Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Cuadro comparativo de la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes, Los documentos normativos y los artículos de asociación de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (en lo sucesivo denominados “la sociedad”) y otras disposiciones pertinentes se modificarán en parte en el reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad. Las revisiones específicas son las siguientes:
Número de orden: contenido modificado del reglamento interno original de la Junta
Artículo 1 a fin de perfeccionar y normalizar los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad anónima de imanes orientales del Grupo hengdian (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), el Consejo de Administración de la sociedad anónima de imanes orientales del Grupo hengdian (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) deliberará y decidirá para garantizar el buen funcionamiento y la gestión de la sociedad. De conformidad con el procedimiento de la política central, se garantiza el funcionamiento y la gestión sin tropiezos de la empresa, el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores de la República Popular China) y la Ley de Administración de justicia. The Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as the Governance Guidelines of Shenzhen Stock Exchange, the listing Regulations of Shenzhen Stock Exchange), the Governance Guidelines of Listed Companies, Shenzhen Stock Exchange, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, and the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange. Estas normas de procedimiento se formulan de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “Directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen – Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – Introducción principal”) y los Estatutos de la División para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “normas de funcionamiento”). Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Artículo 6 el Director de una sociedad es una person a física, en cualquiera de las siguientes circunstancias, el Director de la sociedad es una persona física y no puede actuar como Director de la sociedad si:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil (ⅰ) incapacidad o limitación de la capacidad civil; Fuerza;
Ii) ser condenado a una pena por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes o ii) por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes o malversación indebida de bienes que perturbe el orden de la economía socialista de mercado, ejecutar o destruir el orden de la economía socialista de mercado, ser condenado a una pena que expira en menos de cinco a ños o ser privado de derechos políticos por un delito; La ejecución de la ejecución no ha expirado más de cinco años, o la privación de derechos políticos por un delito no ha expirado más de cinco años; El período de ejecución es inferior a cinco años;
Actuar como Director de una empresa o empresa en liquidación en quiebra o (ⅲ) actuar como Director o director o gerente de una empresa o empresa en liquidación en quiebra, ser personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa y ser personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no más de tres a ños a partir de la fecha de terminación de la liquidación en quiebra de la empresa o empresa; Si la empresa es responsable, no ha cumplido (ⅳ) su licencia comercial revocada por violación de la ley y ha sido ordenada a cerrar durante más de tres años a partir de la fecha de liquidación de la quiebra de la empresa;
Cuando el representante legal de una empresa o empresa sea responsable personalmente de la revocación de su licencia comercial por violación de la ley, se ordenará a la empresa o empresa que se ocupe de la revocación de su licencia comercial durante menos de tres a ños; El representante legal de una sociedad o empresa cerrada y será personalmente responsable (V) de las deudas pendientes de pago de una cantidad relativamente grande de las personas; Si la licencia comercial de la empresa o empresa no excede de (ⅵ) la c
El plazo no ha expirado; V) las deudas personales de gran cuantía adeudadas y pendientes (ⅶ) Otras indemnizaciones prescritas por las leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales;
Contenido. Cuando la c
La asignación o el nombramiento serán inválidos. En caso de que durante el período en que el Director ocupe el cargo se encuentre en una situación (ⅶ) que la bolsa de valores determine públicamente que no es apta para el cargo, la sociedad la destituirá. Las calificaciones de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa para ocupar puestos de director independiente prohibidos en el mercado se ajustarán a las leyes y medidas administrativas pertinentes, y el plazo aún no ha expirado;
Las disposiciones de las leyes, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas de inclusión en la lista, reglamentos (ⅷ) o reglamentos administrativos o reglamentos departamentales
Número de orden: contenido modificado del reglamento interno original de la Junta
Directrices operacionales modelo, etc. Su contenido.
Si un director es elegido o nombrado en violación de las disposiciones del presente artículo, la elección, el nombramiento o el nombramiento serán nulos y sin valor.
En caso de que un Director se encuentre en las circunstancias previstas en los apartados i) a VI) del presente artículo durante su mandato, el Director pertinente cesará inmediatamente de desempeñar sus funciones y será destituido de sus funciones por la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes. En caso de que un Director se encuentre en cualquiera de las circunstancias previstas en los apartados VII) y VIII) del presente artículo durante su mandato, la sociedad lo destituirá del cargo en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzca el hecho.
Las cualificaciones de los directores independientes se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de inclusión en la lista y las directrices para el funcionamiento normalizado.
