Código de valores: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) valores abreviados: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) número de anuncio: 2022 – 008 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En la mañana del 10 de marzo de 2022, la séptima reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de Zhuhai Hongta renheng Packing Co., Ltd., una filial de propiedad de la empresa. La notificación y el material de la reunión se entregarán por correo electrónico a todos los supervisores el 28 de febrero de 2022. En la reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La notificación de la reunión y el procedimiento de celebración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Zhicheng, Presidente de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
El presente informe se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe anual 2021 (texto completo y resumen) por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual de la empresa 2021 (texto completo y resumen) por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen, y el contenido detallado del informe se detalla en el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” divulgados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día. La Junta de supervisores examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones y la forma de distribución de beneficios del plan de distribución de beneficios de la empresa cumplen los requisitos pertinentes. Al mismo tiempo, el plan de dividendos en efectivo tiene en cuenta las necesidades actuales de capital de la empresa y la inversión futura en desarrollo, as í como el rendimiento a medio y largo plazo de los accionistas, tiene en cuenta las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios, Se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen, y el contenido detallado se detalla en el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe financiero final 2021 y el plan presupuestario financiero 2022 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021 por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
De acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la gestión de la empresa en esta etapa, para garantizar el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa y El control de los riesgos operativos. El sistema de control interno de la empresa es estándar, legal y eficaz, y la autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera integral, real y precisa.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La Junta de supervisores examinó y aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de la sociedad en 2022;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de la sociedad Holding para sus filiales en 2022, publicado por la sociedad en los medios de comunicación designados el mismo día.
La Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 por 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Zhou xionghua, el supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
