Estrategia de la Junta y sistema de trabajo del Comité de inversiones
(revisión 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de las empresas, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones y mejorar la eficiencia y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se establece el Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración (en lo sucesivo denominado “El Comité de estrategia e inversión”) y se formula el presente sistema de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia e inversión es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y de formular recomendaciones al respecto.
Artículo 3 el Departamento responsable de la inversión estratégica de la empresa será la Oficina de contraparte del Comité de estrategia e inversión.
La Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa se encarga de la Organización de las reuniones, las actas de las reuniones y la gestión de archivos del Comité de estrategia e inversión.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 El Comité de estrategia e inversión estará integrado por cinco a siete directores.
Artículo 5 los miembros del Comité de estrategia e inversión serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de estrategia e inversión tendrá un coordinador que presidirá la labor del Comité de estrategia e inversión.
Artículo 7 el mandato del Comité de estrategia e inversión será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro y el Consejo de Administración elegirá un nuevo miembro para llenar el número.
Capítulo III funciones del Comité
Artículo 8 las responsabilidades del Comité de estrategia e inversiones serán las siguientes:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones; Inspeccionar la aplicación de las cuestiones importantes mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia e inversión será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV reuniones de la Comisión
Artículo 10 el Comité de estrategia e inversiones convocará una reunión, según sea necesario, e informará a todos los miembros por escrito, fax, correo electrónico o teléfono antes de la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Coordinador del Comité de estrategia e inversión. Cuando el Coordinador no pueda o se niegue a desempeñar sus funciones, designará a un miembro para que desempeñe sus funciones en su nombre.
Artículo 11 las reuniones del Comité de estrategia e inversiones sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros.
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia e inversión podrán celebrarse mediante reuniones sobre el terreno o comunicaciones, o mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y comunicaciones.
La votación en la reunión se efectuará por escrito. Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 13 los miembros del Comité de estrategia e inversiones asistirán personalmente a la reunión y expresarán opiniones claras sobre las cuestiones que se examinen. Cuando un miembro no pueda asistir a la reunión en persona por alguna razón, podrá presentar un poder notarial firmado por el miembro y encomendar a otros miembros que asistan a la reunión y expresen sus opiniones en su nombre. El poder notarial debe especificar el alcance y la duración de la autorización. Cada miembro podrá ser nombrado por un miembro como máximo. Si un miembro del Consejo de administración independiente no puede asistir a la reunión en persona por alguna razón, se confiará a otro miembro del Consejo de administración independiente que asista a la reunión en su nombre.
Artículo 14 cuando sea necesario, los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa podrán ser invitados a asistir a las reuniones del Comité de estrategia e inversión.
Artículo 15 el Comité de estrategia e inversión podrá, en caso necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, y los gastos conexos correrán a cargo de la empresa.
Artículo 16 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de estrategia e inversión, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el presente sistema.
Artículo 17 las actas de las reuniones del Comité de estrategia e inversiones se prepararán y firmarán en ellas los miembros presentes. El acta de la reunión será mantenida por la Oficina del Secretario del Consejo de Administración. El período de conservación no será inferior a 10 años.
Artículo 18 las opiniones de deliberación aprobadas en la reunión del Comité de estrategia e inversión se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 19 todo el personal que asista a la reunión tendrá la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelará la información pertinente sin autorización.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 20 las cuestiones no reguladas por el presente sistema se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y otros sistemas pertinentes.
Artículo 21 cuando se produzcan cambios en las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos de la sociedad y normas de procedimiento de las reuniones de los directores que den lugar a conflictos entre el sistema y las disposiciones de los documentos mencionados, el Consejo de Administración modificará oportunamente el sistema.
Artículo 22 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la revisión e interpretación de este sistema.
Artículo 23 el presente sistema entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el antiguo sistema de trabajo de la estrategia del Consejo de Administración y el Comité de inversiones de Ningbo dahongying Industrial Investment Co., Ltd. (revisado en 2008) se suprimirá al mismo tiempo.
