Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 028 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anuncio de dimisión y elección de los directores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información sobre la renuncia de los directores de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa recibió hoy el informe escrito de renuncia del Sr. Xu panhua, Director de la empresa. Mr. Xu panhua applied for resignation from the 8th Board of Directors and Members of the Strategic Committee and the nomination Committee for personal work Adjustment. Después de dimitir, el Sr. Xu panhua ya no ocupa ningún cargo en la empresa. Mr. Xu panhua did not hold shares in the company.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la renuncia del Sr. Xu panhua no dará lugar a que el número mínimo de miembros del Consejo de Administración de la empresa sea inferior al quórum, ni afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, y su informe de dimisión entrará en vigor cuando llegue al Consejo de Administración de la empresa.
La empresa y el Consejo de Administración expresaron su sincero agradecimiento al Sr. Xu panhua por su contribución al desarrollo estratégico de la empresa durante su mandato.
Información sobre la elección de los directores de las empresas
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, la empresa convocó la octava reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración el 10 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa, que fue examinado por el Comité de nombramientos del octavo Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Wu Tong candidata a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Después de su elección, la Sra. Wu Tong asumirá simultáneamente los cargos de miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y expirará en el octavo período de sesiones del Consejo de Administración de La empresa. Estas cuestiones deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Después de la elección de los directores no independientes, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la publicación del mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.) Anuncios relacionados.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
10 de marzo de 2002
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Sra. Wu Tong:
Nacido en junio de 1988, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, obtuvo una licenciatura de la Universidad Jiaotong de Shanghai en 2009 y una maestría de la Universidad de Stanford en 2011. De noviembre de 2013 a julio de 2018, trabajó en el Grupo fosun. Desde julio de 2018, ha sido Director Adjunto de inversiones del Departamento de inversiones estratégicas del grupo Alibaba. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, la Sra. Wu no posee acciones en la empresa. Además de servir en Alibaba Group, no hay relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Ms. Wu did not have been punished by the csrc and other relevant Departments, as well as by the Securities Exchange, and did not belong to the “Executive person who failed to trust”, and did not have the circumstances that the Company Law and the articles of Association stipulate that the company could not act as director.
