Código de valores: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) valores abreviados: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) número de anuncio: 2022 – 010 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 21ª reunión del 8º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del noveno piso del edificio dongci a las 12.30 horas del 9 de marzo de 2002. En la reunión deberían estar presentes seis directores (incluidos directores independientes) y seis directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La reunión fue presidida por el Presidente Ren Hailiang y los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas después de un cuidadoso debate: i) La Reunión examinó y aprobó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Para más detalles sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. El resumen del informe anual 2021 de la empresa (anuncio no. 2022 – 012) también se publicó en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Director General de la empresa informó al Consejo de Administración sobre el desarrollo y la eficacia de la labor en 2021, el objetivo operativo en 2022 y la labor principal que debía llevarse a cabo.
La Conferencia examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021. http://cninfo.com.cn. Sí.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Para el retorno continuo de la empresa a los inversores y la consideración del desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 toma el capital social total de la empresa 1626712074 acciones como la base, y paga un dividendo en efectivo de 2,40 Yuan (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El total de la distribución de dividendos en efectivo es de 39041089776 Yuan. El saldo de los beneficios no distribuidos después de la distribución de dividendos se arrastra a la distribución anual posterior. Además, la empresa no lleva a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social y entrega de acciones rojas en el período en curso.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Este plan debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022 por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La empresa decidió renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría para 2022 por un período de un a ño.
Anuncio de la empresa sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 014), para más detalles, véase
Sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022, y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración y las opiniones del Consejo de Administración de la empresa sobre la autoevaluación del control interno véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles. http://cninfo.com.cn. Sí. La Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021 por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, en la que los directores afiliados Xu wencai y Hu tiangao se abstuvieron de votar;
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, hay algunas transacciones conexas necesarias y razonables entre la empresa y sus filiales y otras empresas afiliadas a hengdian Group Holding Co., Ltd. U otras empresas que pueden ejercer la influencia de los controladores reales. Se estima que el valor del contrato firmado en 2022 será de 948,36 millones de Yuan. Las principales categorías de transacciones incluyen la compra de productos, combustible, productos de venta, procesamiento por encargo, Proporcionar servicios de catering, contratos de construcción y alquiler, etc.
Véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 015). http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas de la empresa en 2022, en la que los directores afiliados Xu wencai y Hu tiangao se abstuvieron de votar;
Sobre la base de la garantía de las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos, la empresa tiene la intención de comprar productos financieros de las partes vinculadas (incluidas, entre otras cosas, Nanhua Fund Management Co., Ltd., henghua International Asset Management Co., Ltd. Y henghua International Asset Management (Singapur) Co., Ltd.) con fondos propios ociosos no superiores a 400 millones de yuan. La cantidad de 400 millones de yuan puede ser utilizada conjuntamente por la empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control, y el período de uso comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre los asuntos financieros encomendados y las transacciones conexas de la empresa en 2022, y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por La empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para las filiales en 2022;
La empresa tiene la intención de proporcionar una línea de garantía para las filiales de propiedad total de Dongyang City, Provincia de Zhejiang, dongci chengji Electronic Co., Ltd. Y Jiangsu dongci New Energy Technology Co., Ltd. Se espera que la línea de garantía no supere los 50 millones de yuan. Se prevé que el importe de la garantía mencionada se reciclará durante el período comprendido entre la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Publicado en el Securities Times el 11 de marzo de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la previsión de la cantidad de garantía proporcionada por la empresa a sus filiales en 2022, y la opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Dado que los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa solicitan la renuncia a sus funciones como Presidente de la Junta, Director, Presidente del Comité Estratégico del Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación, la empresa debe elegir a los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. Por recomendación de los accionistas, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración nombró al Sr. Li Baoping candidato a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo I para el currículum detallado de los candidatos), cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminaría al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración de la empresa.
The Independent Director of the company expressed Independent views on the selection of Non – Independent Director of the 8th Board of Directors, and the independent views of Independent Director of the company on relevant matters of the 21th meeting of the 8th Board of Directors are detailed in the company designated Information Disclosure website http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, en la que el Director Ren Hailiang se abstuvo de votar al examinar la propuesta de ajuste de la remuneración; La remuneración de los directores consiste en la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño. La remuneración básica se determina sobre la base del nivel medio de los puestos correspondientes en las industrias pertinentes y la situación real de la empresa. La remuneración basada en el desempeño está relacionada con el logro anual de los objetivos de gestión de la Empresa y los objetivos de gestión de puestos, y fluctúa de acuerdo con los resultados de la evaluación. El importe específico se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa a determinar de conformidad con el sistema de evaluación del desempeño y la actuación profesional de la empresa.
Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores, y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. Sí.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre el cambio del ámbito de actividad por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://cninfo.com.cn. , y publicado en
