Código de valores: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) abreviatura de valores: Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) número de anuncio: provisional 2022 – 008 Sunny Loan Top Co.Ltd(600830)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
El 21 de febrero de 2022, Sunny Loan Top Co.Ltd(600830) (en lo sucesivo, « La empresa») envió una notificación por escrito a todos los directores sobre la convocación de la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y el 9 de marzo de 2022, la Junta de directores se celebró en Ningbo mediante votación sobre la comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron, entre ellos el Director Rui Bin, el director independiente Hu renyu debido a la epidemia en la reunión Tencent en línea. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a los requisitos del derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Informe financiero anual 2021 de la empresa
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 010 de la empresa)
El beneficio neto de la empresa (sociedad matriz) en 2021 es de – 14.075795,57 Yuan, la reserva legal de excedentes es es de 0 Yuan sobre la base del 10%, y el beneficio no distribuido del año anterior es de 251711.485,20 Yuan. El beneficio real disponible para los accionistas en 2021 es de 2.376359,63 Yuan. En 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 0,11 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total de 454322.747 acciones a finales de 2021.
Al final del período sobre el que se informa, el Fondo de reserva de capital de la empresa ascendía a 528410.390,32 yuan y no se preveía que el Fondo de reserva de capital se convirtiera en capital social en 2021.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El director independiente expresó su opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 011 de la empresa)
Esta provisión se ajustará estrictamente a las normas contables para las empresas y a las medidas de gestión del deterioro de los activos de las empresas (revisión de 2020) y otras políticas y reglamentos pertinentes, de conformidad con las características de los diferentes activos y operaciones comerciales y la situación real del riesgo, la provisión para el deterioro del valor y los métodos de medición de la provisión para riesgos son razonables, la base de la provisión es objetiva y suficiente, de conformidad con el principio de precaución. Se acordó que la pérdida por deterioro del valor del crédito de la empresa en 2021 sería de 54.728300 Yuan, incluidos 13.747600 yuan por deterioro del valor de las cuentas por cobrar, 20.482500 yuan por deterioro del valor de los préstamos y anticipos concedidos y 20.498200 yuan por deterioro del valor de las inversiones en deuda; La pérdida por deterioro del valor de los activos fue de 24.700 yuan; Retirar la reserva operacional de garantía por valor de 5.827500 Yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Los directores independientes expresaron su opinión independiente sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor.
Proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de las cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo en 2021
El paso a pérdidas y ganancias de las cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo se ajusta a las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa, sigue el principio de precaución, y la base de paso a pérdidas y ganancias es objetiva y suficiente, lo que contribuye a reflejar más verdaderamente la situación de los activos y pasivos de la empresa. Se acordó que la empresa pasaría a pérdidas y ganancias el importe total de las cuentas por cobrar a largo plazo en 2021, que ascendía a 3.672400 Yuan (el deterioro del valor se había acumulado íntegramente en el período anterior), y que pasaría a pérdidas y ganancias el importe de las cuentas por pagar a largo plazo, que ascendía a 1.753500 Yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
El director independiente expresó su opinión independiente sobre el paso a pérdidas y ganancias de las cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo.
Informe anual y resumen de la empresa 2021
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional de la empresa 2022 – 012)
Antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, el plan diario de transacciones conexas de 2022 de la empresa había sido aprobado previamente por el director independiente de la empresa y el Comité de Presupuesto y auditoría había emitido un dictamen conforme.
Cuatro directores afiliados, el Sr. Shao songchang, el Sr. Hu qiuhua, el Sr. Rui Bin y la Sra. Sun danping, se abstuvieron de votar. Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el plan diario de transacciones conexas para 2022.
Ⅸ) Proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales Holding en 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 013 de la empresa)
Con el fin de asignar los recursos de manera más racional, mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y apoyar el desarrollo empresarial de las filiales de control, se acordó que la empresa y sus filiales de control proporcionarían apoyo financiero a Zhejiang xiangyi Finance Leasing Co., Ltd., una filial de control de la empresa, hasta un máximo de 200 millones de yuan en 2022, y que la cantidad mencionada podría utilizarse de manera cíclica.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Directors expressed their agreed Independent views on the issue of financial support.
