Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Opiniones sobre la verificación de las inversiones en el extranjero y las transacciones conexas
Como patrocinador y supervisor permanente de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica y tecnológica, de conformidad con las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la oferta pública de valores, las normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices no. 1 sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de valores de Shanghai – funcionamiento normalizado, han llevado a cabo una verificación cuidadosa de la inversión extranjera y las transacciones conexas mediante el uso de fondos propios.
En noviembre de 2018, la empresa cooperó con Suzhou saipu Instrument Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “saipu Instrument” o “target Company”), Dalin nie y Zhou Qun, Suzhou newdemin Technology Consulting Co., Ltd., Wujiang haibo Technology Venture Capital Co., Ltd. Suzhou haidatong Technology Venture Capital Co., Ltd., etc. the Shareholders of saispectrum instruments signed the Investment Agreement on Suzhou saispectrum instruments Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Investment Agreement”), according to the above Agreement, La empresa tiene derecho a seguir aumentando la inversión de capital de 10 millones de yuan en Cepstrum después de completar la transferencia de capital y la ampliación de capital en Cepstrum (en lo sucesivo denominada “la última transacción”). El plan de inversión mencionado se ha examinado y aprobado en la cuarta reunión del primer Consejo de Administración y en la tercera junta general provisional de accionistas de 2018.
Sobre la base de los acuerdos mencionados y de los resultados de las consultas entre la empresa y otros accionistas existentes, la empresa tiene previsto aumentar la inversión en instrumentos de espectro de acuerdo con el Acuerdo de inversión en 10 millones de yuan, de los cuales 582500 Yuan se añadirán al capital registrado y 9.417500 Yuan se incluirán en la reserva de capital. Antes y después de esta transacción, la estructura de propiedad del instrumento es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Estructura de la propiedad antes de la inversión estructura de la propiedad después de la inversión
Nombre de los accionistas proporción de la aportación de capital porcentaje de la contribución de capital (%)
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 348,70 29,40 406,95 32,70
Suzhou newdemin Technology Consulting Co., Ltd. 281,64 23,75 281,64 22,63
Wujiang haibo Technology Venture Capital Co., Ltd 153.62 12.95 153.62 12.35
Suzhou Spectrum pure Management Consulting Partnership (Limited Partnership) 142.33 12.00 142.33 11.44
Grupo semanal 122,80 10,35 122,80 9,87
Suzhou saichun Management Consulting Partnership (Limited Partnership) 88.00 7.42 88.00 7.07
Suzhou haidatong Technology Venture Capital Co., Ltd 48.99 4.13 48.99 3.94
Total 118608 100,00124434 100,00
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, debido a que Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Por lo tanto, la inversión de la empresa en instrumentos de espectro constituye una transacción relacionada.
La aplicación de la transacción ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y en la sexta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar, los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión y no es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y en las disposiciones especiales sobre la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica, y no requiere la aprobación de Los departamentos pertinentes. Información básica de las partes vinculadas (ⅰ) Descripción de las relaciones de asociación
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes de los Estatutos de la sociedad, debido a que Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) \\ Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la información básica sobre los instrumentos de espectro es la siguiente:
Suzhou saipu Instrument Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91320509573785968u
Representante legal Dalin nie
Capital social 1186084900 Yuan
Fecha de establecimiento 25 de abril de 2011
Dirección registrada: South Lianyang Road, East Changan Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone (Science and Technology Entrepreneurship Park)
Investigación y desarrollo, producción, venta y prestación de servicios técnicos y servicios de certificación relacionados con el instrumento de ensayo de separación y purificación de medicamentos bioquímicos; Autogestión y Agencia de todo tipo de bienes y tecnología de Negocios de importación y exportación.
