Abreviatura de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) número de anuncio: 2022 – 04 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 25 de febrero de 2022, todos los directores fueron notificados por OA y correo electrónico de la sexta reunión del séptimo período de sesiones de la Junta y las propuestas conexas. En la mañana del 9 de marzo de 2022, la reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 14 del edificio de navegación portuaria de la avenida Binhai, Haikou, Provincia de Hainan, mediante votación de comunicación in situ. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Wang Shanhe, Presidente, Lin Jian, Zhu huomeng, Li Hua, Li jianchun, director independiente he chunhai, Wang Hongbin y Hu xiuqun. Los directores Tang Liangyu, Lai xuanyao y director independiente Hu Zhengliang participaron en la reunión por votación por correspondencia. El Presidente de la Junta de supervisores Li Yan, los supervisores Zeng xiangyan, Chen qiongfeng, Wu Yan, el personal directivo superior Ye wei, Zhu runzi, Liu xiaowei, pan Hu, Wang Wu, Cai FANGJIAN asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras deliberar a fondo, los directores participantes votaron a favor de la siguiente resolución:
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021. Este informe se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la marea del 11 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
El Sr. He chunhai, el Sr. Hu Zhengliang, el Sr. Wang Hongbin y la Sra. Hu xiuqun, directores independientes, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la red de información sobre la marea del 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.).
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
El informe financiero y contable anual 2021 de la empresa fue auditado por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), que emitió el informe de auditoría estándar sin reservas (tianfeizi [2022] No. 7131). En 2021, los ingresos anuales acumulados de la empresa ascendieron a 139910.390 Yuan, lo que representa un aumento del 30,43%. El beneficio total realizado fue de 337394.000 Yuan, un aumento del 14,34% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto del propietario de la empresa matriz es de 265883.600 Yuan, un aumento del 6,61% con respecto al mismo período del año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 0,12 yuan; El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 6,75%.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el programa del presupuesto financiero para 2022. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de plan de inversiones para 2022. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 2.519007022 Yuan, y el Fondo de reserva legal de excedentes fue de 2.519007,02 Yuan, además de los ingresos procedentes de la venta de acciones mantenidas por la empresa Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Después de deducir el dividendo en efectivo distribuido durante el período de referencia de 20803376412 Yuan, el beneficio disponible para los accionistas de la empresa es de 91027662049 Yuan.
En 2021, sobre la base del capital social total de 22.289331.187 acciones el 31 de diciembre de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones y 0 acciones de acciones Rojas (incluidos los impuestos), sin que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social a todos los accionistas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. La distribución de los beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y a los compromisos de dividendos de la empresa. The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the Great tide Information Network of 11 March 2022.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021. La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe anual 2021 y su resumen, as í como las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores, se detallan en la red de información sobre la marea del 11 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.), El resumen del informe anual 2021 se publica en el Securities Times y China Securities Daily.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior para 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, y el informe anual de evaluación de la remuneración y la actuación profesional del personal directivo superior correspondiente a 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 11 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn). Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la continuación de las transacciones conexas previstas para 2022 con COSCO Shipping Finance Company.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la continuación de las transacciones conexas con COSCO Shipping Finance Company en 2022, publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 11 de marzo de 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión, como se detalla en la red de información de la marea del mismo día. Los directores asociados Wang Shanhe, Lin Jian, Zhu huomeng, Li Hua y Li jianchun se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la evaluación continua del riesgo de las transacciones conexas entre la empresa y COSCO Shipping Finance Company. Para más detalles, véase el informe de evaluación continua del riesgo de las transacciones conexas entre la empresa y COSCO Shipping Finance Company, publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 11 de marzo de 2022. Los directores asociados Wang Shanhe, Lin Jian, Zhu huomeng, Li Hua y Li jianchun se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y una opinión de aprobación previa sobre esta cuestión, como se detalla en la red de información de la marea del mismo día.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022.
La empresa tiene la intención de contratar a Tianzhi International Accountant firm (Special general Partnership) como la Organización de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022, con una tasa de auditoría no superior a 1,65 millones de yuan. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this matter and their pre – approval Opinion, as detailed in the Mass tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dated 11 March 2022.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos de los activos que se desmantelarían en la nueva zona portuaria y aprobó la provisión para el deterioro del valor de los activos de 52.088400 yuan para los activos que se desmantelarían en la nueva zona portuaria. Para más detalles sobre el contenido específico de la propuesta, véase el anuncio sobre la retirada de la provisión para el deterioro de activos en la zona portuaria de Xinhai, publicado por la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 11 de marzo de 2022. La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de financiación del proyecto de adquisición de activos de la segunda fase de la terminal de transbordo rodado de pasajeros y carga de automóviles en la nueva zona portuaria. Decide presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
El 31 de mayo de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de ejecución del proyecto de adquisición de activos de la segunda fase de la terminal de transbordo rodado de pasajeros y carga de automóviles en la nueva zona portuaria. Aprueba la adquisición de la segunda fase de la terminal de transbordadores de carga rodada de automóviles y pasajeros de la nueva zona portuaria (en lo sucesivo denominada “el proyecto”) por la filial de propiedad total de la empresa Haikou Xinhai Ferry Terminal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el nuevo ferry”). Los fondos del proyecto se han resuelto mediante préstamos a los accionistas en el período anterior, y se prevé que se recauden mediante “fondos propios + préstamos bancarios” para devolver los préstamos a los accionistas. Xinhai Ferry planea recaudar 500 millones de yuan a los bancos en forma de garantía de crédito, el período de préstamo no es más de 7 años, el tipo de interés de financiación es el tipo de interés de mercado de préstamos de más de 5 años (LPR) publicado por el Centro Nacional de préstamos interbancarios menos 125 puntos básicos.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 en Haikou, Provincia de Hainan, el 1 de abril de 2022, como se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 11 de marzo de 2022. Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Se anuncia
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Junta Directiva
11 de marzo de 2002
