Código de la acción: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) abreviatura de la acción: Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) número de anuncio: 2022 – 005 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la Junta de accionistas de la bolsa de Shenzhen celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 8 de abril de 2022 (en adelante, la “Junta General de accionistas”), que se organizará de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a los Estatutos de la sociedad, etc.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, 14.30 horas
2. Votación en línea: 8 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 2022
8 de abril, 9: 15 – 9: 25 am; 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 8 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y todos los accionistas de la empresa deben elegir uno de ellos para participar en la votación.
1. Los accionistas o agentes que elijan participar en la votación in situ asistirán a la reunión in situ y votarán a tiempo. 2. Otros accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet durante el tiempo de votación en línea. http://wltp.cn.info.com.cn. Ejercicio del derecho de voto (véase el anexo 1 para más detalles sobre el procedimiento operativo), si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
3. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 30 de marzo de 2022
Vii) Participantes
1. All Shareholders of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. After the Trading of Shenzhen Stock Exchange in the afternoon of 30 March 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
4. Otras personas pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 12, edificio del Centro de mando de despacho, no. 2, Kaiyuan Road, zona A1, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Proyecto de ley
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el día de 2022
1.00 √
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas ordinarias
La Junta General de accionistas ha examinado un proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, que es una resolución ordinaria y ha sido examinado y aprobado por la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 13ª reunión del Quinto Comité de Supervisión, celebrada el 9 de marzo de 2022. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa en los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” y “juchao Information Network” el 11 de marzo de 2022.
El accionista Shaanxi gas group Co., Ltd., como parte vinculada de la contraparte, se abstendrá de votar al examinar el proyecto de ley y no podrá confiar a otros accionistas que voten en su nombre.
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción: 30 de marzo a 7 de abril de 2022
8.30 a 11.30 horas
14.30 a 17.30 horas
Lugar de registro: 2 Kaiyuan Road, A1 District, Xi ‘an economic and Technological Development Zone, Ministerio de Finanzas y valores.
Iii) Modalidades de registro
1. Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial de la persona jurídica (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad del participante.
2. Registro de accionistas individuales. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo 2 para más detalles).
Información de contacto de la reunión
Dirección postal: No. 2 Kaiyuan Road, A1 District, Xi ‘an economic and Technological Development Zone, Ministry of Finance and Securities
Contacto: Zhang Qian
Tel: 029 – 86156196
Fax: 029 – 86156196
Código postal: 710016
Correo electrónico: zhangqian3933163.com.
Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267)
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362267
2. Votación abreviada: votación Shaanxi
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Este proyecto de ley de deliberación es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellena la opinión de votación: de acuerdo, en contra, se abstiene. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 9.15 a 9.25 horas, 8 de abril de 2022; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra unidad (individual) en la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a que ejerzan su derecho de voto en nombre de:
Firma del Fideicomisario: firma del Fideicomisario:
(los accionistas corporativos serán firmados por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad)
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta de los accionistas del principal: número de acciones del principal: número de teléfono de contacto del principal: si hay alguna opinión pertinente, sírvase describir brevemente: el período de validez de la autorización se extiende desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas.
Fecha alta: 20 / 22
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones voto
Proyecto de ley
Nombre del proyecto de ley
Las columnas codificadas pueden aceptar no abstenerse de votar
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y
1.00 √
Propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
