Código de valores: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura de valores: Orient Group Incorporation(600811) número de anuncio: p 2022 – 023 Orient Group Incorporation(600811)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 10 de marzo de 2022, la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia. La reunión se notificó a todos los directores por teléfono, correo electrónico, etc. el 5 de marzo de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
1. Proyecto de ley sobre el consentimiento de las filiales para poner fin al Acuerdo de cooperación
Está de acuerdo en que guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “guokai Dongfang”) y Shandong tianshang Real Estate Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shandong tianshang”) firmen el acuerdo. Las Partes convienen en que el Acuerdo de cooperación entre Shandong tianshang Property Co., Ltd. Y guokai Dongfang Town Development Investment Co., Ltd. Y Pioneer zhongrun Biotechnology Co., Ltd. Sobre las parcelas A01, A03 y A04 del distrito de Fengtai de Beijing (en adelante denominado “Acuerdo de cooperación sobre las parcelas A01, A03 y A04 del distrito de Fengtai de Beijing”) firmado en enero de 2019 ya no se aplicará. Guokai Orient devolvió el primer pago de 1.000 millones de yuan pagado por Shandong tianshang y pagó intereses, todas las Partes no serán responsables del incumplimiento del contrato. Guokai Oriental pagó el principal y los intereses de Shandong tianshang y los gastos conexos por un total de 143305.158,97 Yuan, la fecha de inicio de los intereses es el 25 de enero de 2019, el costo global de los tipos de interés es del 11,92%. Se espera que la terminación del Acuerdo de cooperación tenga un impacto en las ganancias y pérdidas de los estados consolidados de la empresa de aproximadamente – 433 millones de yuan, de los cuales el impacto en el beneficio neto de la empresa en 2021 es de aproximadamente – 356 millones de yuan. Los datos de medición anteriores son el cálculo preliminar del Departamento Financiero de la empresa, y el importe final de las ganancias y pérdidas está sujeto a los resultados de la auditoría anual de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de transacción y el progreso de los litigios por las filiales (anuncio no: p 2022 – 024), publicado al mismo tiempo por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Proyecto de ley sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
A fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el 10 de marzo de 2022, el accionista mayoritario de la sociedad presentó al Consejo de Administración la “Carta de solicitud de propuestas provisionales adicionales para la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022”, en la que se proponía que la “propuesta de aprobación de la terminación del Acuerdo de cooperación por las filiales” se presentara a la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad para su examen en forma de propuesta provisional. Orient Group Incorporation(600811) \\ \\ El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta provisional a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (número de anuncio: p 2022 – 025), publicado al mismo tiempo por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
