Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Opiniones de verificación sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos
Como patrocinador de la oferta no pública de acciones en 2019 de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (en lo sucesivo denominada Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ), “empresa” o “empresa que cotiza en bolsa”), de conformidad con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Standard Operation of mainboard Listed Companies “and listed companies Regulation Guidelines No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of Listed Companies raised Funds (revised 2022), etc. Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Agency”) llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la nueva demostración y prórroga de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \\
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \\ \\ Después de deducir el costo de la emisión de RMB 4048831839, el capital neto recaudado es de RMB 200547167076. Todos los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 29 de octubre de 2019 y fueron verificados por el informe de verificación de capital emitido por Ruihua Certified Public Accountants (Special general Partnership). Las empresas que cotizan en bolsa han abierto una cuenta especial para la recaudación de fondos y han firmado un acuerdo de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
Situación de la inversión prevista en fondos recaudados
La inversión prevista y la recaudación real neta de fondos de las empresas que cotizan en bolsa mediante la emisión de acciones no públicas son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto recaudación de fondos propuesta cantidad neta de fondos recaudados
1 proyecto de construcción de un banco de muestras biológicas
2 Proyecto de construcción de centros de datos
Número de serie nombre del proyecto recaudación de fondos propuesta cantidad neta de fondos recaudados
3 Proyecto de mejora de la seguridad de la información terminal 179200013871171
4 Proyecto de mejora del sistema de gestión
5 liquidez complementaria 37.136,00 37.136,00
Total 204596 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 4717
Ii) cambios en la recaudación de fondos
La empresa convocó la 23ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y la 11ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de supervisión el 22 de enero de 2021, y la primera junta general provisional de accionistas de 2021 el 8 de febrero de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta de poner fin a algunos proyectos de recaudación de fondos y reponer permanentemente los fondos de liquidez restantes. Acuerda que la empresa ponga fin al “proyecto de construcción de bancos de muestras biológicas” del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión no pública de acciones, y utilice el capital recaudado restante del proyecto por valor de 90 millones de yuan (incluidos los intereses, cuyo importe específico se basará en el saldo de capital de la Cuenta Especial del proyecto en el momento de la transferencia real) para reponer permanentemente el capital circulante.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados restantes del proyecto “Banco de muestras biológicas” ascendían a 90 millones de yuan y los intereses a 10.093,2 millones de yuan se habían repoblado permanentemente.
Iii) inversión real de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la inversión real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa mediante la emisión de acciones no públicas era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: fondos recaudados fondos recaudados fondos recaudados fondos recaudados fondos recaudados fondos recaudados reales netos
1 proyecto de construcción de un banco de muestras biológicas
2 Proyecto de construcción de centros de datos
3 elemento de mejora de la seguridad de la información terminal 17 920,00 17 920,00 13 871,17 7 622337 6 247,80
4 Proyecto de mejora del sistema de gestión 654000654000654 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 121 968,79
5 liquidez complementaria 37 136,00 37 136,00 37 136,00 37 136,00 0
6 liquidez complementaria permanente 09000000 09000000 0
Total 204596 Guoguang Electric Company Limited(002045) 96 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 4717143346075720110
Situación y razones del aplazamiento de algunos proyectos de inversión
Detalles del aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte
Teniendo en cuenta la situación real de la construcción y el progreso de la inversión de los proyectos de recaudación de fondos en la actualidad, la empresa tiene previsto recaudar fondos en la cuenta especial de recaudación de fondos después de deducir 40.488300 Yuan de los gastos del Banco de desarrollo, a condición de que no se modifiquen el cuerpo principal de Ejecución, el propósito de la inversión y la escala de inversión de algunos proyectos de recaudación de fondos.
El tiempo hasta el Estado de servicio predeterminado se ajustará mediante un aplazamiento, como se indica a continuación:
Nombre del proyecto fecha en que el plan original del proyecto alcanza el estado utilizable predeterminado después del ajuste del estado utilizable predeterminado
Proyecto de construcción del Centro de datos 29 de octubre de 202131 de diciembre de 2023
Proyecto de mejora de la seguridad de la información terminal 29 de octubre de 202131 de diciembre de 2023
Ii) razones del aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte
1. Proyecto de construcción de centros de datos
La situación epidémica tiene un efecto negativo en el funcionamiento de la empresa
Los fondos recaudados de la oferta privada de la empresa se registraron a finales de 2019. Después de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar, debido a la epidemia de covid – 19 en China, la empresa no pudo realizar la inversión prevista en los proyectos de inversión. Al mismo tiempo, bajo la política de prevención y control de epidemias, China ha puesto en marcha muchas medidas para controlar el flujo de personal, como el cierre de la Ciudad, etc. el número de personas que llegan a los centros de examen médico de la empresa se ha reducido considerablemente, y los gastos de alquiler y mano de obra, etc. de costos fijos siguen ocurriendo, lo que ha dado lugar a que el negocio principal de la empresa se vea afectado en cierta medida. Afectados por la epidemia, los ingresos de explotación de la empresa en 2020 disminuyeron un 8,33% año tras año.
La capacidad de servicio del Centro de datos de la empresa no ha experimentado una brecha significativa
De acuerdo con el plan de la empresa, con la continua expansión del diseño del Centro de salud de la empresa, el rápido crecimiento del número de usuarios de servicios y el enriquecimiento gradual de los artículos de salud, la escala de almacenamiento de datos de la empresa aumentará rápidamente, la necesidad de ampliar el Centro de datos para aliviar Las restricciones al desarrollo empresarial. Sin embargo, debido a la influencia de la epidemia, el negocio de la empresa no crece continuamente como se esperaba, la capacidad de servicio actual del Centro de datos no aparece la brecha obvia, la urgencia de la construcción del Centro de datos se alivia.
