Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 023 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anuncio de la resolución de la octava reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correspondencia a las 9.00 horas del 10 de marzo de 2022, con el consentimiento de todos los directores. El número de directores que asistirán a la reunión será de 10, y el número real de directores que asistirán a la reunión será de 10. La reunión fue presidida por el Sr. Yu Rong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de votación y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa y sus filiales a los bancos de líneas de crédito integradas y la garantía y contragarantía de la empresa;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de apoyar el desarrollo empresarial de la empresa y satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa, se acordó que la empresa y todas sus filiales (incluidas, entre otras, la empresa meinianda Health Industry (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “meinianda Health”), ciming Health examination Management Group Co., Ltd. Shanghai meixin Finance Leasing Co., Ltd.) apply to the Bank for Integrated Credit limit not exceeding rmb8.5 Billion, in which the company provides the maximum Joint Liability Guarantee not exceeding rmb6.5 billion for subordinate Wholly owned or Holding subsidiaries to apply to the Bank for Integrated Credit limit; La Universidad de salud de los Estados Unidos ofrece a algunas filiales de propiedad total una garantía de responsabilidad conjunta de hasta 260 millones de yuan para solicitar una línea de crédito global a los bancos. Shanghai meidong outpatient Department Co., Ltd. Y otras 12 filiales de propiedad total solicitaron préstamos por un monto total de 120 millones de yuan a la sucursal de Pudong, respectivamente. La empresa proporcionó una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para los préstamos mencionados, y el Centro de gestión del Fondo de garantía de financiación de políticas para las pequeñas y medianas empresas de Shanghai proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para el 85% de la línea de crédito de 120 millones de yuan. Al mismo tiempo, la empresa proporciona contragarantía para el Centro de gestión del Fondo de garantía de la financiación de políticas de las pequeñas y medianas empresas de Shanghai. Todas las garantías anteriores se utilizan para las operaciones de financiación de las filiales de la empresa. La cantidad específica está sujeta al crédito bancario. La garantía de préstamo de las 12 filiales de propiedad total se ha incluido en la cantidad total de garantía de 6,76 millones de yuan. El asunto será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y autorizará a la dirección de la empresa a ejecutar y firmar los documentos pertinentes dentro de la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the company designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral y la garantía de la empresa a los bancos por la empresa y sus filiales se publicó en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Yu Rong, la Sra. Guo Meiling y el Sr. Wang Xiaojun, los directores de la empresa, que están relacionados con la propuesta o tienen intereses en ella, se han abstenido de votar. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa presentará un informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the company designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados en el pasado, véase la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “, las” Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal “y otras disposiciones pertinentes, Conviene en que la filial de propiedad total de la empresa Shanghai meizhi Information Technology Co., Ltd. Abra una cuenta especial de recaudación de fondos en la sucursal de Pudong para el almacenamiento, la gestión y el uso de los fondos del “proyecto de mejora de la seguridad de la información terminal” y el “proyecto de mejora del Sistema de gestión” del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión no pública de acciones en 2019. Autoriza al Presidente del Consejo de Administración o a su persona autorizada a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, etc.
El anuncio sobre la apertura de una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos se publicó en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar que la empresa vuelva a demostrar y posponga algunos proyectos de inversión. El aplazamiento del proyecto no cambia el contenido del proyecto, la inversión total y el cuerpo principal de la ejecución, no cambia la dirección de inversión de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de otros accionistas en forma encubierta, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, no tendrá un impacto negativo en El funcionamiento normal de la empresa y se ajustará al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the company designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de oferta pública inicial se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Wu Tong será elegida miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa. El mandato de la Sra. Wu Tong comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del octavo Consejo de Administración de La empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the company designated Information Disclosure website chaochao Information Network (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el anuncio de dimisión y elección de los directores, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
10 de marzo de 2002
