Código de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) número de anuncio: 2022 – 013 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la segunda Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 9 de marzo de 2022 mediante una comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes, presidido por el Presidente de la Junta de supervisores Chen xuekun. La convocación, el modo de convocación y el procedimiento de examen de la propuesta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación de la República Popular China. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el proyecto de ley se ajusta a la situación actual de la empresa, tiene plenamente en cuenta las necesidades estratégicas de la empresa en esta etapa, tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y otros sistemas. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajustan a las necesidades operacionales cotidianas de la empresa y que no hay ninguna situación que perjudique los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación de la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa, que el sistema de control interno existente de la empresa ha sido básicamente sólido y puede aplicarse eficazmente para satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa. Puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has good professional ethics and Professional capacity, in the auditing work of the company, can achieve Fair and diligent, seriously perform their duties, objectively evaluate the Financial situation and Operational Achievements of the company, complete the auditing Business of the company with due diligence, to maintain the Continuity of the auditing work. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa siga contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de los estados financieros de la empresa para 2022 y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la determinación de la remuneración (indemnización) de los supervisores de las empresas
La Junta de supervisores confirmará el salario de los supervisores en 2021, aprobará el plan de remuneración de los supervisores para 2022 elaborado por la empresa y presentará el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital de Suzhou saipu instruments Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que las cuestiones de inversión se ajustan a las necesidades estratégicas de desarrollo de la empresa y que las transacciones conexas no perjudican los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa (número de anuncio: 2022 – 019).
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa. Los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan para fines especiales. La divulgación del uso de los fondos recaudados es coherente con el uso real de la empresa. No hay cambios o cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hay violación del uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 014).
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos, apertura de una nueva cuenta especial para la recaudación de fondos y firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la cuenta especial de los fondos recaudados es beneficioso para fortalecer la gestión de los fondos recaudados por la empresa, mejorar la eficiencia en el uso, no cambiará el uso de los fondos recaudados, no afectará al plan de inversión de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de Los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
