Código de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) abreviatura de valores: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) número de anuncio: 2022 – 012 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 9 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión está presidida por el Dr. Cheung Kong bi Wang, Director, que debe asistir a 9 directores y asistir a 9 directores. Los procedimientos de convocatoria y convocación de la Conferencia, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de examen de las propuestas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China. Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 1880897.735,96 Yuan, el dividendo en efectivo previsto para 2021 fue de 0,71 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones de todos los accionistas, y el dividendo en efectivo total previsto para 2021 fue de 284103.362,31 Yuan (impuestos incluidos), lo que representa el 15,10% del beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados biwang Jack Jiang, Hu Weide, Zhao Shun, Zhang Junjie y Chen Yu se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y una opinión de aprobación previa sobre la propuesta.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 017).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de la remuneración (prestaciones) de los directores de empresas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Los directores biwang Jack Jiang, Hu Weide y Zhao Shun se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral a los bancos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de Síndicos examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la Junta de Síndicos y acordó las siguientes enmiendas:
Artículos revisados de los estatutos originales
Artículo 40 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad. La Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de acuerdo con la ley: estructura, ejercer las siguientes funciones y facultades de acuerdo con la ley:…
… La Junta General anual de accionistas de la sociedad podrá autorizar al Consejo de Administración a decidir enviar (18) a determinados destinatarios (18) las acciones cuyo importe total de financiación no supere los 300 millones de Yuan RMB y no supere el 100% de los activos netos al final del año más reciente, o las acciones que deban ser decididas por la Junta General de accionistas de conformidad con los presentes estatutos, y la autorización expirará en la fecha de celebración de la próxima junta general anual de accionistas.
Otras cuestiones señaladas. Deliberar sobre cualquier otro asunto que deba ser decidido por la Junta General de accionistas antes mencionada de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o los presentes estatutos. El Consejo de Administración o cualquier otra institución o persona que actúe en nombre de la Junta General de accionistas mencionada no podrá, mediante autorización, ejercer la autoridad del Consejo de administración u otra institución. Y el ejercicio personal.
Además de la modificación de las disposiciones anteriores, no se modificarán otras disposiciones de los estatutos y se pedirá a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos pertinentes de modificación industrial y comercial, la modificación de los estatutos y la presentación de informes a las autoridades de registro industrial y comercial.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del plan de incentivos de capital de los empleados de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital de Suzhou saipu instruments Co., Ltd.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados biwang Jack Jian (Jiang biwang), Zhao Shun evitan
Votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa (número de anuncio: 2022 – 019).
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 014).
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos, apertura de una nueva cuenta especial para la recaudación de fondos y firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y a tramitar las cuestiones pertinentes
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario (anuncio no. 2022 – 018).
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 020).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
