Código de valores: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura de valores: Orient Group Incorporation(600811) número de anuncio: 2022 - 025
Orient Group Incorporation(600811)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de marzo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Orient Group Incorporation(600811) Orient Group Incorporation(600811) 2022 / 3 / 18
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Orient Group Incorporation(600811) Limited 2. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa ha anunciado la convocatoria de la Junta General de accionistas el 10 de marzo de 2022, los accionistas que poseen el 29,66% de las acciones en total Orient Group Incorporation(600811) Limited Company, el 10 de marzo de 2022 presentó una propuesta provisional y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
El 10 de marzo de 2022, la empresa convocó la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aprobación de la terminación del Acuerdo de cooperación de las filiales, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio sobre la terminación del Acuerdo de cooperación de las filiales y el progreso de los litigios (anuncio no. P 2022 - 024). A fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el 10 de marzo de 2022, el accionista mayoritario de la sociedad presentó al Consejo de Administración la "Carta de solicitud de propuestas provisionales adicionales para la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022", en la que se proponía que la "propuesta de aprobación de la terminación del Acuerdo de cooperación por las filiales" se presentara a la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad para su examen en forma de propuesta provisional. Orient Group Incorporation(600811) \\ \\ El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta provisional a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 10 de marzo de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 25 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de videoconferencia, piso 17, edificio oriental, 235 Garden Street, distrito de Nangang, Harbin (2) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 25 de marzo de 2022
Hasta el 25 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre del proyecto de ley tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 plan de recompra de las acciones de la sociedad mediante licitación centralizada
1.01 finalidad de la recompra de acciones
1.02 tipos de acciones a recomprar
1.03 modalidades de recompra de acciones
1.04 precio de las acciones que se recomprarán √
1.05 número de acciones que se recomprarán, proporción del capital social total de la empresa y capital total √
1.06 fuentes de financiación propuestas para la recompra √
1.07 período de recompra √
1.08 autorización pertinente para la recompra de acciones
1.09 período de validez de la resolución √
Proyecto de ley sobre el cambio del uso de las acciones recompradas anteriores y su cancelación
3 sobre la financiación de la cadena de suministro y la garantía externa de las filiales
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el consentimiento de las filiales para poner fin al Acuerdo de cooperación
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 - 3 anteriores han sido examinados y aprobados en la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 29 de enero de 2022 (www.sse.com.cn.) Y "Shanghai Securities News", "China Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" revealed relevant Announcements.
The above - mentioned Fourth Bill has been considered and adopted at the 19th meeting of the 10th Board of Directors of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) on March 11, 2022. Y "Shanghai Securities News", "China Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" revealed relevant Announcements. 2. Proyecto de resolución especial: 1 - 33. Proyecto de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 1 - 34. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno.
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: no aplicable. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna. Se anuncia por la presente.
Documento diario preparado por el Consejo de Administración el 11 de marzo de 2022 (ⅰ) Carta escrita y contenido de la propuesta presentada por los accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Orient Group Incorporation(600811) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 25 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1.00 plan de recompra de las acciones de la sociedad mediante negociación competitiva centralizada Total de fondos 1,06 fondos destinados a recompra 1,07 período de recompra 1,08 autorización pertinente para la recompra de acciones 1,09 período de validez de la resolución
2 "propuesta de modificación del uso y cancelación de las acciones recompradas anteriores"
Proyecto de ley sobre la financiación de la cadena de suministro y la garantía externa de las filiales
4 Proyecto de ley sobre el consentimiento de las filiales para poner fin al Acuerdo de cooperación
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
