Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Informe anual de los directores independientes 2021
Lu Yan
Como director independiente de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Los documentos normativos, as í como los requisitos pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, desempeñan sus funciones de buena fe, diligencia e independencia, desempeñan eficazmente el papel de los directores independientes y salvaguardan mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
1. Información básica sobre los directores independientes
Lu Yan: de nacionalidad china, nacida en junio de 1971, mujer, doctorado, Profesor asociado. Una vez sirvió como contador de Jiangnan xiaonodian Cement Co., Ltd. Y ahora es profesor del Departamento de gestión financiera de la escuela de contabilidad de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía y Director de la Oficina de competencia de información financiera de los estudiantes universitarios de la provincia de Zhejiang. Desde noviembre de 2020, ha sido director independiente de Shanghai Miracle Digital Creative Technology Co., Ltd. Director independiente desde abril de 2021; Mayo de 2021 hasta la fecha Zhejiang Ming Jewelry Co.Ltd(002574) director independiente; Director independiente desde diciembre de 2021; Director independiente de la empresa desde abril de 2020. 2. Si existen circunstancias que afecten a la independencia
Tengo la independencia requerida por el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia de los directores independientes.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, la empresa celebró una junta general de accionistas y nueve reuniones del Consejo de Administración. Cumplí mis deberes con diligencia de estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. No hubo ausencia del Consejo de Administración. Los detalles de la asistencia a la reunión son los siguientes:
1. Asistencia a las reuniones de la Junta en 2021
Número de ausencias del Consejo de Administración en el período de que se informa
9 2 7 0 0
2. Asistencia a la Junta General de accionistas de 2021
En 2021, asistí a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 y examiné cuidadosamente las propuestas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Votación en la Conferencia
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, legales y eficaces, por lo que he votado a favor de todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración, no hay oposición, reservas y no puede expresar opiniones. Opiniones de los directores independientes en 2021
Durante el período que abarca el informe, sobre la base de una comprensión cuidadosa de las actividades operacionales de la empresa y sobre la base de mis conocimientos especializados, presenté informes periódicos de la empresa, transacciones conexas, distribución de beneficios, instituciones de auditoría de renovación, cancelación de las acciones de recompra restantes, planes de remuneración de los Directores y altos directivos, cambios en las políticas contables, prórroga del segundo plan de accionariado de los empleados, Se emitieron dictámenes especiales sobre cuestiones importantes, como los proyectos de inversión, y los dictámenes independientes específicos fueron los siguientes:
Cuestiones relativas a la expresión de opiniones independientes
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Dictamen independiente 2021 – 1 – 25 sobre la inversión de la empresa en acciones de Jiangsu jicui antai chuangming
Dictamen independiente 2021 – 2 – 5 sobre la inversión en el proyecto de células de cristal único de alta eficiencia y gran tamaño con una producción anual de 4 GW
Dictamen independiente sobre la adquisición del 20% de las acciones de Jinchuan Electronics 2021 – 2 – 5
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 20212021 – 2 – 27
Dictamen de aprobación previa sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa 20212021 – 2 – 27
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 20202021 – 3 – 10
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría 2021 – 3 – 10
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 20202021 – 3 – 10
Dictamen independiente sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa 20212021 – 3 – 10
Acuerdo sobre la diferencia entre el importe previsto y el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020102021 – 3 – 10
Observaciones especiales
Dictamen independiente 2021 – 3 – 10 sobre el ajuste de la utilización de las acciones restantes de la cuenta especial de recompra de la empresa y su cancelación
Dictamen independiente sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años 2021 – 3 – 10
Dictamen independiente sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores 2021 – 3 – 10
Opinión independiente sobre el ajuste de la remuneración del personal directivo superior 2021 – 3 – 10
Dictamen independiente sobre los cambios en las políticas contables 2021 – 3 – 10 acuerdo
Sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la sociedad y la acumulación y
Dictamen independiente sobre la Declaración Especial sobre la situación actual de la garantía externa
Cuestiones relativas a la expresión de opiniones independientes
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Opinión independiente sobre el establecimiento de una empresa conjunta en Viet Nam 2021 – 6 – 10
Dictamen de aprobación previa sobre el importe previsto de las nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas 2021 – 8 – 8
Dictamen independiente sobre el importe previsto de las nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas 2021 – 8 – 18
Dictamen independiente sobre el establecimiento de una filial en los Países Bajos 2021 – 8 – 18
Sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la sociedad y la acumulación y
Dictamen independiente sobre la Declaración Especial sobre la situación actual de la garantía externa
Dictamen independiente sobre la prórroga de la duración del segundo plan de accionariado asalariado 2021 – 9 – 24
Dictamen de aprobación previa sobre el importe previsto de las nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas 2021 – 10 – 17
Dictamen independiente sobre el importe previsto de las nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas 2021 – 10 – 22
Dictamen sobre el reconocimiento previo de la inversión en el establecimiento de fondos industriales y transacciones conexas 2021 – 10 – 27
Dictamen independiente sobre el establecimiento de fondos industriales y transacciones conexas 2021 – 11 – 1
Investigación sobre el terreno de la empresa y desempeño del Comité
1. Realizar investigaciones sobre el terreno y comprender las condiciones de funcionamiento de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de asistir a la reunión in situ y otras ocasiones para investigar y comprender la empresa, examinar la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y de la Junta Directiva, las inversiones en proyectos, las transacciones con partes vinculadas, el plan de accionariado de empleados, etc., y mantener un estrecho contacto con el Director de la empresa, el Secretario de la Junta Directiva, el Director Financiero y otros funcionarios pertinentes. Conocer oportunamente la situación de la producción, el funcionamiento y la gestión de la empresa y la aplicación del control interno.
