Código de valores: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) abreviatura de valores: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) número de anuncio: 2022 – 015 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa. La convocación de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración.
3. The Board of Directors of the company believes that this meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
4. Fecha y hora de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.00 horas del 29 de marzo de 2022.
Tiempo de votación en línea: 29 de marzo de 2022, el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 29 de marzo de 2022 a 15: 00 el 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la votación in situ y la votación en línea. De conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, se alienta a los inversores a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. El mismo accionista sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 24 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 28, Xinqing Road, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu
1. Propuesta y codificación de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 sobre la adición de candidatos a directores independientes al quinto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
Votación acumulativa propuesta 2
Caso
2.00 proponentes para aumentar el número de candidatos a directores no independientes en el quinto Consejo de Administración de la empresa (2)
2.01 elección del Sr. Liu Fu como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Ma junjian como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Asunto
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at The 14th meeting of the 5th Board of Directors of the company and agreed to be submitted to the Second Temporary General Meeting of Shareholders of the company in 2022 for consideration. For details, see the Securities Times, China Securities Newspaper, Shanghai Securities daily and Juchao Information Network of the company on 11 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos (anuncio no. 2022 – 012). Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
3. The above – mentioned proposals are common resolution Matters and must be adopted by most of the vote Rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the meeting. El proyecto de Ley 2 adopta el método de votación acumulativa, en el que los candidatos a directores no independientes obtienen el número de votos para determinar si pueden ser elegidos directores, pero cada Director elegido debe recibir más de la mitad del número total de votos de los accionistas presentes en la Junta General. La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 25 de marzo de 2022, 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30 pm.
2. Forma de registro:
Los accionistas individuales se registrarán con su tarjeta de identidad y tarjeta de código de valores de Shenzhen.
Los accionistas de la persona jurídica se registrarán con la tarjeta de código de valores de Shenzhen, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con el sello oficial de la empresa), el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes.
El agente encargado debe poseer la tarjeta de código de valores de Shenzhen de los accionistas, el poder notarial firmado o sellado por los accionistas, la copia de la licencia comercial de los accionistas (que debe estar sellada con el sello oficial de la empresa) o la tarjeta de identificación personal y la tarjeta de identificación personal del agente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o por carta con los documentos mencionados, por favor notifiquen a la empresa antes de que finalice el plazo de inscripción de la reunión y confirmen por teléfono.
3. Lugar de registro: No. 28, Xinqing Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu (xiexin Energy Center)
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Ma junjian, Zhang Ting
Tel.: 0512 – 69832889
Fax: 0512 – 69832875
Dirección de contacto: no.28, Xinqing Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu (xiexin Energy Center)
Código postal: 215125
5. Precauciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes.
El personal de la Junta de accionistas pondrá fin al registro de la Junta antes de que el Presidente de la Junta anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número total de acciones con derecho a voto, y pedirá a los accionistas presentes que asistan a la Junta que comparezcan con antelación. Los gastos de transporte, comunicaciones y alojamiento de los delegados participantes durante el período de participación serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362506;
2. Abreviatura de la votación: votación de la CCL;
3. La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y los dictámenes de votación son “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”;
4. Si se establece un proyecto de ley general, se considerará que los accionistas han expresado la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 29 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 29 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden registrar la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mi unidad (persona) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a que vote en su nombre sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma del derecho de voto, el fideicomisario puede votar según lo desee.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: excepto la votación acumulativa
Todas las propuestas fuera del caso
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el quinto Consejo de Administración de la empresa
1.00 adición de √ para los candidatos a directores independientes
Proyecto de ley
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
Sobre el quinto Consejo de Administración de la empresa
2.00 aumento del número de candidatos a directores no independientes (2)
Proyecto de ley
2.01 elección del Sr. Liu Fu como miembro de la empresa √
Cinco directores no independientes de la Junta
Elección del Sr. Ma junjian como empresa
2.02 miembros no independientes del quinto Consejo de Administración
Asunto
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas nombre del fideicomitente (Firma): número de identificación del fideicomitente (número de licencia comercial): número de acciones del fideicomitente: cuenta de accionistas del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha de la Comisión:
Nota:
1. La Junta General de accionistas elegirá a dos directores no independientes mediante votación acumulativa. El número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total de votos electorales no puede exceder de su propiedad;
2. Si desea votar a favor de la propuesta, por favor llene la columna “sí” con “√”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la columna “objeción” con “√”; Si desea abstenerse de votar sobre una propuesta, por favor llene la columna “abstenciones” con “√”;
3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
