Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, con el apoyo activo y la cooperación del Consejo de Administración y la dirección de la empresa, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, etc., y con la actitud de asumir la responsabilidad de todos los accionistas, desempeñarán sus funciones con diligencia y diligencia y ejercerán sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley. Supervisar eficazmente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, el funcionamiento conforme, la situación financiera, las transacciones conexas, la inversión extranjera, la distribución de beneficios y el desempeño diario de los directores y altos directivos de la empresa, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la Empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes:
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, de las cuales dos fueron reuniones sobre el terreno y dos fueron votadas por medios de comunicación, como se indica a continuación:
Número de serie de sesiones
1. Examen del informe anual de la empresa 2020 y su resumen
2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
3. Examen del informe financiero final de la empresa para 2020
4. Examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
5. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
6. Examen de la propuesta de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021 3 Octavo período de sesiones de supervisión en 2021 7; examen del informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; quinta reunión sobre el terreno del Consejo de Administración, celebrada el 10 de enero 8; examen de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas de la empresa en 2020 9; Examen de la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la recompra de las acciones restantes de la cuenta especial de la empresa y su cancelación
10. Examen del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
11. Examen de la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos supervisores
13. Proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa
Examen del informe del primer trimestre de 2021 de la empresa y su texto
Sesión del 14 de marzo
Sesiones
Examen del informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
18 de marzo séptima reunión in situ del Consejo
Reunión 2. Proyecto de ley de la empresa sobre la cantidad prevista de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. Examen del “tercer informe trimestral de la empresa 2021”
2. Examen de la propuesta de la reunión diaria de la empresa sobre la cantidad prevista de nuevas transacciones cotidianas relacionadas
Desempeño de las funciones de supervisión por la Junta de supervisores
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros del Consejo de supervisión de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores de la Empresa, y supervisaron y examinaron los procedimientos de adopción de decisiones, la ejecución del control interno y la gestión diaria de la empresa en 2020, de conformidad con la ley y las normas. Al mismo tiempo, en combinación con los cambios en las leyes y reglamentos y su propia situación real, revisar oportunamente las normas y reglamentos pertinentes y aplicarlos eficazmente; Los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la sociedad se ajustan a la ley, los directores y los altos directivos desempeñan sus funciones con la debida diligencia y diligencia, no violan las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad en el ejercicio de sus funciones, ni perjudican los intereses de la sociedad ni violan los derechos e intereses de los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y examinó el informe anual de la empresa 2020, el informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe del tercer trimestre de 2021, el sistema financiero y la situación financiera preparados por el Consejo de Administración, y llegó a la conclusión de que el funcionamiento financiero de la empresa era normalizado y eficaz, los resultados de las operaciones y la situación financiera eran buenos, y el sistema de control financiero interno era sólido. La preparación de los estados financieros de la empresa se ajusta al sistema de contabilidad de las empresas y a las normas de contabilidad de las empresas, etc. los informes financieros reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera real, objetiva y justa. La opinión de auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetiva y justa. El cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas y promulgadas por el Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la aplicación del cambio de la política contable puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar Los intereses de la empresa y los accionistas.
Inspección del control interno de la empresa
Tras examinar cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 preparado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, la Junta de supervisores consideró que la empresa no había violado el Ministerio de Finanzas. La Comisión Reguladora de valores y otros departamentos publicaron conjuntamente las “normas básicas de control interno de las empresas” y las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y los sistemas de control interno conexos de las empresas.
Al mismo tiempo, la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta, ha formulado un sistema de gestión más perfecto y razonable de gobernanza empresarial y control interno, y puede revisar oportunamente el sistema de control interno pertinente de conformidad con las necesidades reales y reglamentarias de la empresa y aterrizar efectivamente. El informe de evaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración puede reflejar la situación real del control interno de la empresa de manera veraz, precisa y objetiva. En resumen, el sistema de control interno de la empresa es legal, razonable y eficaz, se lleva a cabo bien y se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como a los requisitos normativos del Departamento de supervisión de valores para la gestión del sistema de control interno de la empresa.
Verificación de las inversiones financieras confiadas por la empresa
La Junta de supervisores verificó el uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa para confiar a las partes vinculadas y otras instituciones la inversión financiera. En opinión de la Comisión, la situación actual de la empresa es buena, los fondos propios son abundantes y el sistema de control interno se ha perfeccionado gradualmente, y se ha elaborado el sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados de la empresa, que garantiza la liquidez y la seguridad de los fondos para La compra de productos financieros de bajo riesgo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Y los procedimientos pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes.
