Código de valores: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) valores abreviados: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) número de anuncio: 2022 – 021
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión de la junta general anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 9: 00, 8 de abril de 2022
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el segundo piso del xiangyi Hotel (No. 158 Xihe Street, Haishu District, Ningbo) (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Informe financiero de la empresa 2021 √
Propuesta de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Resumen del informe anual y del informe anual 2021 de la empresa
Propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de garantía externa 2022 de la empresa
8 sobre la garantía máxima para el funcionamiento de las operaciones de garantía en 2022
Proyecto de ley de garantía
9 sobre la garantía de la financiación del Factoring y los préstamos comerciales para el arrendamiento de xiangyi en 2022
Proyecto de ley
10 Proyecto de ley sobre el plan de actividades de garantía de la empresa para 2022 √
11 Proyecto de ley sobre el plan de actividades de inversión financiera de la empresa para 2022
12 proyecto de ley sobre el plan de actividades de activos especiales de la empresa para 2022
Sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa 2022 √
Propuesta de la institución de auditoría anual
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
La Junta General también escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración y la quinta reunión del Décimo Consejo de supervisión, celebrada el 9 de marzo de 2022. Para más detalles, véase Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai, publicados por la empresa el 11 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio de la resolución del Consejo de Administración, anuncio de la resolución del Consejo de supervisión y Otros anuncios temporales. 2. Proyectos de resolución especiales: 4, 7, 8, 93, proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 134, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 6
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Zhejiang xiangyi Holding Co., Ltd., Zhejiang Tobacco Investment Management Co., Ltd., Zhejiang ZHONGYAN Investment Management Co., Ltd., Ningbo dahongying Investment Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Método de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia identificación, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de accionistas. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial del representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas individuales deben poseer sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán llevar un poder notarial de los accionistas y la tarjeta de identidad del agente para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta antes de la fecha límite de registro.
2. Tiempo de registro
1 de abril, 6 de abril a 7 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 5: 00 PM).
Las cartas y faxes de los accionistas en diferentes lugares estarán sujetos a la recepción por la empresa antes del 7 de abril (incluido el 7 de abril).
3. Lugar de registro
Office of the Secretary of the Board of Directors, 158 Xihe Street, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province.
4. Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
6. Otras personas de contacto: Qian Jing, Liu Qian tel.: 0574 – 87315310 Fax: 0574 – 87294676 código postal: 315016 por la presente se anuncia.
Junta de Síndicos 10 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 8 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Informe financiero anual 2021 de la empresa
Propuesta de distribución de beneficios de la empresa 2021
Resumen del informe anual e informe anual de la empresa 2021
6 propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de garantía externa de la empresa 2022
8 sobre la prestación de servicios de garantía para las operaciones de garantía en 2022
Proyecto de ley sobre garantías máximas
9 sobre la financiación del Factoring y los préstamos comerciales para el arrendamiento de xiangyi en 2022
Proyecto de ley sobre garantías
10 Proyecto de ley sobre el plan de actividades de garantía de la empresa para 2022
Debate sobre el plan de actividades de inversión financiera de la empresa para 2022
Caso
Proyecto de ley sobre el plan de Negocios de activos especiales de la empresa para 2022
13 sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Propuesta de la Agencia de auditoría de la empresa 2022
14 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
