Director independiente
Sobre la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos, como las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. En los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), hemos examinado los materiales pertinentes de la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de manera prudente y responsable y hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre la base de un juicio independiente:
Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa y sus filiales a los bancos de líneas de crédito integradas y sobre la garantía y contragarantía de la empresa
Después de la auditoría, creemos que la garantía y la contragarantía se basan en las necesidades futuras de desarrollo empresarial de las filiales. El riesgo de la garantía es controlable y no hay ningún daño a los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración examine este asunto, el procedimiento de votación será legal y eficaz y se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en proporcionar garantías y contragarantías para que las filiales subordinadas soliciten créditos integrales a los bancos.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Tras examinar el informe especial de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (en adelante, el “Informe especial de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”), creemos que la empresa cumple estrictamente las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa sobre El almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y que la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgados es verdadera. Es preciso y completo, y no hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. Estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados en el pasado, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos
La nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa son decisiones prudentes adoptadas por la empresa sobre la base de la situación real de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, que no tienen un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y no hay cambios en la dirección de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas de la empresa. La empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios en relación con la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, está de acuerdo con la empresa en este “proyecto de ley de renovación y prórroga de la oferta parcial de proyectos de inversión”. Opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa
A través de la verificación de la información pertinente de la candidata a la Junta, la Sra. Wu Tong, a través de la comprensión de los antecedentes educativos y la experiencia laboral, no se encontró ninguna “Ley de sociedades” que no pueda actuar como Director de la empresa, ni la Comisión Reguladora de valores de China ha determinado que el mercado está prohibido y no se ha levantado la situación. La nominación de los candidatos a Director se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. el procedimiento de nominación de los directores es legal y eficaz, y el candidato tiene las calificaciones y la experiencia necesarias para desempeñar las funciones de Director. La nominación del candidato a Director de la empresa no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la Sra. Wu Tong es candidata a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Director independiente de la empresa: Wang Hui Shi donghui Zheng xingjun Wang haitong 10 de marzo de 2002