Artículo 12 los directores cumplirán las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad. Los directores tendrán las siguientes obligaciones de diligencia con respecto a la sociedad: las disposiciones de los Estatutos de la sociedad tendrán las siguientes obligaciones de diligencia con respecto a la sociedad: (I) ejercerán con cuidado, seriedad y diligencia (I) actuarán con cautela, Ejercer concienzudamente y diligentemente los derechos conferidos por la empresa a fin de garantizar que sus actividades comerciales se ajusten a las leyes y reglamentos del Estado y a los requisitos de las políticas económicas del Estado, las actividades comerciales ilegales, las normas administrativas y las políticas económicas del Estado; Las empresas que superen el ámbito de actividad especificado en la licencia comercial; Las actividades comerciales no excederán del ámbito de actividad previsto en la licencia comercial;
Ii) debe tratarse equitativamente a todos los accionistas; Ii) debe tratarse equitativamente a todos los accionistas;
Conocer oportunamente el Estado de funcionamiento y gestión de la empresa; Conocer oportunamente el Estado de funcionamiento y gestión de la empresa; Los informes periódicos y los documentos de emisión de valores de la sociedad (ⅳ) se firmarán y confirmarán por escrito en los informes periódicos y los documentos de emisión de valores de la sociedad, a fin de garantizar que la información divulgada por la sociedad sea veraz, exacta, exacta y completa; No puede garantizar que los informes periódicos y la emisión de valores sean exactos y completos; En caso de que no pueda garantizarse la autenticidad, exactitud, exhaustividad del contenido de los informes periódicos y de los documentos de emisión de valores, o de que haya objeciones a la autenticidad, exactitud, exhaustividad o discrepancia, se emitirá un dictamen en el dictamen de confirmación por escrito y se expondrán las razones del dictamen de confirmación por escrito del punto 3; Por;
Proporcionar la información y los datos pertinentes a la Junta de supervisores de manera veraz (V) proporcionar la información y los datos pertinentes a la Junta de supervisores de manera veraz y no obstaculizar el ejercicio de sus funciones y facultades; No impedirá que la Junta de supervisores o los supervisores ejerzan sus funciones y facultades;
Cuando un Director descubra que la sociedad o sus directores, supervisores, leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, administradores de nivel de cotización, accionistas y controladores reales son sospechosos de violar la ley o las normas, regular el funcionamiento y las normas establecidas en los Estatutos de la sociedad u otros actos que perjudiquen los intereses de la sociedad, exigirá a los demás que sean diligentes.
La parte B corregirá o suspenderá inmediatamente y presentará un informe oportuno al Consejo de Administración para que lo solicite.
El Consejo de Administración llevará a cabo la verificación e informará a la bolsa de Shenzhen cuando sea necesario.
Leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y la Ley de sociedades
Otras obligaciones de diligencia establecidas en los estatutos.
Artículo 13 los directores no pueden asistir personalmente dos veces consecutivas, y
No nombrar a otros directores para que asistan a las reuniones del Consejo de Administración se considerará que no pueden desempeñar sus funciones.
El Consejo de Administración recomendará que la Junta General de accionistas la sustituya.
Artículo 17 los directores independientes se regirán por las disposiciones pertinentes de las leyes, las leyes administrativas y los reglamentos departamentales. Las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores se aplicarán.
Artículo 21 nombramiento, elección y sustitución de directores independientes Los accionistas que posean más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad, individualmente o en combinación, podrán proponer que los accionistas cuyos directores independientes posean más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad puedan ser candidatos y ser elegidos por la Junta General de accionistas. Proponer candidatos a directores independientes y ser elegidos por la Junta General de accionistas. 5 (ⅱ) The nominator of Independent Director shall obtain the consent of the nominator before Nomination. El candidato debe tener pleno conocimiento del consentimiento del candidato para el puesto de candidato. El candidato deberá comprender plenamente la profesión, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada, todas las ocupaciones a tiempo parcial, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todas las condiciones a tiempo parcial del candidato, y expresar su opinión sobre las calificaciones y la independencia de su nombramiento como director independiente, as í como sobre las calificaciones y la independencia de su nombramiento como director independiente.
Número de orden: contenido modificado del reglamento interno original de la Junta
El nominado emitirá una declaración pública sobre la relación entre él y la sociedad que no afecte a su juicio independiente y objetivo, y el Consejo de Administración de la sociedad especificará las normas antes de que se celebre la Junta General de accionistas en la que se elija a un director independiente para que emita una declaración pública sobre cualquier relación que afecte a su juicio independiente y objetivo. Antes de la Junta General de accionistas en la que se elige a un director independiente, la empresa
