Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Estatuto
Marzo 2022
Catálogo
CAPÍTULO I Principios generales CAPÍTULO II Objetivos y ÁMBITO DE APLICACIÓN CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Sección III transferencia de acciones
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas
Sección III convocatoria de la Junta General de accionistas
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Sección V Convocación de la Junta General de accionistas
Sección VI votación y resolución de la Junta General de accionistas
Capítulo V Junta de Síndicos
Sección I directores
Sección II Junta de Síndicos
CAPÍTULO VI Director General y otros altos directivos CAPÍTULO VII Junta de supervisores
Sección 1 supervisores
Sección II Junta de supervisores
Capítulo VIII construcción del partido capítulo IX sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría
Sección I Sistema de contabilidad financiera
Sección II auditoría interna
Sección III nombramiento de una empresa contable
CAPÍTULO X notificaciones y anuncios
Sección I notificación
Sección II anuncios
Capítulo 11 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital
Sección II disolución y liquidación
Capítulo XII modificación de los estatutos capítulo XIII disposiciones complementarias
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) (en lo sucesivo, « La sociedad»), los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), los estatutos del Partido Comunista de China (en lo sucesivo, « La Constitución del partido»), Los presentes estatutos se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas “las normas sobre la cotización en bolsa”), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 1 – el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “el funcionamiento normalizado”).
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes.
The Company was approved by Zhejiang Government [1999] No. 38 by Nanhua Development Group Co., Ltd. (formerly known as hengdian Group Co., Ltd.), Dongyang Chemical Fiber Textile Factory, Zhejiang puluokangyu Biological Pharmaceutical Co., Ltd. (formerly Zhejiang kangyu Biological Pharmaceutical Co., Ltd., hereinafter) Dongyang Organic Synthetic Chemical factory no. 9 and Dongyang Jingjiang Chemical Factory as sponsors to subscribe all Shares, to initiate the establishment of a Joint Stock Company; La empresa se registró en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Zhejiang el 30 de marzo de 1999, obtuvo la licencia comercial de la persona jurídica, código unificado de crédito social: 9133 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 560751d.
Artículo 3 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 3 de julio de 2006 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), emitió por primera vez 60 millones de acciones ordinarias de RMB al público en general y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 2 de agosto de 2006 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”).
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre completo en inglés: hengdian Group dmegc magnetics Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: hengdian Industrial Zone, Dongyang City, Provincia de Zhejiang; Código postal: 322118
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 16.2672074 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la empresa.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 el objetivo de la empresa es establecer empresas mediante la Ciencia y la tecnología, revitalizar la industria nacional e irradiar la economía regional. Artículo 13 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es la producción de materiales magnéticos; Ventas de materiales magnéticos; Fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Ventas de equipos fotovoltaicos y componentes; Fabricación de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Ventas de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Fabricación de baterías; Ventas de baterías; Ventas de equipos de separación y purificación de gases y líquidos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Elementos permitidos: servicios de instalación eléctrica; Servicios de restauración; Servicios de alojamiento; Actividades recreativas de canto y baile. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo por la sociedad serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad se indicará en renminbi y cada acción será de un yuan.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 los accionistas promotores de la empresa son Nanhua Development Group Co., Ltd., Dongyang Chemical Fibre Textile Factory, Zhejiang puluokangyu Biological Pharmaceutical Co., Ltd., Dongyang Organic Synthetic Chemical factory no. 9 y Dongyang Jingjiang Chemical Factory. Entre ellos, el 1 de julio de 1998, China Southern Development Group Co., Ltd. Contribuyó con sus activos de explotación, que se redujeron a 114 millones de acciones de personas jurídicas en una proporción de 1: 06547, sobre la base del valor neto de los activos de 174123.200 Yuan después de la evaluación y el reconocimiento, y la proporción de contribución fue del 95%;
Los otros cuatro promotores contribuyeron el 23 de marzo de 1999, cada uno con la misma cantidad de efectivo rmb22911 millones como aportación de capital, y de acuerdo con la misma proporción se convirtieron en 1,5 millones de acciones de personas jurídicas, la proporción de aportación de capital es del 1,25%.
Artículo 19 tras varios cambios en las acciones, el número total de acciones de la sociedad es ahora de 16.26712074 acciones, y la estructura del capital social de la sociedad es de 16.26712074 acciones ordinarias.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos, aumentar su capital mediante la adopción de las siguientes medidas mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en los casos siguientes: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Los accionistas exigen a la sociedad que adquiera sus acciones debido a sus objeciones a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la fusión o escisión de la sociedad;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del artículo 23 de los presentes estatutos, la resolución se adoptará en la Junta General de accionistas. En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23 de los estatutos, se requerirá una resolución de la reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores de la sociedad.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de una sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un a ño a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por una sociedad no podrán transferirse en el plazo de un a ño a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en bolsa.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones de la sociedad que posean y de sus cambios, y las acciones transferidas cada año durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones de la sociedad que posean; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 29 cuando un accionista, Director, supervisor o directivo superior que posea más del 5% de las acciones de la sociedad venda las acciones de la sociedad u otros valores de carácter accionario que posea en un plazo de seis meses a partir de la fecha de compra o las compre de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la fecha de venta, los ingresos obtenidos serán propiedad de la sociedad y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Y la divulgación oportuna de la información pertinente. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta en bolsa y en otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de carácter accionario en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de carácter accionario en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 30 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 31 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o lleve a cabo otras actividades que requieran la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de Registro de las acciones serán los accionistas con los derechos e intereses pertinentes.
Artículo 32 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con su participación en acciones;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que participe en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Consultar los presentes estatutos, el registro de accionistas, los talones de los bonos de sociedades, las actas de la Junta General de accionistas, las resoluciones de la Junta de directores, las resoluciones de la Junta de supervisores y los informes financieros y contables;
En el momento de la terminación o liquidación de la sociedad, la sociedad participará en la distribución de los bienes restantes de la sociedad sobre la base de las acciones que posea; Los accionistas que no estén de acuerdo con la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas exigirán a la sociedad que adquiera sus acciones;
Viii) otros derechos previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Artículo 33 los accionistas se proponen consultar la información pertinente mencionada en el artículo anterior
