Código de valores: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) valores abreviados: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) número de anuncio: 2022 – 019 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión del octavo Consejo de Administración examinó y aprobó la circular de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 1 de abril de 2022 para examinar las propuestas que debían presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 1 de abril de 2022 a las 14.00 horas
Votación en línea: 1 de abril de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 1 de abril de 2022. La votación comenzó a las 09.15 horas del 1 de abril de 2022 y terminó a las 15.00 horas del 1 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y la votación en línea, al igual que el derecho de voto en una votación repetida, el resultado de la votación estará sujeto al primer resultado válido de la votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 25 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro de compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el anexo 2 para el poder notarial).
Los accionistas afiliados que tengan intereses en las transacciones conexas antes mencionadas se abstendrán de votar sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas de la empresa 2022, la propuesta de la empresa 2022 de confiar la gestión financiera y las transacciones conexas, la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores y la propuesta de La empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos supervisores. Al mismo tiempo, esos accionistas no pueden aceptar que otros accionistas confíen la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, noveno piso, edificio dongci, no. 233, Huaxia Avenue, hengdian Town, Dongyang City, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
6.00 proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley de la empresa para proporcionar garantías a las filiales en 2022
10.00 proyecto de ley de la empresa sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración
11.00 proyecto de ley de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores
Observaciones
Código de la propuesta
12.00 “propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos supervisores”
13.00 proyecto de ley de la empresa sobre el cambio de ámbito de actividad
14.00 propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
15.00 proyecto de ley de la sociedad sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad
16.00 proyecto de ley de la empresa por el que se modifica el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
17.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa
18.00 proyecto de ley de la empresa por el que se modifica el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa
19.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
20.00 proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
1. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
2. La Junta General de accionistas sólo elegirá a un Director, no se aplicará el sistema de votación acumulativa.
3. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, las propuestas 5 a 14 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y se contabilizarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores y supervisores de la empresa, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa). Al mismo tiempo, la propuesta 14 debe aprobarse mediante una resolución especial de la Junta General de accionistas, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Además, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar cuando examinen las propuestas 7, 8, 11 y 12.
4. The above Proposal has been considered and adopted at the 21th meeting of the 8th Board of Directors and the 9th meeting of the 8th Board of Supervisors, and agreed to be submitted to the Annual Shareholder meeting of the Company for consideration in 2021. Los detalles de la propuesta se detallan en la publicación del 11 de marzo de 2022 por la empresa en el Securities Times y la red de información chaochao (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax.
2. Fecha de registro: a partir del 25 de marzo de 2022, a las 15: 00 horas, el cierre de la transacción, hasta que el Presidente de la reunión de la Junta General de accionistas en el lugar anuncie la asistencia antes de la conclusión de la Carta, la recepción del matasellos prevalecerá.
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Sala de secretarios de la Junta Directiva, noveno piso, dongci Building, no. 233, Huaxia Avenue, hengdian Town, Dongyang City, Provincia de Zhejiang
4. Requisitos de registro y asistencia:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad válida y un certificado de participación o un certificado similar que certifique la información básica de la cuenta proporcionada por la sociedad de valores; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la tarjeta de identidad válida del principal, el poder notarial, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad válida del agente y el formulario de registro de los accionistas de la Junta General de accionistas (véase el anexo 3).
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado del representante legal, una tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el poder notarial autorizado, el certificado de participación y la tarjeta de identidad del agente y el formulario de registro de Los accionistas de la Junta General de accionistas (véase el anexo 3).
Todos los materiales mencionados deben ser originales, excepto las fotocopias, y los que no cumplan los requisitos deben ser entregados antes del comienzo de la reunión.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Wu xueping, Xu Qian
Tel.: 0579 – 86551999
Fax: 0579 – 86555328
Código postal: 322118
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de reunión: los gastos relacionados con la alimentación, el alojamiento y el transporte de los accionistas participantes o del personal encargado serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Método de tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la junta general anual de accionistas se notificará por separado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362056
2. Votación abreviada: “votación magnética Oriental”
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de abril de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 1 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 1 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”
