Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) valores abreviados: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 029 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Consejo de Administración
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) el lugar de celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 es la Sala de juntas de la empresa en el tercer piso, Edificio 9, Lingshi Road 697, distrito de Jing ‘an, Shanghai. Por favor, preste especial atención a los inversores.
De acuerdo con la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de marzo de 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 28 de marzo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación nominal in situ y la votación en línea. Los asuntos relacionados con la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la reunión
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa se convocará por resolución del Consejo de Administración de la empresa.
3. La convocatoria, convocación y deliberación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos y estatutos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, etc., y el contenido de la propuesta será claro y se anunciará en el plazo legal.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 28 de marzo de 2022, 14: 50 pm.
Tiempo de votación en línea: lunes 28 de marzo de 2022 9: 15 – 15: 00.
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 28 de marzo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación nominal in situ y votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votar en el sitio y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la tarde del 21 de marzo de 2022. Un accionista puede confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa, tercer piso, Edificio 9, edificio no. 697, Lingshi Road, Jing ‘an District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
La Junta General de accionistas deliberará y votará sobre las siguientes cuestiones:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 en cuanto a la solicitud de la empresa y sus filiales a los bancos de una línea de crédito global y la provisión de garantías por la empresa √
Proyecto de ley de garantía y contragarantía
2.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
3.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa
2. Contenido de la propuesta
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración, celebrada el 10 de marzo de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicado el 11 de marzo de 2022. Anuncios relacionados.
3. Otras Notas
El proyecto de ley contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores 1. El proyecto de ley 1, que es una resolución especial, debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión. El accionista asociado del proyecto de Ley Nº 2, el Sr. Yu Rong, y sus colaboradores deben abstenerse de votar.
Modalidades de inscripción en las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista principal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o fax con los documentos pertinentes mencionados;
Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III).
Por favor, envíe el fax, la Carta o el correo electrónico antes de las 17: 00 p.m. del 24 de marzo de 2022 al Departamento de valores de la empresa. Por favor, envíe la carta al Departamento de valores en el tercer piso, Edificio 9, no. 697, Lingshi Road, Jing ‘an District, Shanghai 200072, con la palabra “Junta General de accionistas”. Fax: 021 – 66773220; Correo electrónico: zqb@health 100. CN.; Se recomienda que el material de registro se proporcione por correo electrónico y no se acepte el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 24 de marzo de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 17: 00 PM). 3. Lugar de registro: Shanghai Jing ‘an District Lingshi Road 697 Health Intelligence Valley Building 9, third floor Securities Department.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día, y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Liu Lijuan;
Correo electrónico: zqb@health 100. CN.;
Tel.: 021 – 66773289;
Fax: 021 – 66773220;
Dirección de contacto: Shanghai Jing ‘an District Lingshi Road 697 Health Intelligence Valley Building 9, third floor Securities Department.
3. Tratamiento de las anomalías del sistema de votación en red:
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
10 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 362044
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme (nuestra unidad) en la participación de la industria de la salud de la Universidad de los Estados Unidos.
Copia de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y en su nombre (la unidad) de conformidad con las siguientes instrucciones
Vote sobre los siguientes proyectos de ley. Si no he dado instrucciones específicas sobre los temas de votación de esta reunión, el Administrador fiduciario
En nombre del ejercicio del derecho de voto, las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí (la unidad).
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
La columna de codificación puede ser lanzada
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 en cuanto a la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales
Proyecto de ley sobre garantías y contragarantías
2.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
3.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa
Nombre del cliente (Firma): número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones del cliente: número de cuenta de valores del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: fecha del poder notarial: 2022
Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Anexo III:
Formulario de registro de la participación de los accionistas en las reuniones sobre el terreno
Nombre del accionista: Id No.
Número de cuenta del accionista: número de acciones
