Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el reglamento interno de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) \\ \\ \\ \\ \\ Sobre la base del principio de objetividad, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente de esta reunión y emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, como se indica a continuación:
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, a la política de distribución de beneficios de la empresa y a la situación real de la producción y el funcionamiento, teniendo plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores, las necesidades financieras futuras de la empresa y la situación real futura, y teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa. Los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa no perjudican a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Proyecto de ley sobre la confirmación de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Las transacciones con partes vinculadas realizadas en 2021 y las transacciones con partes vinculadas previstas en 2022 examinadas en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa tienen por objeto satisfacer las necesidades operacionales del emisor, y todas las transacciones relacionadas con las transacciones cotidianas con partes vinculadas son necesarias para las actividades operacionales cotidianas de la empresa, y La fijación de precios sigue el principio de fijación de precios justos en el mercado, lo que contribuye a mejorar el rendimiento operacional de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Además, los directores afiliados se han retirado de la votación del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a los estatutos y a las leyes y reglamentos pertinentes.
Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión, as í como a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa. Las medidas de control interno de la empresa desempeñan un papel importante en el control de todos los procesos y vínculos de la gestión empresarial. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has relevant Business practitioning Qualification, in the process of providing Auditing services to the company, it has been diligente and diligent, Independent, objective and impartial, followed the Chinese CPA Independent Auditing Standards, completed the auditing work of the company according to the Progress, and performed the Responsibilities and obligations prescribed by both parties. Estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor y Auditor de control interno para 2022. Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración (indemnización) de los directores de empresas
Las normas salariales de los directores de la empresa se establecen teniendo en cuenta el nivel salarial de la industria y la región en que se encuentra actualmente la empresa, las condiciones anuales de funcionamiento y las responsabilidades de los puestos, y los procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, as í como a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, y no se han encontrado casos que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Propuesta sobre la determinación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa
El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022 se formula sobre la base de la industria de la empresa y de la propia situación real de la empresa, se lleva a cabo de conformidad con el sistema de remuneración y evaluación de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones es legal, no hay circunstancias que perjudiquen Los intereses de la empresa y los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Propuesta de modificación del plan de incentivos de capital de los empleados de la empresa
El plan revisado de incentivos de capital de la empresa es propicio para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, atraer y retener a los directores, los altos directivos, el personal técnico básico y otras personas que el Consejo de Administración considere necesario alentar, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad y mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa. Es beneficioso para el desarrollo continuo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de Suzhou saipu Instrument Co., Ltd.
El procedimiento de votación de las transacciones relacionadas con la ampliación de capital de la empresa a Suzhou saipu instruments Co., Ltd. Es legal y sigue los principios de equidad, apertura y equidad orientados al mercado. El precio de esta transacción no es premium, y todas las partes siguen la misma proporción de participación en el capital, y No hay ninguna circunstancia que afecte a la capacidad de funcionamiento continuo, la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa. No perjudica a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, ni afecta a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de aumentar el capital de la empresa.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El procedimiento de examen y aprobación de los fondos recaudados se ajusta a los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no existe ninguna situación que altere encubiertamente la inversión de los fondos recaudados y perjudique los intereses de los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos, la apertura de una nueva cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
El director independiente de la empresa considera que el cambio de la cuenta especial de los fondos recaudados por la empresa es útil para mejorar la eficiencia de la gestión de los fondos recaudados, que las cuestiones pertinentes han cumplido los procedimientos de examen necesarios y no afectarán a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y las disposiciones pertinentes del “sistema de gestión de los fondos recaudados”.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y a tramitar las cuestiones pertinentes
El director independiente de la empresa, en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y tras un examen cuidadoso punto por punto, considera que la empresa cumple las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario por las empresas que cotizan en bolsa. La Junta General de accionistas está facultada para autorizar al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario, lo que favorece el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en aprobar la propuesta anterior.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de Suzhou Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) \\
9 de marzo de 2022
