Abreviatura de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) número de anuncio: 2022 – 10 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El 9 de marzo de 2022, en la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (en adelante, “la empresa”), se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 09: 00 AM, 1 de abril de 2022
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 1 de abril de 2022; El tiempo de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 1 de abril de 2022. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 28 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 28 de marzo de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán designar a un Representante para que asista a la reunión y vote en su nombre (el representante no tendrá que ser accionista de la empresa) o para que participe en la votación en línea durante el período de votación en línea.
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 14, edificio portuario, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: representa una votación unificada sobre todos los proyectos de ley siguientes √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 propuesta de presupuesto financiero para 2022
5.00 proyecto de ley sobre el plan de inversiones 2022 √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
8.00 sobre la continuación prevista de 2022 con COSCO Shipping Finance
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
9.00 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
10.00 reducción de los activos retirados de los activos propuestos para su desmantelamiento en la nueva zona portuaria
Propuesta de preparación de valores
11.00 adquisición de la segunda fase de la terminal de transbordo rodado de pasajeros y carga de automóviles en la nueva zona portuaria
Propuesta de plan de financiación de proyectos de activos
En esta reunión, el director independiente presentará un informe anual sobre su labor en 2021. El informe de los directores independientes y la presente circular se publicarán en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración y en la cuarta reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network, publicados el 11 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. El proyecto de ley 8 se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los accionistas asociados se abstendrán de votar.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán por separado, y el resultado del recuento individual se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
Inscripción: 30 de marzo y 31 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas; 15.00 a 17.00 horas
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 14, edificio portuario, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan (ⅲ) Método de registro:
1. Registro de accionistas corporativos. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial autorizado, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Los accionistas de una person a jurídica que confíen a un agente la asistencia también deben tener un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes.
2. Registro de accionistas individuales. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si el agente encargado está presente, también debe poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de registro está sujeto al tiempo de recepción del fax o la Carta). Por favor, confirme por teléfono después de enviar el fax.
Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: Securities Department, 14 / F, ganghang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
Código postal: 570311
Contacto: Cai FANGJIAN Chen haiguang
Tel.: (0898) 68612566, (0898) 68615335
Fax: (0898) 68615225
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Anexo I, 11 de marzo de 2002:
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362320”; La votación se denomina simplemente “votación del Estrecho”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de abril de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 1 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II:
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. O la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) \\ \\ 2021 en su nombre
Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión es el siguiente:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las propuestas
1.00 sobre la labor de la Junta en 2021 √
Propuesta de informe
2.00 sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Propuesta de informe
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
Proyecto de ley presentado
4.00 sobre el presupuesto financiero para 2022 √
Proyecto de ley
5.00 sobre el plan de inversiones 2022 √
Proyecto de ley
6.00 sobre la distribución de los beneficios para 2021 √
Proyecto de ley
7.00 informe anual de la empresa 2021 y √
Proyecto de ley resumido
8.00 sobre las previsiones para 2022 y el mar de COSCO √
Operaciones continuas con partes vinculadas
Proyecto de ley
9.00 examen anual de la contratación de empresas
Proyecto de ley del Organismo
10.00 sobre los fondos propuestos para la demolición en la nueva zona portuaria √
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
11.00 sobre la adquisición de vehículos de pasajeros y mercancías en la nueva zona portuaria √
Financiación del proyecto de activos de la segunda fase de la terminal de transbordo rodado
Propuesta de programa
Fideicomisario (firma y sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Tarjeta de cuenta de valores del cliente: número de acciones del cliente:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
Nota:
1. Por favor, rellene “√” en los espacios de “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. Los votantes sólo podrán expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y se considerará abstención la modificación, el llenado de otros símbolos, la votación múltiple o la no votación inválida. Por favor, lea las reglas de votación antes de la votación.
2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos; Unidad encargada
