Código de valores: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) abreviatura de valores: Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) número de anuncio: 2022 – 012 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 14ª reunión del 5º Consejo de Administración de la compañía fue notificada a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 7 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de juntas de la compañía el 10 de marzo de 2022, combinando el sitio con la comunicación. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. La reunión será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y el procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. Tras el examen de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez mediante votación por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Para más detalles, véase la publicación en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El resultado de la votación fue de 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adición de candidatos a directores independientes al quinto Consejo de Administración de la empresa, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen;
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente la dimisión escrita del Sr. Ren jianbiao, director independiente de la empresa. El Sr. Ren jianbiao, debido a su trabajo personal, solicitó la dimisión del director independiente de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración. Después de la dimisión, el Sr. Ren jianbiao Ya no asumirá ningún cargo en la empresa. A la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ren jianbiao no posee acciones de la empresa.
Dado que la renuncia del Sr. Ren dará lugar a que el número de directores independientes en el Consejo de Administración de la sociedad sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, la solicitud de renuncia del Sr. Ren no entrará en vigor hasta que la Junta General de accionistas elija a un nuevo director independiente para llenar su vacante, de conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Huo jiazhen candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo para el currículum vitae). El Sr. Huo jiazhen tiene la calificación de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y no existe ninguna condición que prohíba el empleo en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, ni la situación en que la c
El resultado de la votación de 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención en la reunión es examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adición de candidatos a directores no independientes al quinto Consejo de Administración de la empresa, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen;
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente las dimisiones presentadas por escrito por el Sr. Shen chengyong y el Sr. Hu zemiao de los directores. El Sr. Shen chengyong y el Sr. Hu zemiao han solicitado dimitir del cargo de Director de la empresa debido al ajuste estratégico de los accionistas. Después de dimitir, El Sr. Shen chengyong y el Sr. Hu zemiao ya no desempeñarán ningún cargo en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Shen chengyong, Mr. Hu zemiao did not hold shares in the company. El Sr. Shen chengyong y el Sr. Hu zemao actuaron diligentemente durante su mandato, y el Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Shen chengyong y al Sr. Hu zemao por sus contribuciones al desarrollo de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, recomendados por las unidades de accionistas y examinados y aprobados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración nombró al Sr. Liu Fu y al Sr. Ma junjian (véase el currículum vitae en el anexo) candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzaría en la fecha de la elección y aprobación de la Asamblea General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del quinto período de sesiones del Consejo de Administración.
Después de que se complete el cambio de Director, el número total de miembros del quinto Consejo de Administración de la empresa que también Act úan como altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas a las 14.00 horas del 29 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
Anexo:
Mr. Huo jiazhen: born in May 1962, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, member of the CPC, Tongji University Management Science and Engineering doctors. Ha sido Director Adjunto del Departamento de gestión de la información de la escuela de economía y gestión de la Universidad de Tongji, Director y Vicepresidente del Departamento de capacitación de la escuela de posgrado de la Universidad de Tongji y Decano de la escuela de economía y gestión de la Universidad de Tongji. Ha recibido el subsidio especial del Consejo de Estado, el doctorado honorario de la escuela de Negocios de Grenoble de gestión de Francia, el talento líder de la ciudad de Shanghái, el líder de la excelente disciplina de Shanghái, etc. Actualmente es profesor de Bosch en la escuela de economía y gestión de la Universidad de Tongji, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de gestión de la Ciencia y la tecnología de la Universidad de Tongji, Presidente de la Junta de supervisores, director independiente y director independiente del Comité de titulación del Consejo de Estado. El Sr. Huo jiazhen ha obtenido el certificado de director independiente.
El Sr. Huo jiazhen no es un “ejecutor deshonesto” y no posee acciones en la empresa. No hay relación entre el Sr. Huo jiazhen y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y técnicos clave que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Sus antecedentes crediticios personales son buenos, no han sido sancionados por la c
Mr. Liu Fu: born in September 1975, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, member of the CPC. Shanxi University of Finance and Economics Bachelor in Auditing, Nanjing University Mba, sino – Europe International Business School Senior MBA in Reading.
Desde octubre de 2010, se unió al Grupo xixin, y ha sido Vicepresidente de Jiangsu zhongneng Silicon Technology Development Co., Ltd. Y Pauli xixin Energy Holding Co., Ltd. Bajo la jurisdicción del Vicepresidente de la División de polisilicio, Vicepresidente de la División de rebanadas, Vicepresidente de Pauli xixin Energy Holding Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente asistente de gcl Holdings Limited, responsable de la estrategia, operaciones, tecnología, esh, etc.
El Sr. Liu Fu no es un “ejecutor deshonesto” y no posee acciones en la empresa. No hay relación entre el Sr. Liu Fu y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y técnicos clave que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Sus antecedentes crediticios personales son buenos, no han sido sancionados por la c
Mr. Ma junjian: born in September 1983, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, member of the CPC, Ph.D. De enero de 2007 a julio de 2010, fue Director de inversiones estratégicas de Far East Holdings Limited. De agosto de 2010 a junio de 2011, fue Director Financiero de Zhongyi Industry Development Group Co., Ltd. De julio de 2011 a febrero de 2017, fue asistente del Presidente de Jiangsu aikang Industry Group Co., Ltd. Y Gerente General de Shanghai aikang furona Equity Investment Fund Management Co., Ltd. De marzo de 2017 a noviembre de 2017, fue Presidente de Shanghai Jinglun Investment Co., Ltd. De noviembre de 2017 a febrero de 2020, fue Asistente Especial del Presidente de CCL Group Co., Ltd., Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración de xiake Environmental Protection ( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .sz) y Vicepresidente de CCL Chuangzhan Holdings Co., Ltd. Y ahora es Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración.
Mr. Ma junjian did not belong to the “default executed person”, and did not hold Direct shares in the company. No hay relación entre el Sr. Ma junjian y los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores, altos directivos y técnicos clave que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Sus antecedentes crediticios personales son buenos, no han sido sancionados por la csrc y las medidas disciplinarias de la bolsa de valores, no hay violación de las leyes y reglamentos del Estado sobre la calificación de los directores, supervisores y altos directivos, y se ajustan a la Ley de sociedades y otras leyes pertinentes sobre la calificación de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa.
