Código de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) número de anuncio: 2022 – 020 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 31 de marzo de 2022 a las 14.30 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de conferencias (V) del complejo no. 2, baichuan Street, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 31 de marzo de 2022
Hasta el 31 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes del Capítulo VII, sección VII, “votación en red de la Junta General de accionistas”, de Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
2 sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe financiero de 2022 √
Propuesta de informe presupuestario
3 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
4 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Confirmación de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022
Propuesta de estimación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
8 propuesta sobre la determinación de la remuneración (indemnización) de los directores y supervisores de las empresas
9 propuesta de enmienda de la Constitución
10 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a presentar una solicitud sumaria a una determinada contraparte √
Proyectos de ley como la emisión de acciones y la tramitación de cuestiones conexas
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y la sexta reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 9 de marzo de 2022, y los anuncios y documentos pertinentes se publicaron en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.). Divulgación. 2. Proyectos de resolución especiales: 9, 103, proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 104, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 6
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Jiang biwang, Hu Weide, Shenzhen Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Co., Ltd., Suzhou naduo Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Suzhou nadian Management Consulting Partnership (Limited Partnership) y otros accionistas que tienen relaciones con las transacciones afiliadas. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar. También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2022 / 3 / 25
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Modalidades de registro de reuniones
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo de un accionista corporativo nombra a un Representante para que asista personalmente a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la empresa (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores; Cuando un accionista de una empresa confíe a un agente que asista a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles), una copia de la licencia comercial de la empresa (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, se registrará con la tarjeta de identidad original y la tarjeta de cuenta de valores original; Si el agente encargado está presente, presentará el original de la tarjeta de cuenta de valores del cliente, la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para más detalles) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá sobre la fecha de llegada a la sociedad. En la Carta o fax se indicarán el nombre, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto de los accionistas, y se adjuntarán copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. En la Carta se indicará la palabra “Junta General de accionistas” y se llevará el original al asistir a la reunión. La empresa no acepta el registro telefónico.
4. El poder notarial mencionado se presentará a la Oficina de valores de la sociedad al menos dos días hábiles antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, se notará el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada. El poder notarial u otro documento de autorización se entregará a la Oficina de valores de la sociedad junto con el poder notarial.
Tiempo de registro in situ: 29 de marzo de 2022, 13.30 a 16.30 horas;
Lugar de registro: Sala de conferencias, edificio complejo 2, baichuan Street, Suzhou Industrial Park, Provincia de Jiangsu. Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: No. 2, baichuan Street, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
Departamento asociado: Departamento de valores
Persona de contacto: Ma jiahui
Tel.: 0512 – 62956000
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Fax: 0512 – 62956018
2. Se espera que la Junta General de accionistas dure medio día y que los accionistas participantes (en persona o por su agente autorizado) asistan a la Junta General de accionistas para sufragar los gastos de transporte, alojamiento y otros gastos conexos.
3. Recordatorios especiales:
Debido a que el nuevo tipo de coronavirus causa neumonía situación epidémica todavía está en curso, en vista de la necesidad de prevención y control de la situación epidémica, la empresa recomienda que todos los accionistas, los agentes de los accionistas participen en la medida de lo posible a través de la votación en línea.
Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con la reunión en la que se solicite que se someta a pruebas de temperatura corporal y otras medidas pertinentes de prevención de epidemias. Aviso especial: debido a la necesidad de prevención de epidemias en el lugar de la reunión, para entrar y salir de la reunión sin problemas, los accionistas y los representantes de los accionistas deben hacer un registro previo de la asistencia y tomar medidas de protección eficaces. Todos los participantes que tengan una historia de residencia en zonas de riesgo medio o alto (incluida la transición de viaje) en los últimos 14 días deben informar al Departamento de valores de la empresa por primera vez y cooperar activamente con el registro de información, la detección de ácido nucleico y la observación médica de aislamiento centralizado. Para los participantes en las zonas de bajo riesgo de las zonas de riesgo medio y alto, es necesario proporcionar pruebas negativas de ácido nucleico en un plazo de 48 horas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 31 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de informe anual 2021 y resumen de la empresa
2 sobre el informe financiero final de la empresa 2021 y el presupuesto financiero de 2022
Propuesta de informe
3 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
6 sobre la confirmación de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022
Propuesta de estimación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
8 propuesta sobre la determinación de la remuneración (indemnización) de los directores y supervisores de la empresa
9 propuesta de enmienda de la Constitución
10 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a dirigirse a determinadas personas mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones y cuestiones conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
