Código de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) número de anuncio: 2022 – 018 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Administración de kechuang (para su aplicación experimental) y otras disposiciones pertinentes, el 9 de marzo de 2022 se celebró la séptima reunión del segundo Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó la propuesta de solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y a ocuparse de cuestiones conexas. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último año mediante un procedimiento sumario a determinados objetos, y el plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, and the proposal was still to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company for consideration.
Las cuestiones relativas a la autorización de la emisión de acciones (en lo sucesivo denominada “la emisión”) a determinados objetos mediante un procedimiento sumario incluyen, entre otras, las siguientes:
Tipos y cantidades de valores emitidos
Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. El total de fondos recaudados en esta emisión de acciones no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
Esta emisión de acciones adopta el procedimiento sumario para la emisión privada de objetos específicos, los objetos de emisión son personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones legítimas de inversión que cumplan las disposiciones de las autoridades reguladoras y no excedan de 35 (incluidos 35) objetos específicos. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo. Método de fijación de precios o intervalo de precios
La fecha de referencia de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias especificadas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), el objeto de emisión pertinente no participará en el proceso de investigación de precios de la emisión, sino que aceptará los resultados de la licitación de otros objetos de emisión y suscribirá las acciones emitidas a los mismos precios que otros objetos de emisión.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones de bonificación o aumenta el capital social de la Caja de previsión, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. El precio final de emisión se fijará previa autorización de la Junta General de accionistas y previa consulta con el asegurador principal, de conformidad con las disposiciones pertinentes. Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de fondos de reserva de capital por las empresas que cotizan en bolsa y las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetivos por las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por las empresas que cotizan en bolsa también Se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Utilización de la cantidad de fondos recaudados
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados en los principales proyectos comerciales de la empresa y en los fondos de liquidez suplementarios, y la proporción de fondos de liquidez suplementarios se ajustará a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados se ajustará a las siguientes disposiciones:
1. Invertir en empresas en el ámbito de la innovación científica y tecnológica;
2. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 3. Los fondos recaudados no se utilizarán para inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
4. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas y la independencia de la producción y el funcionamiento de la empresa no se verán gravemente afectados por la adición de nuevos accionistas controladores, controladores reales y otras empresas bajo su control.
Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Después de la emisión de las acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Período de validez de la resolución
Esta autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Autorización para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión
Confirmar si la empresa cumple las condiciones para emitir acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la sociedad y las cuestiones conexas de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de kechuang (para su aplicación experimental), as í como los Estatutos de la sociedad; Y confirmar si la empresa cumple los requisitos para emitir acciones a un objeto específico mediante un procedimiento simplificado.
Otras cuestiones autorizadas
Autoriza al Consejo de Administración a que, con sujeción a lo dispuesto en el presente proyecto de ley y en las leyes y reglamentos pertinentes, se ocupe plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. De conformidad con las disposiciones o requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o las autoridades reguladoras de valores, y sobre la base de la confirmación de que la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones, determinar el plan específico de emisión y aplicar el plan de emisión, incluido, entre otras cosas, el tiempo de ejecución de la emisión, la cantidad de emisión, el precio de emisión, el objeto de emisión, el método específico de suscripción, la proporción de suscripción, La escala de los fondos recaudados y otras cuestiones relacionadas con el plan de emisión; 2. Ocuparse de las cuestiones relativas a la construcción y utilización de los fondos recaudados para los proyectos de inversión financiados con cargo a esta emisión, y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las resoluciones adoptadas por la Junta General de accionistas, teniendo en cuenta la situación real del mercado de valores y la Ejecución de los proyectos de inversión financiados con cargo a fondos recaudados, el progreso real y la cantidad real de fondos recaudados, etc. Ajustar los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sus disposiciones específicas;
3. Tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de esta emisión, incluida, entre otras cosas, la producción, modificación, firma, presentación, presentación complementaria, ejecución y publicación de los materiales relacionados con esta emisión de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, responder a las observaciones de las autoridades reguladoras pertinentes y ocuparse de las Cuestiones relativas a la divulgación de información de conformidad con los requisitos reglamentarios;
4. Firmar, modificar, complementar, presentar, presentar y ejecutar todos los acuerdos relativos a esta emisión, incluidos, entre otros, los acuerdos de suscripción de acciones, los contratos importantes y los documentos importantes relacionados con la recaudación de fondos;
5. Establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos en esta emisión y ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la utilización de los fondos recaudados;
6. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos reglamentarios y la situación actual de la emisión, la modificación del capital social y los cambios industriales y comerciales relacionados con los estatutos se registrarán o registrarán;
7. Una vez concluida la emisión, tramitar el registro, el bloqueo y la cotización de nuevas acciones en la bolsa de Shanghai y en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation;
8. En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes para esta emisión contengan nuevas disposiciones o políticas, cambios en el mercado u otros requisitos específicos de las autoridades reguladoras de valores, el plan específico de esta emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con las nuevas disposiciones y requisitos;
9. Decide y contrata a los intermediarios de servicios de valores pertinentes para esta emisión y se ocupa de otras cuestiones conexas;
10. En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la ejecución de la presente oferta o que, aunque puedan aplicarse, tengan consecuencias adversas para la empresa, decidirá, según proceda, prorrogar o poner fin anticipadamente a la presente oferta; 11. En la medida permitida por las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con esta emisión.
Indicación del riesgo
La empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, lo que no representa el examen y la aprobación, ni el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por el Departamento de registro de las cuestiones relacionadas con la emisión, y las cuestiones de autorización mencionadas en la propuesta están pendientes de examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Después de que el Consejo de Administración autorizado por la junta general anual de accionistas examine y apruebe el plan específico de emisión y la ejecución de la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, la empresa presentará los documentos de solicitud a la bolsa de Shanghai en el plazo prescrito, y los presentará a la bolsa de Shanghai Para su examen y registro por la Comisión Reguladora de valores de China. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
