Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Sobre cuestiones relativas a la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el reglamento interno de los directores independientes, etc., el director independiente de Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) (en adelante, la “empresa”) formula las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa, De conformidad con los requisitos de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – operaciones estándar, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – recompra de acciones, los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de la distribución de beneficios de las empresas, etc. El plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y lo presentaremos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de leer cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y sobre la base del juicio independiente, se formulan las siguientes observaciones sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021:
1. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y un sistema de evaluación de riesgos relativamente completo, que se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes del Estado, y el sistema de control interno es legítimo, razonable y eficaz;
2. Las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, los posibles riesgos internos y externos de cada asunto pueden controlarse razonablemente, los objetivos previstos de cada actividad de la empresa Se realizan básicamente y el control interno de la empresa es eficaz;
3. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja objetivamente la situación real de la construcción actual del sistema de control interno de la empresa, la aplicación y supervisión del sistema de control interno.
Creemos que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la garantía de las filiales de la sociedad Holding para 2022
La filial de control de la empresa proporciona garantías a sus filiales, lo que es beneficioso para el funcionamiento de los fondos necesarios para el desarrollo de la producción y el funcionamiento de sus filiales, y el garante tiene buenas condiciones de funcionamiento, buenos activos, una fuerte capacidad de pago de la deuda y un riesgo de garantía controlable. Las decisiones pertinentes se ajustan al sistema de control interno de la empresa, a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay violaciones de las garantías, no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con la garantía de la empresa y la presentaremos a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales en 2022 sean beneficiosas para el desarrollo normal de las actividades de producción y gestión de la empresa y sus filiales de control. El precio de la transacción es objetivo y justo, y el método de transacción se ajusta a las normas del mercado; La transacción no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados. Cuando el Consejo de Administración examinó la propuesta mencionada, los directores asociados Xie xianlong, Li Fei, Zhang Hong, Liu Yan y Wang Yifu se abstuvieron de votar, y el procedimiento de votación se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. Estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas de partes vinculadas previstas para 2022 y las presentaremos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Director independiente: Chen Jiayi, Wang nengguang, Huang Juan, 10 de marzo de 2022
