Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) llevaron a cabo su labor con diligencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, sobre la base del principio de responsabilidad de todos los accionistas. En la actualidad, la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 y la labor de 2022 se centrarán en los siguientes informes: 1. Funcionamiento de la empresa en 2021
2021 no es s ólo el año de apertura del 14º plan quinquenal de China y el centenario de la Fundación del partido, sino también el primer año en que el Partido Comunista de China se encuentra en un nuevo punto de partida después de 40 a ños de desarrollo. Este año, la empresa se adhiere a la distribución de la industria de doble rueda de materiales magnéticos y nueva energía, aumenta la inversión industrial, abre un mayor espacio de desarrollo, los ingresos, los beneficios, el volumen total de importación y exportación por cuenta propia todos alcanzan un máximo histórico. Este año, la empresa ha superado el impacto del aumento de los precios de los materiales, las dificultades del transporte marítimo, el doble control de la energía y la apreciación de la moneda mediante el fortalecimiento de la cooperación estratégica con los socios logísticos, la construcción continua del sistema de la cadena de suministro global y el aumento de la expansión del mercado. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 12.607 millones de yuan, lo que representa un aumento del 55,54% con respecto al mismo per íodo del año anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 1.120 millones de yuan, lo que representa un aumento del 10,54% con respecto al mismo período del año anterior.
Desempeño diario del Consejo de Administración de la empresa
Convocación de las reuniones de la Junta y aplicación de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y convocó la reunión del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y el Consejo de Administración de la empresa convocó un total de nueve reuniones durante todo el a ño. Todos los directores asistieron a la reunión y examinaron cuidadosamente cada propuesta presentada al Consejo de Administración para su examen y adoptaron decisiones prudentes.
Los detalles de cada reunión de la Junta y de las propuestas examinadas y aprobadas son los siguientes:
Número de serie de sesiones
Examen de la propuesta de la empresa sobre la inversión en la producción anual de 4 GW de cristal único de alta eficiencia y gran tamaño
Examen de la propuesta de la empresa sobre la adquisición del 20% de las acciones de Jinchuan Electronics
1. Examen de la propuesta de la empresa sobre la inversión en la producción anual de 4 GW de cristal único de alta eficiencia y gran tamaño
2. Examen de la propuesta de la empresa sobre la adquisición del 20% de las acciones de Jinchuan Electronics
1. Examen del informe anual de la empresa 2020 y su resumen
2. Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
Número de serie de sesiones
3. Examen del informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
4. Examen del informe financiero final de la empresa para 2020
5. Examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
6. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
7. Examen de la “propuesta de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021” 8, examen del “Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020” 9, examen del “Informe de responsabilidad social de la empresa en 2020”
10. Examen de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
11. Examen de la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la recompra de las acciones restantes de la cuenta especial de la empresa y su cancelación
12. Examen del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
13. Examen de la “propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores” 14, examen de la “propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración del personal directivo superior” 15, examen de la “propuesta de la empresa sobre el cambio de la política contable”
16. Examen de la propuesta de la empresa sobre la cancelación de la empresa conjunta
17. Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
18. Examen de la propuesta de la sociedad de enmendar el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
19. Examen de la propuesta de la empresa de enmendar el reglamento de la Junta de directores de la empresa;
20. Examen de la propuesta de la empresa de modificar el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa;
21. Examinar el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa;
22. Examen de la circular de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020
Octavo Director en 2021
14 de abril décimo período de sesiones del Consejo de Administración
Octavo Director en 2021
10 de junio décimo período de sesiones del Consejo de Administración
Examen del informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
Examen del proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
Número de serie de sesiones
3. Examen de la propuesta de la empresa sobre la cantidad prevista de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas
4. Examen de la propuesta de la empresa de establecer una filial en los Países Bajos
1. Examen de la propuesta de la empresa sobre la duración de la segunda fase del plan de accionariado asalariado
Siete sesiones del día
1. Examen del “tercer informe trimestral de la empresa 2021”
La décima reunión de comunicación del Consejo de Administración, celebrada el 22 de octubre, 2. Examen de la propuesta de la octava reunión diaria de la empresa sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. Examen de la propuesta de la empresa sobre la inversión en el establecimiento de fondos industriales y la décima reunión de comunicación del Consejo de Administración de las transacciones conexas, 1 de noviembre de 2009
Novena sesión del día
Los anuncios de la Junta se han publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
En 2021, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa cumplieron estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, en el ámbito de la autoridad, la aplicación eficiente de las resoluciones del Consejo de Administración.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y convocó una junta general de accionistas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Los detalles son los siguientes:
Número de serie de sesiones convocadas para examinar las propuestas
1. Examen del informe anual de la empresa 2020 y su resumen
2. Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
3. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
4. Examen del informe financiero final de la empresa para 2020
5. Examen del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
6. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
7. Examen de la propuesta de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021 8. Examen de la propuesta de la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 9 reunión anual sobre el terreno celebrada el 8 de abril
10. Examen del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
11. Examen de la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores 12. Examen de la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos supervisores 13. Examen de la propuesta de la empresa sobre la revisión de los Estatutos
14. Examen de la enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
Número de serie de sesiones convocadas para examinar las propuestas
Proyecto de ley
15. Examen de la enmienda del reglamento interno de la Junta de directores de la empresa
