Código de valores: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) abreviatura de valores: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) número de anuncio: provisional 2022 – 009 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la décima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 21 de febrero de 2022, Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) (en adelante, la empresa) envió una notificación por escrito a todos los supervisores sobre la convocación de la quinta reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa, que se celebró en Ningbo el 9 de marzo de 2022. Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán a ella. La reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores y se convocará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes votaron a favor de la siguiente propuesta:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe financiero anual 2021 de la empresa
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 010 de la empresa)
El beneficio neto de la empresa (sociedad matriz) en 2021 es de – 14.075795,57 Yuan, la reserva legal de excedentes es es de 0 Yuan sobre la base del 10%, y el beneficio no distribuido del año anterior es de 251711.485,20 Yuan. El beneficio real disponible para los accionistas en 2021 es de 2.376359,63 Yuan. En 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 0,11 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total de 454322.747 acciones a finales de 2021.
Al final del período sobre el que se informa, el Fondo de reserva de capital de la empresa ascendía a 528410.390,32 yuan y no se preveía que el Fondo de reserva de capital se convirtiera en capital social en 2021.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 011 de la empresa) se basa en el principio de precaución y se ajusta a las normas contables para las empresas y otras políticas y reglamentos pertinentes, con una base de provisión adecuada, una proporción razonable de provisión y procedimientos de deliberación legítimos y eficaces. Se acordó que la pérdida por deterioro del valor del crédito de la empresa en 2021 sería de 54.728300 Yuan, incluidos 13.747600 yuan por deterioro del valor de las cuentas por cobrar, 20.482500 yuan por deterioro del valor de los préstamos y anticipos concedidos y 20.498200 yuan por deterioro del valor de las inversiones en deuda; La pérdida por deterioro del valor de los activos fue de 24.700 yuan; Retirar la reserva operacional de garantía por valor de 5.827500 Yuan.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de las cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo en 2021
La base de verificación de las cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo es suficiente, se ajusta a la situación real de la empresa y a las normas contables para las empresas y otras políticas conexas; El Consejo de Administración de la empresa examina la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones en esta materia. Se acordó que la empresa pasaría a pérdidas y ganancias el importe total de las cuentas por cobrar a largo plazo en 2021, que ascendía a 3.672400 Yuan (el deterioro del valor se había acumulado íntegramente en el período anterior), y que pasaría a pérdidas y ganancias el importe de las cuentas por pagar a largo plazo, que ascendía a 1.753500 Yuan.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual y resumen de la empresa 2021
El Consejo de supervisión emitirá las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 de la empresa preparado por el Consejo de administración:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja de manera veraz, exacta y completa el rendimiento operativo y la situación financiera de la empresa en 2021;
3. Antes de que la Junta de supervisores formulara las presentes observaciones, no se había encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional de la empresa 2022 – 012)
El plan de transacciones cotidianas de la empresa correspondiente a 2022 se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, el precio de transacción sigue el principio de comercialización y el precio de transacción es justo; Los procedimientos de deliberación y votación del Consejo de Administración de la empresa son legales y eficaces y no perjudican los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y consideró que el contenido del informe era verdadero y completo, reflejaba plenamente la situación del control de riesgos en todas las actividades de gestión y gestión de la empresa, que todos los sistemas de control interno de la empresa se aplicaban estrictamente y que El funcionamiento del control interno era eficaz en su conjunto.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las propuestas mencionadas en los puntos i), ii), iii), vi) y VII) deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
