Código de valores: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) abreviatura de valores: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) número de anuncio: 2022 – 011 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la octava Junta de supervisores fue notificada por escrito y por correo electrónico a todos los supervisores el 26 de febrero de 2002 y convocada en la Sala de conferencias del noveno piso del edificio dongci a las 3.30 horas del 9 de marzo de 2002. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión y el personal directivo superior asistirá a la reunión sin derecho a voto.
El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La reunión fue presidida por Li guoping, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Después de un cuidadoso debate, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
La Junta de supervisores formula observaciones sobre el examen del informe anual: tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, exacta y completa. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. El resumen del informe anual 2021 de la empresa (anuncio no. 2022 – 012) también se publicó en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021. http://cninfo.com.cn. Sí.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Para el retorno continuo de la empresa a los inversores y la consideración del desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 toma el capital social total de la empresa 1626712074 acciones como la base, y paga un dividendo en efectivo de 2,40 Yuan (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El total de la distribución de dividendos en efectivo es de 39041089776 Yuan. El saldo de los beneficios no distribuidos después de la distribución de dividendos se arrastra a la distribución anual posterior. Además, la empresa no lleva a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social y entrega de acciones rojas en el período en curso. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022. La Junta de supervisores de la empresa emitió opiniones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, y las opiniones de la Junta de supervisores de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La empresa decidió renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría para 2022 por un período de un a ño.
Anuncio de la empresa sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 014), para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí. La Junta de supervisores de la empresa emitió opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, y las opiniones de la Junta de supervisores de la empresa sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2021 por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, en el que Li guoping, supervisor asociado, se abstuvo de votar;
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, hay algunas transacciones conexas necesarias y razonables entre la empresa y sus filiales y otras empresas afiliadas a hengdian Group Holding Co., Ltd. U otras empresas que pueden ejercer la influencia de los controladores reales. Se estima que el valor del contrato firmado en 2022 será de 948,36 millones de Yuan. Las principales categorías de transacciones incluyen la compra de productos, combustible, productos de venta, procesamiento por encargo, Proporcionar servicios de catering, contratos de construcción y alquiler, etc.
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 015). http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa de confiar la gestión financiera y las transacciones conexas en 2022 por 2 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, en la que Li guoping, supervisor asociado, se abstuvo de votar;
Sobre la base de la garantía de las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos, la empresa tiene la intención de comprar productos financieros de las partes vinculadas (incluidas, entre otras cosas, Nanhua Fund Management Co., Ltd., henghua International Asset Management Co., Ltd. Y henghua International Asset Management (Singapur) Co., Ltd.) con fondos propios ociosos no superiores a 400 millones de yuan. La cantidad de 400 millones de yuan puede ser utilizada conjuntamente por la empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control, y el período de uso comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) la Conferencia examinó y aprobó por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía de la empresa para las filiales en 2022;
La empresa tiene la intención de proporcionar una línea de garantía para las filiales de propiedad total de Dongyang City, Provincia de Zhejiang, dongci chengji Electronic Co., Ltd. Y Jiangsu dongci New Energy Technology Co., Ltd. Se espera que la línea de garantía no supere los 50 millones de yuan. Se prevé que el importe de la garantía mencionada se reciclará durante el período comprendido entre la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Anuncio de previsión de la cantidad de garantía que la empresa proporcionará a sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 017)
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos supervisores por 1 voto a favor, 0 en contra y ninguna abstención, en la que los supervisores Wu Weimin y he Xiaoxiao se abstuvieron de votar al examinar la propuesta de ajuste de la remuneración;
La remuneración del supervisor Wu Weimin y el supervisor que Xiaoxiao, que son representantes de los empleados, consiste en la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño. La remuneración básica se determina de acuerdo con el nivel medio de los puestos correspondientes en las industrias pertinentes y la situación real de la empresa. La remuneración basada en el desempeño se vincula con el logro anual de los objetivos de gestión de la empresa y los objetivos de gestión de puestos, y fluctúa de arriba a abajo de acuerdo con los resultados de la evaluación. El importe específico se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa a determinar de conformidad con el sistema de evaluación del desempeño y la actuación profesional de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el reglamento interno revisado de la Junta de supervisores de la empresa y el formulario de comparación revisado. http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa;
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
3. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2002
