Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Cuadro comparativo de la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y los Estatutos de la sociedad de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (en adelante, “la sociedad”), se propone enmendar en consecuencia algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas. Las revisiones específicas son las siguientes:
Número de serie contenido revisado del reglamento interno original de la Junta General de accionistas
Artículo 1 para regular el comportamiento de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (en lo sucesivo, « La sociedad»), garantizar que la Junta General de accionistas Act úe de conformidad con la ley (en lo sucesivo, « La sociedad»), y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades De conformidad con la ley, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, la Ley de valores), las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa), las normas de Gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen (en adelante, las normas de cotización), The Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as listing Rules), the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Standardized Operation Guidelines (hereinafter referred to as Operation Guidelines), the company Self – Regulation Guidelines No. 1 – the main Board Listed Companies standards and other relevant laws and Administrative Regulations, Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones de los documentos normativos y las directrices para el funcionamiento del capítulo de la empresa (en lo sucesivo denominadas “operaciones normativas”) y otras leyes y procedimientos pertinentes. Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones de los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en la Junta General oriental. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. Se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable. Si la Junta General provisional de accionistas no se celebra periódicamente y se celebra en un plazo determinado en cualquiera de las siguientes circunstancias, la sociedad convocará la Junta General provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho, si se da alguna de las siguientes circunstancias:
Junta General de accionistas: i) el número de directores es inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o i) el número de directores es inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número prescrito en los estatutos;
Cuando el número de personas prescritas en los estatutos sea de 2 / 3; Ii) las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado total (II) las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado total;
Tiempo; A petición de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad cotizada y posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad cotizada;
A petición de los accionistas de las acciones; Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario; La propuesta de los directores independientes, propuesta por la mitad (V) de todos los directores independientes y aprobada por más de 1 / 2 de todos los directores independientes;
Cuando se acuerde lo anterior; Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores; Otras circunstancias previstas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los Estatutos de la sociedad o las presentes Normas.
Otras circunstancias previstas en el presente reglamento. Cuando la sociedad no pueda convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, la sociedad no podrá convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado. Se informará a la autoridad reguladora de Zhejiang de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Oficina Reguladora de valores de Zhejiang” de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen) y a la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), indicando Las razones y anunciando públicamente.
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Shenzhen Exchange), explicando las razones y anunciando.
Artículo 7 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
La cobertura externa de la empresa y de sus filiales controladoras (ⅰ) la cobertura total de la garantía externa de la empresa y de sus filiales controladoras, que alcance o supere el total de los activos netos auditados del último período, y cualquier garantía proporcionada después de que supere el 50% y el 50% de los activos netos auditados del último período; Cualquier garantía posterior;
Ii) El importe total de la garantía externa de la sociedad, que alcance o supere el máximo (II) El importe total de la garantía externa de la sociedad, que supere el 30% de los activos totales auditados del período más reciente, y cualquier garantía posterior al 30% de los activos totales auditados del período más reciente; Garantía; Iii) una garantía para una garantía con una relación activo – pasivo superior al 70% y iii) una garantía para una garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
Garantías ofrecidas; Iv) una garantía única superior al último activo neto auditado (IV) una garantía única superior al 10% del último activo neto auditado;
Garantía del 10% de la producción; Cálculo acumulativo del importe de la garantía de la empresa en los últimos 12 meses (V) El importe de la garantía en un período de 12 meses consecutivos supera el 30% del total de los activos auditados de la empresa en el último período; Garantía;
3 (ⅵ) durante 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supera el 50% de los activos netos auditados y el importe absoluto supera los 5.000 que la empresa ha proporcionado recientemente (ⅵ) a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas;
10.000 yuan; La Bolsa de Shenzhen u otras garantías previstas en los estatutos (ⅶ) proporcionan información a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Garantía; Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado v) del párrafo anterior, la bolsa de Shenzhen u otras obligaciones estipuladas en los estatutos estarán garantizadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Pase.
Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones garantizadas en virtud del apartado v) del párrafo anterior, la Junta General de accionistas, al deliberar sobre los accionistas, los controladores reales y sus asociados, aprobará más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. En el caso de una propuesta de garantía presentada por una parte, el accionista o los accionistas que estén bajo el control efectivo de la Junta General de accionistas no podrán participar en la votación cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta de garantía presentada por el accionista, el controlador real y sus accionistas asociados, y la votación será Aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de ese accionista u otros accionistas que estén bajo el control efectivo de la Junta General de accionistas cuando la propuesta de garantía sea presentada por la parte que asista a la Junta. Un accionista controlado por una person a no podrá participar en la votación.
Más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta General de accionistas
Pase.
Artículo 11 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas, que se presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad y de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, dará su consentimiento o desaprobación en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud para convocar una junta general extraordinaria de accionistas y dará su consentimiento o desaprobación en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud. Observaciones escritas de la Asamblea General.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, notificará la convocación de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración, y notificará los cambios en La solicitud original en la notificación. La solicitud original se modificará en la notificación de los accionistas pertinentes y se obtendrá el mismo consentimiento de los accionistas pertinentes. Significado.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas, o si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas, o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, individual o colectivamente, el Consejo de Administración tendrá la
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Los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores que el 10% o más de las acciones de la sociedad convocante tengan derecho a proponer a la Junta de supervisores que convoque una junta general provisional de accionistas, y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores. Solicitud.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores, si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, notificará la convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y La convocatoria de la Junta General de accionistas se notificará en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud. La modificación de la propuesta original en la notificación requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes. Los cambios solicitados deberán obtener el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y si la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas durante 90 días consecutivos. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad durante 90 días consecutivos podrán convocar y presidir sus propias reuniones. El este puede reunirse y presidir por sí mismo.
Artículo 12 cuando la Junta de supervisores o los accionistas decidan convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la Junta de supervisores o los accionistas informarán por escrito al Consejo de Administración y a la Comisión Reguladora de valores de Zhejiang al mismo tiempo, informarán por escrito al Consejo de Administración y presentarán un expediente a la bolsa de Shenzhen. Y la bolsa de Shenzhen para que conste. Antes de que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no se anunciará antes de que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas.