En resumen, debido a que el negocio principal de la empresa se ve afectado negativamente por la situación epidémica y otros factores, la escala de inversión de software y hardware del proyecto del Centro de datos es grande, y la rápida implementación del proyecto puede traer riesgos para el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, sobre la base de los cambios en el entorno interno y externo, la empresa ha llevado a cabo una evaluación cuidadosa del progreso de la inversión del proyecto de oferta pública de inversión, y es razonable que el progreso de la inversión del proyecto del Centro de datos de la empresa no esté a la altura de las expectativas.
La empresa lleva a cabo gradualmente la inversión en la construcción de centros de datos
Desde 2021, la empresa ha invertido gradualmente en el proyecto del Centro de datos sobre la base de factores como el volumen de Negocios de los fondos, la recuperación de las principales empresas y la demanda de capacidad de servicio del Centro de datos. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el proyecto de construcción del Centro de datos había invertido 301549 millones de yuan.
2. Proyecto de mejora de la seguridad de la información terminal
Como se mencionó anteriormente, el capital recaudado de la oferta no pública de la empresa llegó a la cuenta a finales de 2019, después de que el capital recaudado estuviera en su lugar, debido al brote de la epidemia de covid – 19 en China, la empresa no pudo realizar la inversión en el proyecto recaudado de acuerdo con el Calendario previsto. Por lo tanto, el progreso de la inversión de la empresa en el proyecto de mejora de la seguridad de la información terminal se ve afectado en cierta medida. Desde 2021, la empresa ha seguido promoviendo el desarrollo de proyectos de inversión de la oferta, a finales de 2021, el progreso de la inversión en el proyecto de mejora de la seguridad de la información terminal ha alcanzado el 42,54%.
Necesidad y viabilidad de la continuación de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal: si el plazo de finalización del último plan de inversión de capital recaudado y la cantidad de inversión de capital recaudado no alcanza el 50% de la cantidad prevista pertinente, la empresa que cotiza en bolsa volverá a demostrar la viabilidad del proyecto, etc. Decidir si continuar con el proyecto. La empresa ha vuelto a demostrar la necesidad y viabilidad del proyecto propuesto.
Proyecto de construcción de centros de datos
1. Necesidad de la construcción de proyectos
Seguir la tendencia del desarrollo de la industria y mejorar la competitividad de la empresa
La gestión de la salud contribuye a la prevención de enfermedades y, por consiguiente, a la reducción de los gastos médicos. Mediante el análisis y la aplicación de los macrodatos del examen físico, la empresa puede proporcionar a los usuarios servicios integrales de salud que integren la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la gestión de la salud, de acuerdo con la tendencia de desarrollo de la industria.
Como la marca nacional de salud profesional líder y la Plataforma de datos de salud, los datos de salud precisos, continuos, confiables y controlables acumulados a lo largo de los años se convertirán en un recurso importante para las empresas. Los datos relativos son la entrada central para que los residentes obtengan soluciones de gestión de enfermedades crónicas y prevención individual precisa, y son la base de la predicción del riesgo de enfermedad. Mediante el establecimiento de una plataforma de análisis de datos, la empresa puede llevar a cabo un análisis de investigación de alta eficiencia de los individuos o grupos y obtener datos de salud relativamente completos, y luego llevar a cabo una intervención eficaz para los grupos de alto riesgo, posponer o reducir el riesgo de enfermedad.
Superar el cuello de botella de los recursos y garantizar el rápido desarrollo de las empresas
En los últimos años, la empresa se centra en la estrategia básica de desarrollo de la industria principal más grande y más fuerte, las ciudades clave y la distribución nacional en un doble sentido, en la consolidación de las ventajas de las ciudades de primer y segundo nivel, al mismo tiempo, el aumento de la distribución de los mercados de tercer y cuarto nivel, es la escala líder de China, la distribución más amplia de los exámenes médicos profesionales y las instituciones médicas. Basándose en el sistema de servicios médicos estandarizados en todo el país, el número de personas atendidas por la empresa en 2021 ascendió a más de 30 millones de 2, el número acumulado de existencias a lo largo de los años fue de 80 millones, y el impulso del aumento de los datos fue rápido.
De acuerdo con las normas de gestión del Centro de diagnóstico de imágenes médicas (ensayo), los datos de imágenes médicas deben conservarse durante más de 10 años y estar en línea durante al menos 3 años, lo que permite un acceso rápido, la navegación y el diagnóstico. La empresa ha acumulado una gran cantidad de datos de imagen médica y otros grandes datos de salud, la capacidad de almacenamiento del Centro de datos tiende a saturarse gradualmente, la construcción del proyecto del Centro de datos puede mejorar eficazmente la capacidad de almacenamiento del Centro de datos, garantizar mejor la seguridad de los datos y la información, satisfacer Las necesidades del rápido desarrollo del negocio de la empresa. 2 incluye el número de personas que prestan servicios en el Centro de control y el Centro de control.
Ayudar a la empresa a construir el ecosistema de la industria de la salud
En los últimos años, la empresa ha llevado a cabo gradualmente la consulta sanitaria, la evaluación de la salud, la intervención sanitaria y otras actividades conexas, y seguirá fortaleciendo la construcción del ecosistema básico de la industria de la salud en el futuro. En primer lugar, la empresa consolida continuamente la posición dominante de la profesión principal del examen físico, enriqueciendo los elementos del examen físico, introduciendo activamente métodos avanzados de examen médico, mejorando la capacidad de servicio y satisfaciendo la creciente demanda de consumo de salud; En segundo lugar, sobre la base del examen físico de la empresa