Proyectos generales: fabricación de instrumentos analíticos en el ámbito de las operaciones experimentales; Fabricación de instrumentos electrónicos de medición; Ventas de instrumentos electrónicos de medición; Alquiler de maquinaria y equipo; Arrendamiento de equipo médico; Servicios de alquiler (excluido el alquiler de publicaciones); Desarrollo de software; Ventas de software; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y difusión de tecnología (además de los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Desarrollo, producción y venta de sistemas de purificación de proteínas
Política de precios y base de precios de esta transacción
De acuerdo con el Acuerdo de inversión firmado por todas las Partes en 2018, el método de cálculo de la valoración previa a la inversión de los instrumentos de espectro en esta transacción es el siguiente: la valoración previa a la inversión de la empresa objeto de esta transacción = la valoración posterior a la inversión de la empresa objeto de la última transacción es de 49 millones de yuan. × (1 + tasa de crecimiento de los ingresos por ventas de los productos propios de la empresa destinataria; Tasa de crecimiento de los ingresos por ventas de los productos propios de la empresa objetivo = ventas totales de los productos propios de la empresa objetivo desde la fecha de finalización de la última transacción hasta el momento de la ampliación de capital de la empresa objetivo / ventas de los productos propios de la empresa objetivo en los 12 meses anteriores a La última transacción (Base) 12 / (número de meses desde la última transacción de la empresa hasta el momento del ejercicio).
De acuerdo con el método de cálculo de la valoración previa a la inversión y la situación de funcionamiento después de la última transacción de Cepstrum, la empresa y otros accionistas existentes de Cepstrum han convenido en que la valoración previa a la inversión de Cepstrum es de 203,61 millones de yuan, el precio de transacción es justo y razonable, y No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta empresa de intercambio con la aportación de capital en efectivo, son los fondos propios de la empresa, se utilizan principalmente para el funcionamiento diario de los instrumentos de espectro y el desarrollo empresarial. Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de rellenos cromatográficos y medios cromatográficos en el campo biofarmacéutico, y los instrumentos cromatográficos se dedican principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de sistemas de separación y purificación de proteínas. Además, como marca líder nacional en el campo de la purificación de proteínas de laboratorio, la escala de negocio de los instrumentos de análisis de espectro ha mantenido un rápido impulso de crecimiento en los últimos a ños, y la capacidad instalada en el mercado y la cuota de mercado de los equipos vendidos también están aumentando constantemente. Por lo tanto, el aumento de la inversión de la empresa es propicio para promover una cooperación más estrecha entre las dos partes, fortalecer la sinergia de los recursos de ventas y comercialización en ambas partes y seguir promoviendo el rápido crecimiento de sus respectivas empresas.
Las transacciones con partes vinculadas no tendrán un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en el a ño en curso, ni perjudicarán los intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa ni de los accionistas. El método de fijación de precios de la transacción se ha acordado en el Acuerdo de inversión firmado por la empresa, la empresa destinataria y otros accionistas, y el precio de la transacción es justo y razonable, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Procedimientos de examen conexos
El 9 de marzo de 2022, la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre la ampliación de capital de Suzhou saipu instruments Co., Ltd.” los directores afiliados se han abstenido de votar. El mismo día, la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ampliación de capital de Suzhou saipu instruments Co., Ltd. The Independent Director of the company carried out serious Review of the matter and expressed clear consent opinion. El asunto no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Las transacciones con partes vinculadas son beneficiosas para el desarrollo de la empresa y se ajustan a los requisitos de la estrategia de desarrollo de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas son el resultado de que la empresa y otros accionistas de la parte invertida se basan en el Acuerdo de inversión y están de acuerdo con el acuerdo. No perjudican Los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, ni afectan a la independencia de la empresa. Esta transacción conexa ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar, los directores independientes han emitido dictámenes claros de consentimiento, el procedimiento de examen del Consejo de Administración y la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y Los estatutos de la empresa, y las resoluciones pertinentes son legales y válidas. La entidad patrocinadora está de acuerdo con las transacciones conexas mencionadas.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que se refiere a las opiniones de verificación sobre las inversiones extranjeras y las transacciones conexas de Citic Securities Company Limited(600030)
Representante patrocinador:
Zhu shaohui Wang Dong
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