Opinión del director independiente
Director independiente
Dictamen sobre la aprobación previa de las propuestas de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa [2001] No. 102 de la Comisión Reguladora de valores de China y otros documentos reglamentarios, as í como los estatutos y el sistema de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Como director independiente del sexto Consejo de Administración de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), hemos examinado por adelantado las propuestas relativas al plan de distribución de beneficios para 2021, la situación de la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 que se presentarán a la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen. En cuanto a la propuesta de que se prevea la continuación de las transacciones conexas con COSCO Maritime Finance Company en 2022, la propuesta de que se informe sobre la evaluación continua del riesgo de las transacciones conexas entre COSCO Maritime Finance Company y COSCO Maritime Finance Company, la propuesta de que se contrate a una entidad de auditoría para 2022 y se comprendan a fondo las cuestiones pertinentes, se formulan las siguientes opiniones de aprobación previa:
Opiniones sobre la aprobación previa del plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento de la inversión de los accionistas, 2021 la formulación del plan de distribución de beneficios se basa en la situación real de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes sobre la política de distribución de beneficios, que es beneficiosa para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Se acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones continuas con partes vinculadas previstas para 2022 con COSCO Shipping Finance Company
1. Como institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de seguros, COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company presta servicios financieros a la empresa y a sus filiales en el ámbito de sus operaciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
2. La empresa espera que el saldo máximo de los depósitos (incluidos los intereses devengados y las tasas de tramitación) de la empresa y sus filiales en la empresa financiera no supere los 4.300 millones de yuan, el saldo máximo total de los préstamos diarios de la empresa y sus filiales en la empresa financiera no supere los 1.000 millones de yuan, y la línea de crédito proporcionada por la empresa financiera a la empresa y sus filiales no supere los 1.000 millones de yuan. De acuerdo con la reserva de capital y las necesidades de inversión de la empresa en 2022, la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. Sigue los principios de apertura, equidad y equidad, y realiza transacciones de acuerdo con los principios de voluntariedad, igualdad y beneficio mutuo, y La fijación de precios es aceptable. La aplicación de las transacciones conexas mencionadas es beneficiosa para el desarrollo sostenible y benigno de la empresa. No afecta a la independencia de la empresa.
Opinión del director independiente
3. Acuerda presentar al Consejo de Administración de COSCO para su examen las transacciones relacionadas con COSCO para 2022.
En tercer lugar, las opiniones de aprobación previa sobre el informe de evaluación continua del riesgo de las transacciones conexas entre la empresa y COSCO Shipping Finance Company 1, el informe de evaluación continua del riesgo de las transacciones conexas entre la empresa y COSCO Shipping Finance Company emitido por la empresa refleja plenamente la calificación operativa, el negocio y la Situación de riesgo de COSCO Shipping Finance Co., Ltd.
2. Como institución financiera no bancaria, COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company está estrictamente supervisada por el Comité de supervisión y gestión de seguros.
3. En las condiciones de control de riesgos, conviene en que COSCO Shipping Group Finance Limited Liability Company preste continuamente los servicios financieros pertinentes a la empresa y a sus filiales, y en que el asunto se someta a la consideración del Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones sobre la aprobación previa de la propuesta relativa a la contratación de una institución de auditoría para 2022
1. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) is a Accounting firm mainly engaged in the auditing Business of Listed Companies, Independently undertakes the CPA Business according to Law, with Securities and futures Related Business Professional qualification. 2. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) ha obtenido la posición de liderazgo de China en la escala de negocios, la calidad de la práctica y la imagen social, y tiene una rica experiencia y una fuerte capacidad de servicio profesional en la prestación de servicios de auditoría de alta calidad a las empresas que cotizan en bolsa Durante muchos a ños, lo que puede satisfacer mejor las necesidades de desarrollo empresarial y estratégico y auditoría financiera de la empresa en el futuro.
3. Acordar presentar al Consejo de Administración, para su examen, una propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría para 2022.
Opinión del director independiente
(esta página no tiene texto y se utiliza únicamente como página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre la propuesta relativa a la sexta parte de la séptima reunión de la Junta.)
Firma del director independiente:
Hu Zhengliang Wang Hongbin
He chunhai Hu xiuqun
3 de marzo de 2002
