao Fei, Presidente de la empresa.
A través de la votación in situ y en línea de 70 accionistas, representando 414911886 acciones, representando el 235318% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 5 accionistas a través de la votación in situ, representando 38.8 Tanyuan Technology Co.Ltd(603133) acciones, representando el 220397% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 65 accionistas votaron a través de Internet, representando 26308753 acciones, representando el 1.4921% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Algunos directores, supervisores, ejecutivos y abogados de testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos. Examen de las propuestas de la Conferencia
En la reunión se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley mediante votación secreta in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión de Deyang Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) New Materials Co., Ltd. En la construcción de nuevos materiales
Votación general:
Conviene en que 414316.186 acciones representen el 99,85% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 536500 acciones, lo que representa el 0129,3% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 59.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa 00143% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 18.096778 acciones, que representaban el 96,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 536500 acciones, que representan el 2,87% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 59.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 03167% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado del bufete de abogados Beijing Guofeng asistió a la Junta General de accionistas y emitió las siguientes opiniones jurídicas: el anuncio y la convocatoria de la Junta se ajustan a las leyes y reglamentos, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones de Los convocantes y asistentes a la Junta, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng law firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