Al mismo tiempo, recibió y leyó periódicamente a la dirección de la empresa “información semanal de referencia”, “Boletín Mensual”, “Boletín Express” y otra información, siguió prestando atención a la “micro – dongci” Wechat Public NUMBER, dongci News y la red de medios de comunicación y otros medios de comunicación relacionados con La publicidad y los informes de la empresa, se enteró oportunamente de los principales acontecimientos de la empresa, para comprender el Estado de funcionamiento de la empresa.
2. Representación en los comités especializados
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración, puedo guiar activamente a la empresa a perfeccionar el sistema de control interno de conformidad con los estatutos y el reglamento interno del Comité de auditoría de la empresa y llevar al Comité de auditoría a desempeñar sus funciones con seriedad. En 2021 se celebraron cinco reuniones del Comité de auditoría y se examinaron 19 proyectos de ley, como el informe periódico de la empresa, el resumen anual de la labor de auditoría de las empresas de contabilidad externa, la renovación de las instituciones de auditoría, el resumen de la labor del Departamento de auditoría interna y el plan de trabajo. En el trabajo diario, basándome en la experiencia de muchos años en el campo de la contabilidad financiera, he guiado a las empresas sobre cómo prevenir los riesgos financieros, mejorar el control de riesgos y la capacidad de supervisión de la auditoría.
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, puedo participar en la reunión a tiempo y examinar cuidadosamente la propuesta de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité de nombramientos de la empresa. Seguimiento y evaluación de la labor de los directores y altos directivos de la empresa en 2020.
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, puedo participar en la reunión a tiempo y examinar seriamente la propuesta de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité de estrategia de la empresa. Durante este período, presenté mis propias opiniones sobre el plan de Negocios y el plan de desarrollo de la empresa para 2020, y desempeñé el papel de los miembros del Comité de estrategia en la labor del Consejo de Administración.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Ser diligente y responsable, prestar atención activa a la situación de producción y gestión de la empresa
En mi trabajo habitual, estoy muy preocupado por la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión interna, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, las normas financieras, el desarrollo empresarial, etc., y me comunico regularmente con el personal de gestión de la empresa, y me concentro en el Estado de funcionamiento de la empresa, la dinámica de la industria, etc. En cuanto a los riesgos a los que se enfrenta la empresa, la empresa ha cumplido activa y eficazmente las responsabilidades del director independiente y ha defendido seriamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Fortalecer la supervisión y seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa
En 2021, ateniéndome estrictamente a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos y el sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas, Prestaré atención a la divulgación de información de las empresas y supervisaré activamente la puntualidad y exactitud de la divulgación de información de las empresas. La integridad y la autenticidad garantizan el derecho de los inversores a saber. En 2020, la bolsa de Shenzhen evaluó la divulgación de información empresarial como “a”.
3. Promover la gobernanza y mejorar la construcción del sistema de control interno de la empresa
Tengo una profunda comprensión de la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa y otros sistemas conexos, y de conformidad con las “normas básicas de control interno de la empresa” y los requisitos pertinentes de las directrices de apoyo al control interno, insto a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa a que estudien seriamente y comprendan la esencia de los documentos de control interno. Durante este período, también ayudé a la empresa a mejorar los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa, el reglamento de la Junta de directores de la empresa, el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la Empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y otros seis sistemas, con el fin de mejorar y mejorar aún más la construcción y el aterrizaje del sistema de control interno de la empresa. Regular la gobernanza empresarial. 4. Fortalecer el aprendizaje y mejorar la calidad profesional y la capacidad de desempeñar sus funciones
Sigo fortaleciendo mi propio estudio y participando activamente en la capacitación relacionada con la mejora de la capacidad de desempeño de funciones, mejorando la calidad profesional y la capacidad de desempeño de funciones, al mismo tiempo, intercambiando activamente con los directores independientes de otras empresas, explorando la experiencia de desempeño de funciones y el valor de la industria de los directores independientes, aprovechando la experiencia sobresaliente para seguir ayudando a la empresa a normalizar el funcionamiento.
5. Fortalecer la comunicación y salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas minoritarios
Contactaré por correo electrónico.