Proyecto de ley sobre el plan de garantía externa 2022 de la empresa (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 014 de la empresa)
Ningbo Haishu, una subsidiaria Holding con una relación de deuda superior al 70%, garantiza la financiación externa de Ningbo Haishu Financial Services Co., Ltd. Con una garantía total de no más de 200 millones de yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la garantía máxima de garantía para el desarrollo de las operaciones de garantía de xiangyi en 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 015 de la empresa)
A fin de apoyar el desarrollo de las operaciones cotidianas de la garantía xiangyi de la filial Holding de la empresa, se acordó que la empresa y la filial Holding de la empresa proporcionaran una garantía máxima de 6.300 millones de yuan para el desarrollo de la garantía xiangyi en 2022, de los cuales 5.500 millones de yuan para el desarrollo de La garantía de la Carta de garantía de ingeniería y 800 millones de yuan para el desarrollo de la garantía de financiación.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la garantía de la financiación del Factoring y los préstamos comerciales para el arrendamiento de xiangyi en 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 016 de la empresa)
A fin de apoyar el desarrollo de las operaciones cotidianas de arrendamiento de xiangyi, se acordó que la empresa y sus filiales de control proporcionaran una garantía de 2.500 millones de yuan para la financiación del Factoring y los préstamos comerciales de xiangyi en 2022.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el plan de actividades de garantía anual 2022 de la empresa (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 017 de la empresa)
De acuerdo con el plan de negocios anual de la empresa, el negocio total de garantía de la empresa en 2022 no excederá de 6.500 millones de yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el plan de negocios anual de inversión financiera de la empresa 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional de la empresa 2022 – 018)
De acuerdo con el plan de negocios anual de la empresa, la cantidad de inversión financiera de la empresa en 2022 (contribución de la empresa) no excederá de 1.000 millones de yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el plan de actividades de activos especiales de la empresa para 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 019 de la empresa)
De acuerdo con el plan de negocios anual de la empresa, el volumen de Negocios de activos especiales (contribución de la empresa) de la empresa en 2022 no excederá de 500 millones de yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría de la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) en 2021
Acordó pagar a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría financiera y los gastos de auditoría del control interno en 2021 por un total de 1 millón de yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 020 de la empresa)
Conviene en renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 y del control interno de la empresa, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar su remuneración anual de auditoría 2022 sobre la base del nivel del mercado y la situación real de la empresa.
Antes de su presentación al Consejo de Administración, el director independiente había aprobado por adelantado y el Comité de Presupuesto y auditoría había emitido un dictamen de examen en el que se expresaba su acuerdo.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su opinión independiente sobre la renovación de la auditoría.
Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno de 2021.
Presupuesto del Consejo de Administración de la empresa e informe anual de desempeño del Comité de auditoría 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual de desempeño del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles sobre el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa): http://www.sse.com.cn. ()
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de modificación del sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa (para más detalles sobre los tres sistemas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Está de acuerdo con la revisión del sistema de trabajo del Comité de Presupuesto y auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el sistema de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa y el sistema de trabajo del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración de la empresa.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la creación de órganos departamentales adicionales para la empresa
Conviene en que la empresa establezca un nuevo Departamento de protección jurídica, que se encargará especialmente de la conservación de los activos y de los asuntos jurídicos; Las funciones pertinentes serán transferidas por el Centro de control interno de riesgos del Departamento.
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (para más detalles, véase el anuncio provisional de la empresa 2022 – 021)
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Mientras tanto, la Reunión escuchó el informe anual de 2021 de los directores independientes (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. Informe sobre la remuneración del personal directivo en 2021.
Las propuestas mencionadas en los puntos i), iii), iv), VII), VIII), X), 11), 12), 13), 14), 15), 17) y 22) se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
