Código de valores: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) valores abreviados: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) número de anuncio: 2022 – 012
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 1 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General (I) tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021 (II) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (IV) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 1 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa no. 313 Donghai Avenue, Donghai Island, Zhanjiang, Provincia de Guangdong (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 1 de abril de 2022
Hasta el 1 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
5 Informe financiero final 2021 y presupuesto financiero 2022 √
Programa
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022
7 en 2022, la filial Holding de la sociedad será su filial √
Proyecto de ley de garantía
8 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la novena reunión del octavo Consejo de Administración y la séptima reunión del octavo Consejo de supervisión, celebrada el 10 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en los medios de comunicación designados el mismo día.
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 7, 84. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 8
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: China Paper Investment Co., Ltd. Y Foshan huaxin Development Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas (1) los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar, o puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden delegar en su nombre por escrito.
Asistió a la reunión y participó en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 2022 / 3 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Método de registro de la Junta 1. Método de registro 1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial (con sello oficial), un certificado de identidad del representante legal o un poder notarial autorizado del representante legal y una tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y tarjeta de cuenta del accionista del cliente para registrarse; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ podrán registrarse por escrito o por fax, indicando el nombre de los accionistas, la cuenta de acciones, la dirección de contacto, el número de teléfono de contacto, la tarjeta de identidad y la copia de la cuenta de acciones, y especificando las palabras “reunión anual de accionistas 2021”.
2. Fecha de registro: lunes 28 de marzo de 2022, de las 8.30 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Oficina del Consejo de Administración de la empresa VI. Otros asuntos 1. Información de contacto
Persona de contacto: Ding Guoqiang, Shi Hui tel.: 0759 – 2820938 Fax designado: 0759 – 2820680 dirección postal: 313 Donghai Avenue, Donghai Island, Zhanjiang City, Provincia de Guangdong código postal: 5240722, la reunión anual sobre el terreno de la Junta General de accionistas dura medio día, los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragan a sí mismos. 3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 1 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Plan de distribución de beneficios para 2021
5 Informe financiero final 2021 y estado financiero 2022
Programa de presupuesto operativo
6 sobre la solicitud de crédito global al Banco en 2022
Movimiento de grados
En 2022, las filiales de la sociedad Holding serán las siguientes:
Propuesta de garantía de una filial
8 debate sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer la Declaración de acuerdo con su propia voluntad.
