Código de la acción: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) abreviatura de la acción: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) número de anuncio: 2022 – 002 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 9 de marzo de 2022. La notificación de la convocación de esta reunión ha sido notificada a los directores directamente o por correo electrónico el 3 de marzo de 2022. La reunión participará en la votación de 12 directores, 12 directores que participen efectivamente en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de gestión de las relaciones con los inversores para 2022;
Con el fin de mejorar la comunicación de la información entre las empresas y los inversores y mejorar la calidad del desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa, el plan anual de gestión de las relaciones con los inversores para 2022 se formula de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de Trabajo sobre las relaciones entre las empresas que cotizan en bolsa y los inversores, las normas departamentales y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores de la empresa, as í como la situación real de la empresa.
Para más detalles, véase el plan anual de gestión de las relaciones con los inversores 2022, publicado por la empresa el 11 de marzo de 2022 en los medios de comunicación designados China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
En 2021, el importe total de las transacciones del mismo tipo entre la empresa y 14 partes vinculadas, entre ellas Shaanxi Yanchang Oil (Group) Co., Ltd. Y su filial Holding, Shaanxi gas group Co., Ltd., fue de 423697 millones de yuan (impuestos incluidos, no auditados). De acuerdo con las necesidades de producción y gestión, se prevé que en 2022 la empresa realice transacciones diarias con 13 partes vinculadas, entre ellas Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. Y su filial Holding, Shaanxi gas group Co., Ltd. Y otras, por un total de 4.945,15 millones de yuan (incluidos impuestos).
The Independent Director expressed an independent Opinion on this matter, which was approved and agreed in advance.
Para más detalles, véase el anuncio anual de las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 (número de anuncio: 2022 – 004) publicado por la empresa el 11 de marzo de 2022 en los medios de comunicación designados China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network, y la aprobación previa y las opiniones independientes de Los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración.
Los directores asociados Liu Hongbo, Chen Dongsheng, bi Wei, Li Ning, Li dongxue, Yan Yuheng y Zhang Dong se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera Junta provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del viernes 8 de abril de 2022 en la Sala de juntas del 12º piso del edificio del Centro de control de despacho de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 005), publicado el 11 de marzo de 2022 en los medios de comunicación designados China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Documentos de referencia
Resoluciones y páginas de firma de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Resolución y página de firma de la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