Verificación de las transacciones conexas de la empresa
De conformidad con los requisitos de los estatutos y el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021, as í como la inversión conjunta con las partes vinculadas en el establecimiento de fondos industriales, y llegó a la conclusión de que Las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 se ajustaban a las necesidades reales y de desarrollo de la empresa, y ambas partes en la transacción seguían el principio de objetividad, apertura, El principio de equidad, el precio de transacción es justo y razonable, no afectará a la independencia de la empresa, el negocio principal no puede depender de las partes vinculadas por este tipo de transacciones relacionadas. La inversión conjunta de la empresa y las partes vinculadas en el establecimiento de un fondo industrial es beneficiosa para aprovechar plenamente las ventajas de los asociados, profundizar la cooperación entre la empresa y las partes interesadas en los recursos y las actividades en el ámbito de los nuevos materiales y la nueva energía, mejorar la seguridad del suministro de materias primas de la empresa y obtener los beneficios de las inversiones pertinentes y tener un efecto positivo en el desarrollo futuro de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa y otras partes no vinculadas. Al mismo tiempo, cuando el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas deliberaron sobre las transacciones conexas, los directores, supervisores y accionistas asociados se abstuvieron de votar, y el procedimiento de votación fue legal y eficaz, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de adopción de decisiones sobre transacciones conexas de la empresa.
Vi) Verificación de las inversiones de la empresa en proyectos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, tras examinar la situación de la inversión de la empresa, llegó a la conclusión de que en 2021 la empresa había invertido con sus propios fondos en un proyecto de baterías de cristal único de gran tamaño de alta eficiencia con una producción anual de 4 GW, un componente de alta eficiencia con una producción anual de 2 GW, una batería de litio de alto rendimiento con una producción anual de 148 millones de yuan, un proyecto de capital de Jiangsu jitsu antai chuangming Advanced Energy Source Materials Research Institute Co., Ltd., y una participación de Yibin Jinchuan Electronic Co., Ltd. Creemos que toda la inversión de la empresa se centra en la estrategia de “hacer el magnetismo fuerte, desarrollar la energía”. La nueva capacidad de producción y la inversión en innovación tecnológica son beneficiosas para mejorar la escala de capacidad y la eficiencia de la gestión de la empresa. Es beneficioso para mejorar la rentabilidad y la competitividad del mercado de la empresa y aumentar su capacidad de desarrollo. La nueva inversión en acciones es beneficiosa para profundizar la cooperación entre la empresa y la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Verificación de la gestión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la divulgación de información de la empresa y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de control interno de la divulgación de información y se atenía estrictamente a los requisitos del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, el sistema de presentación de informes internos sobre información importante de la empresa, el sistema de gestión de usuarios externos de información de la empresa y otras leyes y reglamentos. El cumplimiento exacto y completo de la obligación de divulgación de información no entraña ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, ni operaciones con información privilegiada, ni menoscaba los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Supervisión de la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa, y llegó a la conclusión de que, durante el período que abarca el informe, la empresa debía cumplir estrictamente los requisitos pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas. Llevar a cabo la gestión del registro de personas con información privilegiada, normalizar el proceso de transmisión de la información, registrar a las personas con información privilegiada de acuerdo con los requisitos del sistema de manera veraz, precisa, oportuna y completa, y luego ayudar a las personas con información privilegiada a realizar autocontrol después de la compra y venta de acciones. Durante el período que abarca el informe, la empresa no encontró información privilegiada sobre la divulgación de información privilegiada por parte de personas con información privilegiada, el uso de información privilegiada o la sugerencia de que otras personas utilizaran información privilegiada para el comercio, lo que protegió eficazmente los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Supervisión de la ejecución del plan de rendimiento de los accionistas de la empresa
La Junta de supervisores supervisó y verificó la ejecución del plan de retorno de los accionistas de la empresa, y llegó a la conclusión de que, durante el período que abarca el informe, la empresa había escuchado plenamente a los directores independientes, había seguido estrictamente las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023). Sobre la base de las opiniones de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, la formulación del plan de distribución de beneficios del año en curso se ajusta a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa, tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, tiene plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores, coincide con el rendimiento de la empresa y el desarrollo futuro, se ajusta al plan de desarrollo de la empresa y se lleva a cabo eficazmente.
X) Supervisión del desempeño diario de los directores y el personal directivo superior
La Junta de supervisores supervisa el desempeño diario de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa y considera que, durante el período que abarca el informe, los directores y altos directivos de la empresa pueden proporcionar a la Junta de supervisores la información y los datos pertinentes de manera veraz, a fin de garantizar que la Junta de supervisores ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, y que los directores, El personal directivo superior cumplió las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, cumplió sus funciones de conformidad con las normas, llevó a cabo operaciones lícitas y aplicó eficazmente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y desempeñó sus funciones de manera fiel y diligente. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Prioridades de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, desempeñará fielmente las funciones de la Junta de supervisores y promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa. Supervisar e inspeccionar el funcionamiento del Consejo de Administración y la dirección superior de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores sigue fortaleciendo su función de supervisión, supervisando eficazmente el funcionamiento normal de la empresa, el funcionamiento conforme, la situación financiera, las transacciones conexas, la inversión extranjera y la distribución de beneficios, asistiendo a la Junta de directores, la Junta General de accionistas y las reuniones de trabajo conexas sin Derecho a voto, controlando oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones y los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y promoviendo el funcionamiento normalizado de la empresa. Proteger los derechos legales de todos los accionistas de la empresa. La Junta de supervisores reforzará el estudio de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los conocimientos contables y financieros, ampliará los conocimientos especializados y mejorará el nivel profesional, desempeñará concienzudamente sus funciones y desempeñará mejor las funciones de supervisión de la Junta de supervisores.
Junta de supervisores
