Abreviatura de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) número de anuncio: 2022 – 05 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
El 25 de febrero de 2022, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los supervisores la notificación de la cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores y la propuesta conexa en forma de OA y correo electrónico. En la mañana del 9 de marzo de 2022, la reunión se celebró en la Sala de conferencias del 14º piso del edificio portuario de la avenida Binhai, Haikou, Provincia de Hainan, mediante votación sobre el terreno, convocada por la Junta de supervisores de la empresa y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li Yan, cinco supervisores participarán en la reunión y cinco supervisores participarán efectivamente en ella, y el procedimiento de convocación y convocación de la reunión se ajustará al derecho de sociedades. Disposiciones pertinentes de los estatutos.
Los supervisores participantes examinaron detenidamente la propuesta de la reunión y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación secreta:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
El informe financiero y contable anual 2021 de la empresa fue auditado por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), que emitió el informe de auditoría estándar sin reservas (tianfeizi [2022] No. 7131). En 2021, los ingresos anuales acumulados de la empresa ascendieron a 139910.390 Yuan, lo que representa un aumento del 30,43%. El beneficio total realizado fue de 337394.000 Yuan, un aumento del 14,34% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto del propietario de la empresa matriz es de 265883.600 Yuan, un aumento del 6,61% con respecto al mismo período del año anterior; Las ganancias básicas por acción fueron de 0,12 yuan; El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 6,75%.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el programa del presupuesto financiero para 2022. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de inversiones para 2022. El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, como se detalla en la red de información de la gran marea de 11 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021. El plan de distribución de beneficios se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 2.519007022 Yuan, y el Fondo de reserva legal de excedentes fue de 2.519007,02 Yuan, además de los ingresos procedentes de la venta de acciones mantenidas por la empresa Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) Después de deducir el dividendo en efectivo distribuido durante el período de referencia de 20803376412 Yuan, el beneficio disponible para los accionistas de la empresa es de 91027662049 Yuan.
En 2021, sobre la base del capital social total de 22.289331.187 acciones el 31 de diciembre de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones y 0 acciones de acciones Rojas (incluidos los impuestos), sin que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social a todos los accionistas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. La distribución de los beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y a los compromisos de dividendos de la empresa. The Independent Director issued a agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the Great tide Information Network of 11 March 2022.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría: el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se prepararon y mantuvieron en secreto de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y el sistema de gestión interna de la empresa; el contenido del informe era verdadero, exacto y completo; no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y reflejaba objetivamente la situación real de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véase www.cn.info.com.cn, 11 de marzo de 2022. El resumen del informe anual 2021 se publica en el Securities Times y China Securities Daily.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior para 2021.
El informe anual de evaluación de la remuneración y el desempeño del personal directivo superior correspondiente a 2021 se detalla en la red de información de la marea del 11 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Se anuncia
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Junta de supervisores
11 de marzo de 2002
